普联软件- 第三届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：300996       证券简称：普联软件         公告编号：2023-047                普联软件股份有限公司  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  一、董事会会议召开情况  普联软件股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十九次会议通知于 2023 年 5 月 26 日通过电子邮件或书面方式送达。会议于 2023 年 5 月 29 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长蔺国强先生召集并主持，公司监事、董事会秘书及有关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。  二、董事会会议审议情况议案》  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。  该议案尚需提交公司股东大会审议。  董事会认为，根据《公司法》              《证券法》                  《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定的《2023 年限制性股票激励计划（草案）》            ，将进一步优化、完善公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司骨干员工队伍的积极性，更好地实现公司、股东和骨干员工各方利益的结合，共同推动公司的长远发展，能够进一步提升公司的核心竞争力，促进公司发展战略目标与企业愿景的实现，符合公司和全体股东的利益。  公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。  具体内容详见公司 2023 年 5 月 30 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。的议案》  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。  该议案尚需提交公司股东大会审议。  董事会认为，公司制定的《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规的规定。该办法明确了 2023 年限制性股票激励计划的考核机构、考核指标等各项内容，将有效保障公司 2023 年限制性股票激励计划的贯彻落实，符合公司和股东的利益。  公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。  具体内容详见公司 2023 年 5 月 30 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。划相关事宜的议案》  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。  该议案尚需提交公司股东大会审议。  董事会认为，为了具体实施公司 2023 年限制性股票激励计划，根据《公司法》 《证券法》     《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规规定，公司董事会决定提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事项。  具体内容详见公司 2023 年 5 月 30 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。议案》   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。   根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会同意公司 2022 年年度权益分派实施后，2022 年限制性股票激励计划已经授予尚未归属（不含已作废）的股票授予数量由 255.1300 万股调整为 357.1820 万股、授予价格由 17.94 元/股调整为 12.60 元/股。   根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，本次调整属于董事会授权范围内事项，无需提交股东大会审议。   公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。   本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 5 月 30 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。工商变更登记的议案》   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。   公司 2022 年年度权益分派实施相关事宜已办理完毕。该事项完成后，公司总股本将由 143,774,714 股增加至 201,284,599 股，相应公司注册资本将由人民币订《公司章程》及提请股东大会授权董事会办理工商变更登记。   该议案尚需提交公司股东大会审议。   具体内容详见公司 2023 年 5 月 30 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。   鉴于上述部分议案需要提请股东大会审议，董事会同意公司 2023 年 6 月 19日召开 2023 年第一次临时股东大会。   具体内容详见公司 2023 年 5 月 30 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、备查文件 特此公告。                      普联软件股份有限公司董事会查看原文公告