颀中科技- 合肥颀中科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
来源：峰值财经 发布时间：2023-06-05 浏览量：次
证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2023-015 合肥颀中科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2023年6月26日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统一、 召开会议的基本情况（一） 股东大会类型和届次（二） 股东大会召集人：董事会（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式（四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 6 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省苏州工业园区凤里街 166 号公司会议室（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 26 日 至 2023 年 6 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。（七） 涉及公开征集股东投票权 无二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东非累积投票议案 议案 表人、修订章程并授权办理工商变更登记的 议案 的议案 额度审议的议案 管理人员薪酬的议案累积投票议案 独立董事的议案本次股东大会还将听取《独立董事 2022 年度述职报告》。上述议案 1、3 、5、6、7、8、9、10、11、13、14、15 经公司第一届董事会第十次会议审议通过，议案 2、3、5、6、8、9、10、11、13、14、16 经公司第一届监事会第九次会议审议通过，详见公司于 2023 年 6 月 3 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和经济参考网及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。议案 4、12 经公司第一届董事会第七次会议、第一届监事会第六次会议审议通过。同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站披露《2022 年年度股东大会会议资料》。 应回避表决的关联股东名称：合肥颀中科技控股有限公司、Chipmore HoldingCompany Limited、合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）三、 股东大会投票注意事项（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。四、 会议出席对象（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股 688352 颀中科技 2023/6/19（二） 公司董事、监事和高级管理人员。（三） 公司聘请的律师。（四） 其他人员五、 会议登记方法（一）登记手续席会议的，应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖法人公章）、本人身份证和法人股东证券账户卡到公司办理登记； 由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖法人公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖法人公章、法定代表人签字）和法人股东证券账户卡到公司登记。记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人证券账户卡到公司登记。月 21 日（含该日）下午 16：00 前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。出席会议时需携带证明材料原件。（二）登记时间（三）登记地点江苏省苏州工业园区凤里街 166 号证券管理部六、 其他事项户卡、授权委托书等原件，以备验证入场。 特此公告。 合肥颀中科技股份有限公司董事会附件 1：授权委托书附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明附件 1：授权委托书 授权委托书合肥颀中科技股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 6 月 26 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号： 同 序号 非累积投票议案名称 反对 弃权 意 关于 2022 年度董事会工作报告的议 案 关于 2022 年度监事会工作报告的议 案 关于公司 2022 年度财务决算报告的 议案 关于公司 2023 年度财务预算报告的 议案 关于使用部分超募资金永久补充流 动资金的议案 关于变更公司注册资本、公司类 办理工商变更登记的议案 关于公司 2023 年度日常关联交易预 计情况的议案 关于向银行申请综合授信额度的议 案 关于建设银行及招商银行固定资产 贷款授信额度审议的议案 关于公司 2023 年远期结售汇业务的 议案 关于公司 2023 年度非独立董事、监 事及高级管理人员薪酬的议案 序号 累积投票议案名称 投票数 届董事会非独立董事的议案委托人签名（盖章）： 受托人签名：委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。 三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例： 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：累积投票议案…… …… √ - √ 某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案监事的议案”有 200 票的表决权。 该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示： 投票票数序号 议案名称 方式一 方式二 方式三 方式……… …… … … …查看原文公告
