厦门国贸- 厦门国贸集团股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告
来源：峰值财经 发布时间：2023-06-05 浏览量：次
证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2023-48 厦门国贸集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2023 年 6 月 2 日 （二）股东大会召开的地点：福建省厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：份总数的比例（%） （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会由公司董事会召集、董事长高少镛先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况二、议案审议情况 （一）非累积投票议案审议结果：通过表决情况： 同意 反对 弃权股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 892,450,073 98.9736 9,061,714 1.0049 192,600 0.0215审议结果：通过表决情况： 同意 反对 弃权股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 892,430,473 98.9715 9,273,914 1.0285 0 0.0000审议结果：通过表决情况： 同意 反对 弃权股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 892,511,473 98.9804 9,192,914 1.0196 0 0.0000审议结果：通过表决情况： 同意 反对 弃权股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 892,430,473 98.9715 9,273,914 1.0285 0 0.0000审议结果：通过表决情况： 同意 反对 弃权股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 892,419,373 98.9702 9,285,014 1.0298 0 0.0000审议结果：通过表决情况： 同意 反对 弃权股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 892,430,473 98.9715 9,273,914 1.0285 0 0.0000审议结果：通过表决情况： 同意 反对 弃权股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 892,521,473 98.9816 9,182,914 1.0184 0 0.0000审议结果：通过表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 893,004,573 99.0351 8,699,814 0.9649 0 0.0000排 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 892,704,073 99.0018 9,000,314 0.9982 0 0.0000 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 892,430,473 98.9715 9,273,914 1.0285 0 0.0000 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 892,530,473 98.9826 9,173,914 1.0174 0 0.0000 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 892,450,073 98.9736 9,203,314 1.0206 51,000 0.0058 《关于公司向不特定对象增发 A 股股票方案的论证分析报告的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 892,550,073 98.9847 9,103,314 1.0095 51,000 0.0058 《关于公司向不特定对象增发 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 892,955,173 99.0297 8,698,214 0.9646 51,000 0.0057 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 892,943,173 99.0283 8,710,214 0.9659 51,000 0.0058 《关于公司向不特定对象增发 A 股股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 892,450,073 98.9736 9,203,314 1.0206 51,000 0.0058 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 897,488,258 99.5324 3,820,029 0.4236 396,100 0.0440 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向不特定对象增发 A 股股票相关事宜的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 892,450,073 98.9736 9,203,314 1.0206 51,000 0.0058 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 857,446,186 95.0917 44,002,301 4.8799 255,900 0.0284 《关于修订的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 846,316,926 93.8574 54,896,061 6.0880 491,400 0.0546 （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案 同意 反对 弃权 议案名称 比例 比例 比例序号 票数 票数 票数 （%） （%） （%） 《 关于公司符合向不 票条件的议案》 《关于公司向不特定 案的议案》 发行股票的种类和面 值 定价基准日、发行价格 及定价方式 本次向不特定对象增 分配利润的安排 本次发行的股票限售 安排 《关于公司向不特定 案的议案》 《关于公司向不特定 对象增发 A 股股票方 案的论证分析报告的 议案》 《关于公司向不特定 对象增发 A 股股票募 集资金使用的可行性 分析报告的议案》 《关于公司前次募集 告的议案》 《关于公司向不特定 对象增发 A 股股票摊 施、相关主体承诺的议 案》 《 公 司 未 来 三 年 回报规划》 授权董事会及董事会 授权人士全权办理本 次向不特定对象增发 A 股股票相关事宜的 议案》 《关于修订的 议案》 （三）关于议案表决的有关情况说明席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 三、律师见证情况 律师：黄臻臻、廖明骐 公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》 《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 特此公告。 厦门国贸集团股份有限公司董事会? 上网公告文件股东大会的法律意见书? 报备文件查看原文公告
