珍宝岛- 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

证券代码：603567     证券简称：珍宝岛       公告编号：临 2023-045          黑龙江珍宝岛药业股份有限公司         第五届监事会第二次会议决议公告  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。  黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于 2023 年 6 月 7 日在公司会议室召开，会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席兰培宝先生主持，与会监事经过认真讨论，以投票表决的方式审议通过了如下事项：  一、审议并通过了《关于及其摘要的议案》  监事会认为，该议案的内容符合《中华人民共和国公司法》、                            《中华人民共和国证券法》、     《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。  本议案尚需提交股东大会审议。  具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》及《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》。  二、审议并通过了《关于的议案》  监事会认为，该议案符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。  本议案尚需提交股东大会审议。  具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。  三、审议并通过了《关于核实的议案》  对激励对象名单进行认真核查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员均具备《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被上海证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。  公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。公司将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露监事会对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。  具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单》。  特此公告。                      黑龙江珍宝岛药业股份有限公司监事会查看原文公告