诺诚健华- 诺诚健华医药有限公司2023年股东周年大会决议公告

A 股代码：688428      A 股简称：诺诚健华   公告编号：2023-017港股代码：09969        港股简称：诺诚健华               诺诚健华医药有限公司     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：?   本次会议是否有被否决议案：无一、     会议召开和出席情况（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 2 日（二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区中关村生命科学园生命园路 8 号院（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：普通股股东人数                                      39     其中：A 股股东人数                              25        境外上市外资股股东人数                          14普通股股东所持有表决权数量                       898,647,043     其中：A 股股东所持有表决权数量                35,706,697        境外上市外资股股东所持有表决权数量           862,940,346比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）   其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）注：公司作为香港上市公司，于香港联合交易所有限公司上市交易的股份一部分存管于香港联交所中央结算及交收系统（以下简称“CCASS 系统”）       ，该系统由香港中央结算有限公司拥有及运营。存管于 CCASS 系统的股份由香港中央结算有限公司的全资附属公司香港中央结算（代理人）有限公司（以下简称“HKSCC Nominees”）持有，所有存管于 CCASS 系统的股份在公司香港股东名册上登记于 HKSCC Nominees 名下。公司股东大会前，各持有存管于CCASS 系统的股份的实益股东须向其聘请的 CCASS 系统参与者（即经纪人）给出投票指示，由 HKSCC Nominees 统计所有 CCASS 系统参与者的投票指示，并在合并的基础上，就已收到投票指示的所有存管于 CCASS 系统的股份进行投票。因此，公司在统计上述股东人数时，将 HKSCC Nominees 视为一名股东。（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。“公司”）董事会召集，由董事会主席 Jisong Cui（崔霁松）博士主持，采用现场投票、邮寄投票（仅限非 A 股股东）及网络投票（仅限 A 股股东）相结合的方式，公司股东代表、见证律师及香港股份过户登记处香港中央证券登记有限公司代表于股东大会上负责监票、计票。  本次股东大会的召集、召开程序符合《上市公司股东大会规则》第 6 条和第Pharma Limited（诺诚健华医药有限公司）之第三次经修订及重订之组织章程大纲及章程细则》      （以下简称“《公司章程》”）和开曼群岛的适用法律法规。本次股东大会的表决程序和表决结果符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第作》第 7.7.1 条、第 7.7.4 条和第 7.7.8 条等中国法律法规的相关规定。股东在本次股东大会上对股东议案进行表决的表决程序符合《公司章程》和开曼群岛的任何适用法律法规。（五） 公司董事出席情况二、    议案审议情况（一） 非累积投票议案财务报表、本公司董事会报告及核数师报告    审议结果：通过    表决情况：                       同意                反对          弃权     股东类型                    比例            比例          比例                  票数                   票数          票数                             （%）          （%）         （%）普通股            898,642,193   99.9999   500 0.0001 4,350   /     其中：A 股     35,701,847   99.9986   500 0.0014 4,350   /     境外上市外资股    审议结果：通过    表决情况：                       同意                反对          弃权     股东类型                    比例            比例          比例                  票数                   票数          票数                             （%）          （%）         （%）普通股            898,642,193   99.9999   500 0.0001 4,350   /     其中：A 股     35,701,847   99.9986   500 0.0014 4,350   /     境外上市外资股    审议结果：通过    表决情况：                          同意               反对              弃权     股东类型                       比例           比例              比例                     票数                  票数              票数                                （%）         （%）             （%）普通股              898,642,192   99.9999    501 0.0001 4,350    /    其中：A 股        35,701,847   99.9986    500 0.0014 4,350    /    境外上市外资股    审议结果：通过    表决情况：                        同意                 反对              弃权    股东类型                       比例                比例          比例                   票数                    票数              票数                               （%）               （%）        （%）普通股            898,175,204 99.9480 467,489 0.0520 4,350       /    其中：A 股      35,701,847 99.9986        500 0.0014 4,350    /    境外上市外资股    审议结果：通过    表决情况：                     同意                   反对               弃权    股东类型                  比例                     比例          比例                票数                    票数                 票数                          （%）                    （%）        （%）普通股          882,595,193 98.2143 16,047,500 1.7857 4,350      /    其中：A 股   35,701,847 99.9986           500 0.0014 4,350    /    境外上市外资股    审议结果：通过    表决情况：                           同意               反对              弃权     股东类型                        