宝地矿业- 第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：601121     证券简称：宝地矿业   公告编号：2023-019              新疆宝地矿业股份有限公司   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。   一、董事会会议召开情况   新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月事会第十五次会议的通知，并于 2023 年 6 月 5 日在乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街 390 号深圳城大厦 17 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长邹艳平先生主持，应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名，公司全体董事在充分了解会议内容的基础上参加了表决。公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《新疆宝地矿业股份有限公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。   二、董事会会议审议情况重大资产重组的议案》   近期，公司收到山西冀武球团有限公司（以下简称“冀武球团”）及紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“紫金矿业”）的通知，冀武球团拟向紫金矿业转让其持有的和静县备战矿业有限责任公司（以下简称“备战矿业”        ）50%股权，根据公司实际经营情况、资金安排及战略规划考虑，公司拟同等条件下受让上述冀武球团所持 1%股权，放弃冀武球团上述所持备战矿业 49%股权的优先购买权（以下简称“本次交易”）    。本次交易完成后，公司持有备战矿业的股权由 50%增加至内，将导致公司合并报表范围发生变更。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，根据初步测算，本次交易预计构成重大资产重组。  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。  为提高工作效率，董事会提请股东大会授权公司董事长或经理层签署相应文件及协议。  表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。  此议案尚需提交股东大会审议。  经董事会讨论，确定 2023 年第一次临时股东大会的具体召开时间、地点和股权登记日等事项，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。  表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。  特此公告。                     新疆宝地矿业股份有限公司董事会查看原文公告