朗坤环境- 关于公司2023年日常关联交易预计的公告

 证券代码：301305     证券简称：朗坤环境       公告编号：2023-009         深圳市朗坤环境集团股份有限公司  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、日常关联交易基本情况  深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月6日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司2023年日常关联交易预计的议案》，2023年预计股东深圳市建银财富投资控股有限公司（以下简称“建银财富”）、股东陈建湘将与公司发生以下日常关联交易：于深圳市龙岗区坪地街道高桥社区坪桥路2号12楼的1205、1206、1207办公室，总面积519.99平方米，租赁单价为35元/平方米，月租金为18199.65元，预计2023年因该关联交易产生的租赁费用不超过25万元。路金迪世纪大厦1栋B座西塔9A室，作为公司在深圳市中心的办公地点。该物业总面积329.69平方米，经根据对同路段相同大厦，相同租用性质对外租赁价格市场调查，拟定租金单价为136.2元/平方米，物业及空调费23.8元/平方米，合计租金单价为160元/平方米，月租金为52,750.40元，预计2023年因该关联交易产生的租赁费用不超过65万元。  关联董事陈建湘先生、杨友强先生回避表决，本议案还需进一步提交股东大会审议。关联股东将在股东大会上回避表决。二、预计关联交易类别和金额  结合公司业务发展需要，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司 规范运作》等规则的规定，预计公司2023年日常关联交易情况如下：                  关联交易内 关联交易定 2023年度预计 截至披露日     上年发生金关联交易类别     关联人                     容   价原则      金额   已发生金额       额                        参考周边房                               不超过25万           建银财富    房屋租赁 屋租赁价格           8.67万元      20.80万元向关联人销售商                            元                          定价 品/提供服务                                不超过25            小计       -     -            8.67万元      20.80万元                                  万元                        参考周边房                               不超过65万           陈建湘     房屋租赁 屋租赁价格          15.83万元       0万元向关联人采购商                            元                          定价 品/提供服务                                不超过65            小计                            0万元        0万元                                  万元 三、上一年度日常关联交易实际发生情况                         实际发生额占 实际发生额与 关联交易      关联交易 实际发 预计金       关联人               同类业务比例 预计金额差异 披露日期及索引   类别       内容  生金额    额                          （％）     （%）       建银财      20.80万 向关联人      房屋租赁        -   3.32%   -      -        富         元 销售商品 /提供服务 小计    --        -   3.32%   -      --                  元 公司董事会对日常关联交易 实际发生情况与预计存在较 不适用 大差异的说明（如适用） 公司独立董事对日常关联交 易实际发生情况与预计存在 不适用 较大差异的说明（如适用） 四、关联方基本情况   （一）建银财富   公司名称                深圳市建银财富投资控股有限公司  统一社会信用    代码   公司住所           深圳市龙岗区坪地街道高桥社区坪桥路 2 号 12 楼 1207  法定代表人                          杨友强   注册资本                      5,000.00 万元   实缴资本                      5,000.00 万元          投资管理；资产管理；房地产开发；信息咨询；投资兴办实业（具体项          目另行申报）；国内商业物资供销业；货物及技术进出口；投资咨询； 经营范围          投资市政基础设施。（以上各项不含法律、行政法规、国务院决定规定          需前置审批的项目。 成立日期                     2007 年 6 月 21 日 经营期限                           长期 登记机关                   深圳市市场监督管理局                       认缴出资           实缴出资           股东名称                                        持股比例（%）                       （万元）           （万元）           陈建湘            3,600.00          3,600.00       72.00 股权结构      曹卫星              700.00            700.00       14.00           杨友强              700.00            700.00       14.00            合计            5,000.00          5,000.00      100.00 主要财务数据          主营业务收入        总资产            净资产              净利润（单位：万元）                 ——       4,681.22          4,386.15      -23.57  建银财富依法存续，财务状况良好，具备履约能力。  建银财务为公司实际控制人陈建湘控制的企业，为公司股东，持有公司2880万股股份，占公司股份总数的11.82%。  （二）陈建湘  陈建湘先生为公司实际控制人、董事长、总经理。五、关联交易的主要内容和定价政策  公司2023年度日常关联交易基于正常开展日常经营活动的需要而发生的，具有合理性和必要性，关联交易定价公平合理，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司独立性，不存在损害公司或中小股东利益的情形。  关联交易协议由双方根据实际情况签署。六、对公司的影响  公司及子公司与建银财富、陈建湘发生的关联交易属于正常的商业交易行为，有利于保证公司正常生产经营。  公司本次关联交易符合公司业务发展需要，对公司主营业务的独立性不存在影响。本次关联交易将遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，符合公司和全体股东的利益。七、相关意见  公司独立董事经认真审核，认为：2023年度日常关联交易预计是基于正常开展日常经营活动的需要而发生的，具有合理性和必要性，关联交易定价公平合理，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司独立性，不存在损害公司或中小股东利益的情形，同意该项议案提交公司第三届董事会第九次会议审议。杨友强先生回避表决，非关联董事以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及子公司公司 2023 年度日常关联交易预计属于公司正常经营所需，符合公司实际情况，公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。  公司独立董事认为：公司2023年度日常关联交易基于正常开展日常经营活动的需要而发生的，具有合理性和必要性，关联交易定价公平合理，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司独立性，不存在损害公司或中小股东利益的情形。公司董事会审议该项议案时，关联董事已依法回避表决，审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，同意此事项，并同意将该事项提交股东大会审议。八、保荐机构核查意见  经核查，保荐机构认为：上述关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事进行了回避表决。公司独立董事对本次交易事项进行了事前确认，并发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。九、备查文件                   深圳市朗坤环境集团股份有限公司董事会查看原文公告