朗坤环境- 2022年度独立董事述职报告

             深圳市朗坤环境集团股份有限公司  作为深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，                   《证券法》                       、《上市公司治理准则》、                                  《上市公司独立董事规则》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》、                           《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，履行独立董事的职责和义务，积极参加公司相关会议，并认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，切实维护全体股东和公司的利益。  一、独立董事年度履职情况  （一）出席董事会及股东大会的情况独立董事   应参加董   亲自参加    委托出席    缺席董事   是否连续   出席股东       事会次数   董事会次    董事会次    会次数    两次未亲   大会次数              数       数              自参加董                                     事会会议 封晓瑛     6        5       1     0     否       2 王遥      2        2       0     0     否       2 任连海     2        2       0     0     否       2 张田余     4        4       0     0     否       0 冀星      4        4       0     0     否       0  （注：2022 年 5 月 10 日，公司召开 2021 年年度股东大会，进行董事会换届选举，独立董事王遥、任连海离任，封晓瑛、张田余、冀星被选举为公司第三届董事会独立董事。）  报告期内，我们认真参加了公司董事会和股东大会，履行了独立董事诚信、勤勉义务。对提交董事会的全部议案予以认真审议，了解公司的日常经营和运作情况，积极参与讨论并提出合理建议。我们认为，2022 年度公司董事会和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，我们对公司董事会各项议案没有提出异议，均投赞成票，没有反对、弃权的情形。  （二）参与董事会专门委员会工作情况  报告期内，我们共参加了 6 次专门委员会会议，其中包括董事会审计委员会专门委员会议事规则的有关要求，召集或参加了全部会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。  二、2022 年度发表独立意见情况  根据《上市公司独立董事规则》               《深圳证券交易所创业板股票上市规则》                                《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规和相关制度的规定，我们作为公司的独立董事，在报告期内，本着审慎、客观、勤勉尽责的原则，就下列事项共同发表独立意见如下：  第二届董事会第十五次会议，就聘任 2022 年度审计机构、确定董监高薪酬、名事项发表了独立意见；  三、其它工作情况  （一）未发生独立董事提议召开董事会情况；  （二）未发生独立董事提议解聘会计师事务所情况；  （三）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。  作为公司的独立董事，我们忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2023 年，我们将继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。  特此报告！   独立董事：封晓瑛、张田余、冀星、王遥（已离任）、任连海（已离任）查看原文公告