世纪恒通- 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

证券代码：301428         证券简称：世纪恒通             公告编号：2023-009               世纪恒通科技股份有限公司       关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。     世纪恒通科技股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2023 年 6 月 5 日召开第三届董事会第十九次会议，公司董事会决定于 2023 年 6 月 26 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”），现将本次股东大会相关事宜通知如下：   一、召开会议的基本情况   本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的相关规定和要求。  （1）现场会议召开时间：2023 年 6 月 26 日（星期一）下午 14:30。  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 6 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 6 月 26 日 9:15-15:00 期间的任何时间。                           —1— 开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东 可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一有表决权股份多次投票的，以第一次投票结果为准。 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东； （2）本公司董事、监事和高级管理人员。 （3）本公司聘请的见证律师。 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 技园核心区南园科教街 188 号  二、会议审议事项                                          备注                                         该列打 提案编                    提案名称                 勾的栏  码                                         目可以                                          投票                     —2—                     非累积投票提案        《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修改        公司章程并办理工商变更登记的议案》        《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现        金管理的议案》   上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过；具体内容详见公司与本通知同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、经济参考网（http://www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。   上述议案 1 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。   上述议案 2、3 项议案属于应当由独立董事发表独立意见的影响中小投资者利益的重大事项。上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。   中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。   三、会议登记等事项   本次股东大会现场登记时间为 2023 年 6 月 25 日 9:00 至 17:00；采取信函或传真方式登记的须在 2023 年 6 月 25 日 17:00 之前送达或传真到公司。   贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区中关村贵阳科技园核心区南园科教街 188 号世纪恒通科技股份有限公司                        —3—  （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；  （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。  （3）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件二），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。  （4）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。 联系人：汤玲玲 联系地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区中关村贵阳科技园核 心区南园科教街 188 号世纪恒通科技股份有限公司 联系电话：0851-86815065 传真：0851-86815065 邮箱：sjhtzqb@sjht.com 邮政编码：550014  四、参加网络投票的具体操作流程  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为                       —4—http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。  五、备查文件  特此公告。                            世纪恒通科技股份有限公司董事会                      —5—附件一：参加网络投票的具体操作流程一、网络投票的程序本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。二、通过深交所交易系统投票的程序投票时间：2023 年 6 月 26 日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三、通过深交所互联网投票系统投票的程序服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。                          —6—附件二：参会股东登记表    股东姓名/公司名称 身份证号码/统一社会信用代码  法人股东法定代表人姓名      股东账号    持股数量（股）   出席会议人姓名/名称   是否委托代理人参会     代理人姓名    代理人身份证号码      联系电话      联系地址      电子邮件       邮编      股东签字    （法人股东盖章）                  —7—附件三：授权委托书      兹全权委托    先生/女士代表本人（本公司）出席世纪恒通科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署相关文件。如无指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，则由代理人酌情决定投票，其形式表决权的后果均由本人（本公司）承担。      本人（本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：                           备注     同意   反对   弃权提案                         该列打勾              审议议案编码                         的栏目可                            以投票                 非累积投票提案       《关于变更公司注册资本、公司类型、       更登记的议案》       《关于使用部分闲置募集资金及闲置自       有资金进行现金管理的议案》       《关于使用部分超募资金永久补充流动       资金的议案》（表决票填写说明：在各选票栏中，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面打“√”为准）委托人签字（盖章）：委托人身份证号码或统一社会信用代码：委托人股东账号：委托人持有股份数：受托人签字：受托人身份证号码：委托日期：备注：                     —8—                 —9—查看原文公告