金山办公- 北京市君合律师事务所关于北京金山办公软件股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书

                                北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层                                              邮编：100005                                       电话：(86-10) 85191300                                       传真：(86-10) 85191350                                         junhebj@junhe.com             北京市君合律师事务所         关于北京金山办公软件股份有限公司致：北京金山办公软件股份有限公司  北京市君合律师事务所（以下简称“本所”）受北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》  ）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规、规范性文件及《北京金山办公软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就公司 2022 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜出具本法律意见书。  本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。  为出具本法律意见书之目的，本所委派律师列席了公司本次股东大会现场会议，并根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。在此基础上，本所对本法律意见书出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：  一、关于本次股东大会的召集和召开券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊载的《北京金山办公软件股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》                   （以下简称《股东大会通知》），公司董事会已就本次股东大会的召开作出决议，并于会议召开二十日前以公告形式通知了股东，《股东大会通知》中有关本次股东大会会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。式召开。公司股东提供了网络投票服务。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。西三旗安宁北里 8 号北京泰山饭店召开本次股东大会现场会议，会议由公司董事长邹涛先生主持。议审议的议案与《股东大会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。   综上，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。   二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格共计 8 名，代表公司有表决权股份 241,836,859 股，占公司有表决权股份总数的   根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的表明公司截至 2023年 5 月 29 日下午收市时在册之股东名称和姓名的《股东名册》，上述股东或股东代理人，有权出席本次股东大会。   根据本所律师的核查，上述股东均亲自或委托代理人出席了本次股东大会。   根据本所律师的核查，公司部分董事、监事、高级管理人员以现场或通讯方式出席或列席了本次股东大会现场会议。易所股东大会网络投票系统参加网络投票的股东共 403 名，代表公司有表决权股份 88,906,773 股，占公司有表决权股份总数的 19.2641%。召集了本次股东大会。  综上，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《公司法》  《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。  三、关于本次股东大会的表决程序的方式，就列入本次股东大会议事日程的提案逐项进行了表决。负责计票和监票，对现场会议表决结果进行清点。海证券信息有限公司提供的公司2022年年度股东大会网络投票统计结果，对本次股东大会审议的议案合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。式表决通过了如下议案：  （1）审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》  表决结果：330,697,976股同意，占出席本次股东大会（包括出席现场会议和参加网络投票，下同）有表决权股份总数的99.9861%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；45,656股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0139%。  （2）审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》  表决结果：330,697,976股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0139%。  （3）审议《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》  表决结果：330,697,976股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0139%。  （4）审议《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》  表决结果：330,697,976股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0139%。  （5）审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》  表决结果：330,697,976股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0139%。  （6）审议《关于公司2023年度财务预算报告的议案》  表决结果：330,707,632股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0109%。  （7）审议《关于公司2022年度财务审计费用、内部控制审计费用及续聘2023年度财务和内部控制审计机构的议案》  表决结果：327,902,792股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的  其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：60,091,971股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的95.4859%；2,739,036股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的4.3523%；101,804股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1618%。  （8）审议《关于公司2022年度利润分配方案的议案》  表决结果：330,707,632股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0109%。  其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：62,896,811股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9427%；0股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；36,000股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0573%。  （9）审议《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》  表决结果：40,264,016股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0893%。  其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：14,286,954股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.7487%；0股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；36,000股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.2513%。    公司关联股东Kingsoft WPS Corporation Limited、天津奇文一维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文二维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文三维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文四维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文五维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文六维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文七维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文九维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文十维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）已回避表决。    （10）关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案    表决结果：320,112,634股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的    其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：52,301,813股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的83.1073%；10,630,998股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的16.8927%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。    （11）关于续购董监高责任险的议案    表决结果：330,567,138股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的    其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：62,756,317股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.7195%；130,838股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.2079%；45,656股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0726%。    （12）关于修订《北京金山办公软件股份有限公司募集资金管理办法》的议案    表决结果：318,392,396股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的  其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：50,581,575股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的80.3739%；12,351,236股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的19.6261%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。  （13）关于修订《北京金山办公软件股份有限公司章程》部分条款的议案  表决结果：330,707,632股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0109%。  其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：62,896,811股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9427%；0股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；36,000股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0573%。  （14）关于公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案  表决结果：329,616,788股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的  其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：61,805,967股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.2094%；1,090,844股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.7333%；36,000股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0573%。  （15）关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案  表决结果：329,623,188股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的  其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：61,812,367股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.2196%；1,084,444股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.7231%；36,000股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0573%。  （16）关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案  表决结果：329,617,128股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的  其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：61,806,307股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.2099%；1,090,504股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.7328%；36,000股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0573%。  综上，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。  四、结论意见  综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。  本所同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。  （以下无正文）查看原文公告