金山办公- 金山办公2022年年度股东大会决议公告
来源：峰值财经 发布时间：2023-06-08 浏览量：次
证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2023-031 北京金山办公软件股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：? 本次会议是否有被否决议案：无一、 会议召开和出席情况（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 6 日（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区西三旗安宁北里 8 号北京泰山饭店（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：普通股股东人数 411普通股股东所持有表决权数量 330,743,632（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 71.6646（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长邹涛先生主持，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 志强先生、财务负责人崔研女士、副总经理毕晓存女士、副总经理庄湧先生 出席会议。二、 议案审议情况（一） 非累积投票议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%）普通股 330,697,976 99.9861 0 0.0000 45,656 0.0139 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%）普通股 330,697,976 99.9861 0 0.0000 45,656 0.0139 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%）普通股 330,697,976 99.9861 0 0.0000 45,656 0.0139 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%）普通股 330,697,976 99.9861 0 0.0000 45,656 0.0139 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%）普通股 330,697,976 99.9861 0 0.0000 45,656 0.0139 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%）普通股 330,707,632 99.9891 0 0.0000 36,000 0.0109 年度财务和内部控制审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%）普通股 327,902,792 99.1410 2,739,036 0.8281 101,804 0.0309 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%）普通股 330,707,632 99.9891 0 0.0000 36,000 0.0893 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%）普通股 40,264,016 99.9107 0 0.0000 36,000 0.0405 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 票 比例 票数 比例（%） 票数 （%） 数 （%）普通股 320,112,634 96.7857 10,630,998 3.2143 0 0.0000 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%）普通股 330,567,138 99.9466 130,838 0.0395 45,656 0.0139 法》的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 票 比例 票数 比例（%） 票数 （%） 数 （%）普通股 318,392,396 96.2656 12,351,236 3.7344 0 0.0000 的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%）普通股 330,707,632 99.9891 0 0.0000 36,000 0.0109 的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%）普通股 329,616,788 99.6592 1,090,844 0.3298 36,000 0.0110 的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%）普通股 329,623,188 99.6612 1,084,444 0.3278 36,000 0.0110 划相关事宜的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） 普通股 329,617,128 99.6594 1,090,504 0.3297 36,000 0.0109 （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况议 同意 反对 弃权案 议案名称 比例 比例序 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%）号 关于公司 2022 年度财务审计 费用、内部控制审计费用及 制审计机构的议案关于内部 控制自我评价报告的议案 关于公司 2022 年度利润分配 方案的议案 关于公司 2023 年度日常关联 交易预计的议案 关于授权继续使用闲置自有 资金购买理财产品的议案 关于续购董监高责任险的议 案 关于修订《北京金山办公软 理办法》的议案 关于修订《北京金山办公软 条款的议案 关于公司《2023 年限制性股 要的议案 关于公司《2023 年限制性股 法》的议案 关于提请股东大会授权董事 励计划相关事宜的议案 （三） 关于议案表决的有关情况说明 有的表决权数量的三分之二以上表决通过；其他议案为普通决议议案，由出席本 次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。 计票。 企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文二维企业管理咨询合伙企业（有 限合伙）、天津奇文三维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文四维企业 管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文五维企业管理咨询合伙企业（有限合 伙）、天津奇文六维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文七维企业管理 咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文九维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、 天津奇文十维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）进行了回避表决。 三、 律师见证情况 律师：孙筱、李卉怡 公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格， 以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定， 由此作出的股东大会决议合法有效。 特此公告。北京金山办公软件股份有限公司董事会查看原文公告
