匠心家居- 第二届董事会第六次会议决议公告
来源:峰值财经 发布时间:2023-06-02 浏览量:次
证券代码:301061 证券简称:匠心家居 公告编号:2023-018 常州匠心独具智能家居股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 常州匠心独具智能家居股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议于 2023 年 6 月 1 日(星期四)在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议通知及会议材料已于 2023 年 5 月 20 日以电子邮件方式向公司全体董事发出。会议应到董事 9 人,实到 9 人,其中董事李小勤、徐梅钧、冯建华、郭欣、王宏宇以通讯方式参会。会议由董事长李小勤女士主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议,本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议: 经审议,董事会同意选举徐梅钧先生为公司第二届董事会副董事长,副董事长任期三年。自本次会议选举通过之日起至第二届董事会届满之日止。 表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 三、备查文件 特此公告。常州匠心独具智能家居股份有限公司 董 事 会查看原文公告