龙佰集团- 第八届董事会第三次会议决议公告

证券代码：002601             证券简称：龙佰集团       公告编号：2023-077                 龙佰集团股份有限公司  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   一、董事会会议召开情况   龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于会的会议通知和议案已于 2023 年 5 月 31 日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长和奔流先生主持，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。   二、董事会会议审议情况   本次董事会会议审议通过了如下议案：   鉴于公司本次股权激励计划中首次授予限制性股票的激励对象中有 13 名激励对象离职，4 名激励对象身故，已不再具备激励对象资格，1 名激励对象因 2022年度考核等级为“合格”回购注销当期部分限制性股票。公司董事会决定回购注销 其 已 获授 但 尚 未解 除 限售 的 521,100 股 限 制性 股 票 ，占 目 前公 司 总股 本的限制性股票数量由 8,085.90 万股调整为 8,033.79 万股，首次授予激励对象人数由 4,699 人调整为 4,682 人。   鉴于公司本次股权激励计划中预留授予限制性股票的激励对象中有 12 名激励对象离职，不再具备激励对象资格，1 名激励对象因 2022 年度考核等级为“合格”回购注销当期部分限制性股票，1 名激励对象因 2022 年度考核等级为“不合格”回购注销当期限制性股票。公司董事会决定回购注销其已获授但尚未解除                           -1-限售的 70,750 股限制性股票，占目前公司总股本 2,389,266,956 股的 0.0030%。注销完成后，本次激励计划预留授予尚未解除限售的的限制性股票数量由 960.00万股调整为 952.925 万股，预留授予激励对象人数由 793 人调整为 781 人。   关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》                              《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于回购注销部分限制性股票的公告》。   独立董事对此发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。   本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。售期、预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》   根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，以及公司 2021 年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期、预留授予第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜。   关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》                              《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期、预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。   独立董事对此发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。   董事和奔流、吴彭森、申庆飞、陈建立为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。   本议案获得通过，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。   关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》                              《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于延长第二期员工持股计划存续期的公告》。   独立董事对此发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。                         -2- 董事和奔流、吴彭森、申庆飞、陈建立为第二期员工持股计划参与对象，回避本议案表决。 本议案获得通过，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。 三、备查文件 特此公告。                         龙佰集团股份有限公司董事会                   -3-查看原文公告