永安林业- 2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：000663      股票简称：永安林业           编号：2023-060   福建省永安林业（集团）股份有限公司   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。   特别提示：情形。   一、会议召开和出席情况   （一）会议召开时间   现场会议召开时间：2023 年 6 月 7 日下午 15:00   网络投票时间：   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为   （二）现场会议召开地点：福建省永安市燕江东路 819 号公司五楼会议室   （三）召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开    （四）召集人：公司董事会    （五）主持人：公司副董事长雍娟女士    （六）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。    （七）会议的出席情况    股东出席的总体情况：    通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 93,559,697 股，占上市公司总股份的 27.7886％。其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 92,791,879 股，占上市公司总股份的 27.5605％。通过网络投票的股东 11 人，代表股份 767,818 股，占上市公司总股份的 0.2281％。    中小股东出席的总体情况：    通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 中 小 股 东 14 人 ， 代 表 股 份场投票的中小股东 3 人，代表股份 12,628,014 股，占上市公司总股份的 3.7507％。通过网络投票的中小股东 11 人，代表股份    （八）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席本次股东大会。    二、议案审议表决情况    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决通过以下议案：  议案 1：《关于为雄安公司提供担保的议案》  总表决情况：  同意 92,925,097 股，占出席会议所有股东所持股份的                              ，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。  中小股东总表决情况：  同意 12,761,232 股，占出席会议的中小股东所持股份的的 4.7373％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）                                ，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。  表决结果：上述议案为特别决议议案，应由出席股东大会的股东（股东代理人） 所持有效表决权的三分之二以上通过。根据统计的现场及网络投票结果，本议案获得通过。  三、律师出具的法律意见  （一）律师事务所名称：德恒上海律师事务所  （二）律师姓名：赵志东、王瑞  （三）结论性意见：福建省永安林业（集团）股份有限公司                             《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。  四、备查文件  （一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；  （二）法律意见书。  特此公告！           福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会查看原文公告