比例           比例              比例                      票数                  票数              票数                                 （%）         （%）             （%）普通股               898,642,193   99.9999    500 0.0001 4,350    /     其中：A 股        35,701,847   99.9986    500 0.0014 4,350    /     境外上市外资股永会计师事务所及安永华明会计师事务所为本公司核数师并授权董事会厘定其酬金    审议结果：通过    表决情况：                         同意                 反对              弃权     股东类型                       比例                比例          比例                    票数                    票数              票数                                （%）               （%）        （%）普通股             898,264,205 99.9579 378,488 0.0421 4,350       /     其中：A 股      35,701,847 99.9986        500 0.0014 4,350    /     境外上市外资股案获通过当日之已发行香港股份及人民币股份各自总数之 20%的额外股份    审议结果：通过    表决情况：                      同意                   反对               弃权    股东类型                   比例                     比例          比例                 票数                    票数                 票数                           （%）                    （%）        （%）普通股           834,244,403 92.8338 64,398,290 7.1662 4,350      /    其中：A 股   35,701,847 99.9986          500 0.0014 4,350   /    境外上市外资股之已发行香港股份总数之 10%的股份    审议结果：通过    表决情况：                          同意               反对          弃权     股东类型                      比例            比例          比例                     票数                  票数          票数                               （%）          （%）         （%）普通股              898,642,193   99.9999   500 0.0001 4,350   /    其中：A 股        35,701,847   99.9986   500 0.0014 4,350   /    境外上市外资股置额外股份的一般授权，在 20%的一般授权限额之上加入购回香港股份的总数    审议结果：通过    表决情况：                     同意                  反对            弃权    股东类型                  比例                  比例         比例                票数                   票数              票数                          （%）                 （%）       （%）普通股          819,206,403 91.1604 79,436,290 8.8396 4,350    /    其中：A 股   35,701,847 99.9986          500 0.0014 4,350   /    境外上市外资股    审议结果：通过    表决情况：                          同意               反对          弃权     股东类型                     票数         比例       票数  比例      票数 比例                            （%）            （%）            （%）普通股           898,642,193   99.9999    500 0.0001 4,350     /    其中：A 股     35,701,847   99.9986    500 0.0014 4,350     /    境外上市外资股    审议结果：通过    表决情况：                      同意                反对           弃权    股东类型                    比例            比例           比例                 票数                   票数           票数                            （%）          （%）          （%）普通股           898,642,193   99.9999    500 0.0001 4,350     /    其中：A 股     35,701,847   99.9986    500 0.0014 4,350     /    境外上市外资股    审议结果：通过    表决情况：                      同意                反对           弃权    股东类型                    比例            比例           比例                 票数                   票数           票数                            （%）          （%）          （%）普通股           898,642,193   99.9999    500 0.0001 4,350     /    其中：A 股     35,701,847   99.9986    500 0.0014 4,350     /    境外上市外资股计划授权上限    审议结果：通过    表决情况： 股东类型          同意                 反对               弃权                          比例                     比例                      比例               票数                     票数                      票数                          （%）                    （%）                     （%）普通股         584,081,695   90.2153   63,349,289   9.7847    251,216,059     /    其中：A股    境外上市外资股施考核管理办法    审议结果：通过    表决情况：                   同意                      反对                     弃权 股东类型                     比例                     比例                      比例               票数                     票数                      票数                          （%）                    （%）                     （%）普通股         