三柏硕- 2022年年度股东大会决议公告

证券代码：001300           证券简称：三柏硕          公告编号：2023-028              青岛三柏硕健康科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   特别提示：   一、会议召开和出席情况   （1）现场会议时间：2023 年 6 月 6 日下午 14:00。   （2）网络投票时间：2023 年 6 月 6 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 6 月 6 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年岛海硕健身器材有限公司办公楼三楼中心会议室。   （1）现场投票：现场出席及通过填写授权委托书授权他人出席。   （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》            《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》                              （以下简称《公司章程》）及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司股东大会议事规则》                                 （以下简称《股东大会议事规则》）等法律、法规及规范性文件的规定。  出席本次股东大会的股东及股东代表共 8 人，代表股份 182,837,135 股，占公司有表决权股份总数的 75.0021％。其中：  （1）出席现场会议的股东及股东代表共 5 人，代表股份 182,831,935 股，占公司有表决权股份总数的 75.0000％；  （2）通过网络投票出席会议的股东共 3 人，代表股份 5,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0021％；  （3）出席本次股东大会的中小股东及股东代表共 4 人（含网络投票），代表股份 3,556,351 股，占公司有表决权股份总数的 1.4589%。  公司部分董事、监事、高级管理人员和北京市中伦（青岛）律师事务所的见证律师列席了本次股东大会，董事、副总经理孙丽娜女士因公务出差缺席本次股东大会。  二、议案审议情况  本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代理人审议并通过了以下议案：  表决情况：同意182,832,635股，占出席会议所有股东所持股份的99.9975％；反对4,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0025％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。  其中，中小股东表决情况：同意3,551,851股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8735％；反对4,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1265％；弃权  表决结果：通过。  表决情况：同意182,832,635股，占出席会议所有股东所持股份的99.9975％；反对4,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0025％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。  其中，中小股东表决情况：同意3,551,851股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8735％；反对4,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1265％；弃权  表决结果：通过。  表决情况：同意182,832,635股，占出席会议所有股东所持股份的99.9975％；反对4,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0025％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。  其中，中小股东表决情况：同意3,551,851股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8735％；反对4,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1265％；弃权  表决结果：通过。  表决情况：同意182,832,635股，占出席会议所有股东所持股份的99.9975％；反对4,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0025％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。  其中，中小股东表决情况：同意3,551,851股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8735％；反对4,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1265％；弃权  表决结果：通过。  表决情况：同意182,832,635股，占出席会议所有股东所持股份的99.9975％；反对4,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0025％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。  其中，中小股东表决情况：同意3,551,851股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8735％；反对4,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1265％；弃权  表决结果：通过。  表决情况：同意182,832,635股，占出席会议所有股东所持股份的99.9975％；反对4,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0025％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。  其中，中小股东表决情况：同意3,551,851股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8735％；反对4,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1265％；弃权  表决结果：通过。  表决情况：同意182,832,635股，占出席会议所有股东所持股份的99.9975％；反对4,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0025％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。  其中，中小股东表决情况：同意3,551,851股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8735％；反对4,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1265％；弃权  表决结果：通过。  三、律师出具的法律意见司法》  《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》                           《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。  四、备查文件所关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。  特此公告。                       青岛三柏硕健康科技股份有限公司                                     董事会查看原文公告