中国核建- 中国核建第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：601611     证券简称：中国核建    公告编号：2023-044债券代码：113024     债券简称：核建转债              中国核工业建设股份有限公司          第四届董事会第十一次会议决议公告  公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。  中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2023年6月6日以通讯方式召开，会议通知于2023年6月1日送达。本次会议应到董事9人，实到董事9人；公司监事、高管列席本次会议。会议的召集、召开程序合法有效。  本次会议由公司董事长陈宝智先生主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：  一、通过了《关于回购部分限制性股票的议案》。  同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。  公司独立董事发表了独立意见，认为公司本次对《限制性股票激励计划（草案修订稿）》项下因激励对象工作原因不符合解锁条件的限制性股票进行回购及注销，符合有关法律法规和公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，限制性股票回购原因、数量及价格合法、有效。上述事项不会导致公司股票分布情况不符合上市条件的要求，不会影响公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的继续实施，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司按照安排回购注销部分激励对象持有的限制性股票。  二、通过了《关于注销部分限制性股票并减少注册资本的议案》。  同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。   根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》有关规定，公司需回购部分激励对象持有的600,402股限制性股票，上述限制性股票回购注销完成后，公司的注册资本由人民币3,019,393,212元减少至人民币3,018,792,810元。   公司根据《公司法》等有关要求披露减少注册资本通知债权人公告，相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（2023-045）   本议案尚需提交公司股东大会审议。   三、通过了《关于修改的议案》。   同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。   相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于修订的公告》（2023-046）   本议案尚需提交公司股东大会审议。   特此公告。                            中国核工业建设股份有限公司董事会查看原文公告