585,427,695   90.4232   62,003,289   9.5768    251,216,059     /    其中：A股    境外上市外资股股份激励计划项下的新人民币股份    审议结果：通过    表决情况：                   同意                      反对                     弃权 股东类型                     比例                     比例                      比例               票数                     票数                      票数                          （%）                    （%）                     （%）普通股         585,427,695   90.4232   62,003,289   9.5768    251,216,059     /    其中：A股    境外上     549,725,848   89.8643   62,002,789   10.1357   251,211,709     /市外资股限制性股票激励计划相关事宜    审议结果：通过    表决情况：                   同意                      反对                     弃权 股东类型                     比例                     比例                      比例               票数                     票数                      票数                          （%）                    （%）                     （%）普通股         585,427,695   90.4232   62,003,289    9.5768   251,216,059     /    其中：A股    境外上市外资股    审议结果：通过    表决情况：                             同意                    反对             弃权    股东类型                            比例               比例             比例                      票数                         票数             票数                                    （%）             （%）            （%）普通股               898,642,193       99.9999      500 0.0001 4,350          /    其中：A 股         35,701,847       99.9986      500 0.0014 4,350          /    境外上市外资股    审议结果：通过    表决情况：                             同意                    反对             弃权    股东类型                            比例               比例             比例                      票数                         票数             票数                                    （%）             （%）            （%）普通股               898,642,193       99.9999      500 0.0001 4,350          /        其中：A 股      35,701,847    99.9986    500 0.0014 4,350        /        境外上市外资股（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下 A 股股东的表决情况                             同意                反对              弃权议案          议案名称                    比例            比例               比例序号                     票数                   票数               票数                                  （%）           （%）              （%）         重选赵仁滨         董事         重选谢榕刚         行董事         重选陈凯先         非执行董事         授权董事会         金         就联交所及         上交所分别         提交的本公         司财务报表         的审计重新         委任安永会         及安永华明         会计师事务         所为本公司         核数师并授         权董事会厘         定其酬金         授予董事一         般授权，以购         回不超过本         公司于本 3         案获通过当         日之已发行         香港股份总         数之 10%的股      份      考虑及批准      建议二零二      二年利润分      配计划      考虑及批准      采纳本公司      二零二三年      性股票激励      计划及计划      授权上限      考虑及批准      采纳本公司      二零二三年      性股票激励      计划实施考      核管理办法      考虑及批准      根据计划授      权上限建议      发行及授出      人民币股份      激励计划项      下的新人民      币股份      考虑及批准      建议授权本      公司董事会      办理本公司      科创板限制      性股票激励      计划相关事      宜      考虑及批准      为董事及高      级管理层购      买责任保险（三） 关于议案表决的有关情况说明决权总数的 1/2 以上通过。权总数的 3/4 以上通过。资者进行了单独计票。与 Renbin Zhao（赵仁滨）家族，Sunland BioMed Ltd 与 Jisong Cui（崔霁松）家族及承受人股东已回避表决。本次股东大会上，不存在其他与激励对象存在关联关系的股东。三、    律师见证情况  律师：刘一苇、方媛（1）本次股东大会的召集、召开程序符合《股东大会规则》第 6 条和第 20 条等中国法律法规的相关规定。根据《开曼群岛法律意见书》，公司于其《公司章程》项下拥有所有必要的权力，由其董事会依照《通知》和董事会决议召集和召开本次股东大会；本次股东大会的召开程序符合《公司章程》和开曼群岛的适用法律法规。（2）本次股东大会召集人的资格符合《股东大会规则》第 6 条的规定；本次股东大会出席人员的资格符合《股东大会规则》第 23 条的规定。根据《开曼群岛法律意见书》，公司于其《公司章程》项下拥有所有必要的权力，由其董事会依照《通知》和董事会决议召集和召开本次股东大会；本次股东大会的召开程序符合《公司章程》和开曼群岛的适用法律法规；公司股东、董事和高级管理人员出席本次股东大会符合《公司章程》和开曼群岛的适用法律法规。（3）本次股东大会的表决程序和表决结果符合《科创板上市规则》第 4.3.5 条以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第岛法律意见书》，股东在本次股东大会上对股东议案进行表决的表决程序符合《公司章程》和开曼群岛的任何适用法律法规；通函所载的相关股东议案已由股东根据《公司章程》和开曼群岛的适用法律法规在本次股东大会上正式有效地通过和批准。  特此公告。                            诺诚健华医药有限公司董事会查看原文公告