祥明智能- 第三届监事会第三次会议决议公告

证券代码：301226    证券简称：祥明智能        公告编号：2023-038          常州祥明智能动力股份有限公司   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   一、会议召开和出席情况   常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于 2023 年 5 月 31 日上午以现场结合通讯表决方式在公司三楼会议室召开。会议由监事会主席陆小明先生召集并主持，并已于会议召开前 5 日以书面方式通知了全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：监事吴成先生以通讯表决方式出席会议）。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。   二、监事会会议审议情况   经全体监事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：   根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2023 年 3 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并形成了公司《关于公司内部控制的自我评价报告》。   经审议，监事会认为：公司董事会编制的《关于公司内部控制的自我评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况。审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司出具的截至 2023 年 3 月 31 日的《关于公司内部控制的自我评价报告》进行了鉴证，并出具了《内部控制鉴证报告》（信会师报字[2023]第ZF10898 号）。   表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。  《关于公司内部控制的自我评价报告》《内部控制鉴证报告》详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告（www.cninfo.com.cn）。  经审议，监事会同意公司编制的《非经常性损益明细表》，并经审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。  表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。  《非经常性损益明细表》《非经常性损益明细表及鉴证报告》详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告（www.cninfo.com.cn）。  经审议，监事会同意公司编制的《前次募集资金使用情况报告》，并经审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。  表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。  《前次募集资金使用情况报告》《前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。  三、备查文件  公司第三届监事会第三次会议决议。  特此公告。                           常州祥明智能动力股份有限公司监事会查看原文公告