亿帆医药- 2022年年度股东大会决议公告

证券代码：002019           证券简称：亿帆医药                公告编号：2023-038                   亿帆医药股份有限公司   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   特别提示   一、会议召开和出席情况   （一）会议召开情况   现场会议召开的时间：2023 年 6 月 2 日下午 3:30 起   网络投票的时间：2023 年 6 月 2 日   其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 6月 2 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；   通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，开始时间为 2023 年 6月 2 日上午 9:15 至下午 15:00。合肥亿帆生物制药有限公司 会议室法律、法规、规范性文件和公司制度的规定。   （二）会议出席情况   参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计25人，代表有表决权的股份数为505,666,919股，占公司有表决权股份总数的41.49％。份数为499,783,921股，占公司有表决权股份总数的41.01%。或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况：  本次股东大会参加投票的中小投资者及股东授权委托代表共计18人（其中参加现场投票的5人，参加网络投票的13人），代表有表决权的股份数为6,012,512股，占公司有表决权股份总数的0.49%。  公司全体董事、监事、高级管理人员，及见证律师等出席了本次会议。   二、提案审议表决情况  本次会议采取现场投票和网络投票相结合及记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：  （一）审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》，具体表决结果如下：  表决结果：同意 505,449,219 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.96％；反对 89,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.02％；弃权 128,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.03％。  其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 5,794,812股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.38％；反对 89,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.48％；弃权 128,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.14％。  （二）审议通过了《公司 2022 年监事会工作报告》，具体表决结果如下：  表决结果：同意 505,449,219 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.96％；反对 89,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.02％；弃权 128,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.03％。  其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 5,794,812股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.38％；反对 89,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.48％；弃权 128,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.14％。  （三）审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》，具体表决结果如下：  表决结果：同意 505,449,219 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.96％；反对 89,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.02％；弃权 128,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.03％。  其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 5,794,812股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.38％；反对 89,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.48％；弃权 128,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.14％。  （四）审议通过了《公司 2022 年年度报告》，具体表决结果如下：  表决结果：同意 505,449,219 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.96％；反对 89,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.02％；弃权 128,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.03％。  其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 5,794,812股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.38％；反对 89,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.48％；弃权 128,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.14％。  （五）审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，具体表决结果如下：  表决结果：同意 505,577,719 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.98％；反对 89,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.02％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。  其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 5,923,312股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.52％；反对 89,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.48％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0％。  （六）审议通过了《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围内担保额度的议案》，该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，具体表决结果如下：  表决结果：同意 499,944,221 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.87％；反对 5,722,698 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.13％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。  其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 289,814股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.82％；反对 5,722,698 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.18％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0％。  （七）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司  表决结果：同意 505,449,219 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.96％；反对 89,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.02％；弃权 128,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.03％。  其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 5,794,812股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.38％；反对 89,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.48％；弃权 128,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.14％。  （八）审议通过了《关于 2022 年募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体表决结果如下：  表决结果：同意 505,449,219 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.96％；反对 89,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.02％；弃权 128,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.03％。  其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 5,794,812股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.38％；反对 89,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.48％；弃权 128,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.14％。  （九）审议通过了《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》,具体表决结果如下：  表决结果：同意 505,577,719 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.98％；反对 89,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.02％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。  其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 5,923,312股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.52％；反对 89,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.48％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0％。  三、律师出具的法律意见  本次股东大会经安徽天禾律师事务所史山山律师、洪嘉玉律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：亿帆医药股份有限公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员及召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定；本次股东大会所通过的决议合法、有效。  四、备查文件之法律意见书》特此公告。        亿帆医药股份有限公司董事会查看原文公告