华达科技- 华达汽车科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告
来源:峰值财经 发布时间:2023-06-05 浏览量:次
证券代码:603358 证券简称:华达科技 公告编号: 2023-024 华达汽车科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华达汽车科技股份有限公司(以下简称“公司” )第四届董事会第五次会议于 2023 年 6 月 3 日下午 5 点在江苏省靖江市江平路东 68号公司 7 楼会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于 2023 年 5 月持,应参会董事 9 人,实际参会董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名方式对议案进行投票表决,表决结果如下: (一)审议通过《关于参与投资设立智能网联汽车产业基金的议案》; 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 按照上海证券交易所《股票上市规则》的规定,此项议案无需提交公司股东大会审议。 (二)审议通过《关于制订的议案》; 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 按照上海证券交易所《股票上市规则》的规定,此项议案无需提交公司股东大会审议。 董事会薪酬与考核委员会召开会议,对此项议案表示认可,并同意提交本次董事会审议。 (三)审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 ; 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 按照上海证券交易所《股票上市规则》的规定,此项议案无需提交公司股东大会审议。 (四)审议通过《关于为控股子公司申请银行授信额度提供担保的议案》; 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 按照上海证券交易所《股票上市规则》的规定,此项议案无需提交公司股东大会审议。 以上议案具体内容详见 2023 年 6 月 5 日刊登在上海证券交易所网站、 《证券时报》、 《上海证券报》上的相关公告。 三、备查文件 经董事签名并加盖董事会印章的第四届董事会第五次会议决议 特此公告。 华达汽车科技股份有限公司董事会查看原文公告