智明达- 成都智明达2023年第三次临时股东大会决议公告
来源：峰值财经 发布时间：2023-06-02 浏览量：次
证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2023-047 成都智明达电子股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：? 本次会议是否有被否决议案：无一、 会议召开和出席情况（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 1 日（二） 股东大会召开的地点：四川省成都市青羊区敬业路 108 号 T 区 1 栋 12楼会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：普通股股东人数 7普通股股东所持有表决权数量 24,982,346例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 49.5852（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由半数以上董事共同推举江虎先生担任会议主持人主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 铃因公务未出席本次股东大会； 管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况（一） 非累积投票议案 案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%）普通股 24,976,024 99.9747 6,322 0.0253 0 0.0000 案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%）普通股 24,976,024 99.9747 6,322 0.0253 0 0.0000 相关事宜的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%）普通股 24,976,024 99.9747 6,322 0.0253 0 0.0000（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 议案 同意 反对 弃权 议案名称 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 年限制性股票 激励计划（草 案）》及其摘要 的议案 年限制性股票 激励计划实施 考核管理办法》 的议案 大会授权董事 会办理 2023 年 限制性股票激 励计划相关事 宜的议案（三） 关于议案表决的有关情况说明会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；的股东回避表决。三、 律师见证情况 律师：彭丽雅、朱娅玲 本次股东大会召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。 特此公告。 成都智明达电子股份有限公司董事会 ? 报备文件 （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； （三）本所要求的其他文件。查看原文公告
