华达科技- 华达汽车科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

 证券代码：603358   证券简称：华达科技    公告编号： 2023-024          华达汽车科技股份有限公司        第四届董事会第五次会议决议公告  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。  一、董事会会议召开情况  华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”                      ）第四届董事会第五次会议于 2023 年 6 月 3 日下午 5 点在江苏省靖江市江平路东 68号公司 7 楼会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于 2023 年 5 月持，应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。  二、董事会会议审议情况  会议以记名方式对议案进行投票表决，表决结果如下：  （一）审议通过《关于参与投资设立智能网联汽车产业基金的议案》；  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。  按照上海证券交易所《股票上市规则》的规定，此项议案无需提交公司股东大会审议。  （二）审议通过《关于制订的议案》；  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。  按照上海证券交易所《股票上市规则》的规定，此项议案无需提交公司股东大会审议。  董事会薪酬与考核委员会召开会议，对此项议案表示认可，并同意提交本次董事会审议。  （三）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》                          ；  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。  按照上海证券交易所《股票上市规则》的规定，此项议案无需提交公司股东大会审议。  （四）审议通过《关于为控股子公司申请银行授信额度提供担保的议案》；  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。  按照上海证券交易所《股票上市规则》的规定，此项议案无需提交公司股东大会审议。  以上议案具体内容详见 2023 年 6 月 5 日刊登在上海证券交易所网站、  《证券时报》、        《上海证券报》上的相关公告。  三、备查文件  经董事签名并加盖董事会印章的第四届董事会第五次会议决议  特此公告。               华达汽车科技股份有限公司董事会查看原文公告