天地源- 天地源股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

                                天地源股份有限公司                                 Tande Co., Ltd.证券代码：600665     证券简称：天地源         公告编号：2023-042债券代码：185167     债券简称：21 天地一债券代码：185536     债券简称：22 天地一债券代码：137566     债券简称：22 天地二              天地源股份有限公司  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：  ? 本次会议是否有否决议案：无  一、会议召开和出席情况  (一)股东大会召开的时间：2023 年 6 月 6 日  (二)股东大会召开的地点：西安市高新区科技路 33 号高新国际商务中心数码大厦 20 层会议室  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 股份总数的比例（%）  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。  会议由公司董事会召集，董事长袁旺家先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况席了本次会议；高管张晓东因故未能出席本次会议。  二、议案审议情况                     -1-           www.tande.cn                                          天地源股份有限公司                                                Tande Co., Ltd. (一)非累积投票议案 审议结果：通过 表决情况：股东          同意                      反对              弃权类型       票数        比例（%）       票数     比例（%）      票数  比例（%）A股   506,785,136   99.9942    28,900   0.0058     0   0.0000 审议结果：通过 表决情况：股东          同意                      反对              弃权类型       票数        比例（%）       票数     比例（%） 票数        比例（%）A股   505,915,136   99.8226    28,900   0.0057 870,000  0.1717 审议结果：通过 表决情况：股东          同意                      反对              弃权类型       票数        比例（%）       票数     比例（%） 票数        比例（%）A股   505,915,136   99.8226    28,900   0.0057 870,000  0.1717 审议结果：通过 表决情况：股东          同意                   反对              弃权类型       票数        比例（%）     票数    比例（%） 票数        比例（%）A股   505,724,838   99.7850 219,198  0.0432 870,000  0.1718 审议结果：通过 表决情况：股东          同意                   反对              弃权类型       票数        比例（%）     票数    比例（%） 票数        比例（%）A股   505,704,838   99.7811 239,198  0.0471 870,000  0.1718                             -2-                  www.tande.cn                                            天地源股份有限公司                                               Tande Co., Ltd. 审议结果：通过 表决情况：股东           同意                     反对              弃权类型       票数        比例（%）       票数     比例（%） 票数        比例（%）A股   505,915,136   99.8226    28,900   0.0057 870,000  0.1717 审议结果：通过 表决情况：股东           同意                     反对                弃权类型       票数        比例（%）        票数       比例（%） 票数       比例（%）A股   505,895,136   99.8186     48,900    0.0096 870,000 0.1718 审议结果：通过 表决情况：股东           同意                     反对                弃权类型       票数        比例（%）        票数       比例（%） 票数       比例（%）A股    8,894,198    90.6359     48,900    0.4983 870,000 8.8658 审议结果：通过 表决情况：股东           同意                     反对               弃权类型       票数        比例（%）       票数     比例（%）      票数     比例（%）A股   505,704,838   99.7811    48,900   0.0096 1,060,298 0.2093 审议结果：通过 表决情况：股东           同意                  反对              弃权类型       票数        比例（%）     票数    比例（%） 票数        比例（%）A股   505,724,838   99.7850 219,198  0.0432 870,000  0.1718                             -3-                 www.tande.cn                                          天地源股份有限公司                                             Tande Co., Ltd. 审议结果：通过 表决情况：股东          同意                   反对              弃权类型       票数        比例（%）     票数    比例（%）     票数    比例（%）A股   505,704,838   99.7811 239,198  0.0471 870,000  0.1718 审议结果：通过 表决情况：股东          同意                      反对              弃权类型       票数        比例（%）       票数     比例（%） 票数        比例（%）A股   505,895,136   99.8186    48,900   0.0096 870,000  0.1718 审议结果：通过 表决情况：股东          同意                   反对              弃权类型      票数         比例（%）     票数    比例（%） 票数        比例（%）A股   8,703,900     88.6967 239,198  2.4375 870,000  8.8658 审议结果：通过 表决情况：股东          同意                      反对              弃权类型       票数        比例（%）       票数     比例（%） 票数        比例（%）A股   505,895,136   99.8186    48,900   0.0096 870,000  0.1718期票据相关事宜的议案 审议结果：通过 表决情况：股东          同意                      反对              弃权类型       票数        比例（%）       票数     比例（%） 票数        比例（%）A股   505,895,136   99.8186    48,900   0.0096 870,000  0.1718 (二)现金分红分段表决情况                             -4-                www.tande.cn                                            天地源股份有限公司                                               Tande Co., Ltd.    议案 5 名称：关于公司 2022 年度利润分配预案的议案                  同意                反对              弃权              票数      比例（%） 票数        比例（%） 票数        比例（%）持股 5%以上普通股股东持股 1%-5%普通股股东持股 1%以下普通股股东其中:市值通股股东市值 50 万以上普通股       8,540,700 88.9563 190,298  1.9820 870,000  9.0617股东    (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案                   同意               反对               弃权      议案名称序号              票数      比例（%） 票数        比例（%）     票数      比例（%）      关于公司      预案的议      案      关于公司      摘要的议      案      关于续聘      公司 2023      机构的议      案      关于公司      交易的议      案      关于预计      对外提供      财务资助      的议案                             -5-                  www.tande.cn                                                 天地源股份有限公司                                                       Tande Co., Ltd.      属公司担      保的议案      关于下属      公司向金      请委托贷      款的议案     (四)关于议案表决的有关情况说明       应回避表决的关联股东名称：西安高新技术产业开发区房地产开发有限       公司     三、律师见证情况     (一)本次股东大会见证的律师事务所：北京市中咨律师事务所     律师：孙平、陈新庚     (二)律师见证结论意见：     本次股东大会的召集、召开程序和议案符合相关法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会表决程序和表决结果均符合《公司法》、                《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》等的规定，合法、有效。     特此公告。                                              天地源股份有限公司董事会                             -6-                         www.tande.cn查看原文公告