新兴装备- 第五届监事会第一次会议决议公告
来源:峰值财经 发布时间:2023-06-02 浏览量:次
证券代码:002933 证券简称:新兴装备 公告编号:2023-034 北京新兴东方航空装备股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京新兴东方航空装备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 6 月一届监事会工作的正常进行,公司当日以现场结合通讯方式召开第五届监事会第一次会议。根据《公司章程》的有关规定并经全体监事一致同意,本次监事会会议豁免通知时限要求。本次会议通知已于 2023 年 6 月 1 日以口头、电话等方式发出,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,其中,监事陈于先生以通讯表决方式出席会议。全体监事共同推举监事顾建一先生主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》 根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定,第五届监事会同意选举顾建一先生为公司第五届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 三、备查文件 特此公告。 北京新兴东方航空装备股份有限公司 监事会查看原文公告