陕国投Ａ- 2023年第二次临时股东大会决议公告

  证券代码：000563          证券简称：陕国投A             编号：2023-36               陕西省国际信托股份有限公司   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   特别提示：   一、会议召开和出席情况   （一）会议召开情况日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深 交所互 联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2023年6月2日上午9:15至2023年6月2日下午15:00。司24楼2406会议室。司章程》等有关规定。   （二）会议出席情况   通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 12 人 ， 代 表 股 份   其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表2人，代表股份2,227,721,424股，占公司总股份的43.5615%%。    通过网络投票的股东10人，代表股份26,395,073股，占公司总股份的0.5161%。    通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表10人，代表股份26,395,073股，占公司总股份的0.5161%。    其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表0人，代表股份0股，占公司总股份的0%。    通过网络投票的股东10人，代表股份26,395,073股，占公司总股份的0.5161%。北京观韬（西安）律师事务所见证律师田向群、杨拓列席本次会议。    二、议案审议表决情况    （一）总表决情况    本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，其中议案1为普通决议议案；议案2、3为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的议                      同意                      反对                 弃权            表案                                                                               决     议案名称                      比例                    比例       股数       比例序             股数（股）                     股数（股）                                   结                              （%）                    （%）      （股） （%）号                                                                               果    关于选举徐秉    惠为公司第十                                                                      当    届董事会独立                                                                      选    董事的议案    关于修订公司                                                                                通                                                                                过    事规则》的议案    关于修订公司                                                                                通                                                                                过    规则》的议案    （二）中小股东的表决情况议                        同意                     反对                 弃权案      议案名称                     比例                     比例       股数       比例序                股数（股）                  股数（股）                              （%）                    （%）       （股）      （%）号    关于选举徐秉惠    为公司第十届董    事会独立董事的        议案    关于修订公司《股       的议案    关于修订公司《董        议案    上 述 决 议 事 项 的 具 体 内 容 ， 请 查 阅 2023 年5月 18 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的公司《2023年第二次临时股东大会议案》（2023-32），徐秉惠当选公司第十届董事会独立董事，任期至第十届董事会届满之日止。其任职资格尚需陕西银保监局核准。公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的1/2。    三、律师出具的法律意见    北京观韬（西安）律师事务所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。    四、备查文件时股东大会决议；律意见书及其签章页。 特此公告。                 陕西省国际信托股份有限公司                    董   事   会查看原文公告