瑞茂通- 瑞茂通关于根据2022年度利润分配实施方案调整公司2021年股票期权激励计划行权价格的公告

证券代码：600180       证券简称：瑞茂通        公告编号：临 2023-057              瑞茂通供应链管理股份有限公司       关于根据 2022 年度利润分配实施方案调整      公司 2021 年股票期权激励计划行权价格的公告   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。  瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十三次会议于 2023 年 6 月 7 日召开，会议审议通过了《关于根据 2022 年度利润分配实施方案调整公司 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》，现将具体情况公告如下：  一、本次股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况了《关于及其摘要的议案》、                                    《关于的议案》、                              《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。了《关于及其摘要的议案》、                                    《关于的议案》、《关于核查及其摘要的议案》、                                《关于的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案，公司董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜，并对外披露了《瑞茂通关于 2021 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向公司 2021 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，同意公司以 2021 年 5 月 21 日为授予日，以 5.48元/股的价格向 60 名激励对象授予 7,225 万份股票期权。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。公司上海分公司完成了授予登记手续，公司披露了《瑞茂通关于 2021 年股票期权激励计划授予登记完成的公告》。第四次会议，审议通过了《关于根据 2020 年度利润分配实施方案调整公司 2021年股票期权激励计划行权价格及注销已离职激励对象所持股票期权的议案》、                                 《关于公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期达到行权条件的议案》，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见，律师出具了法律意见书。理完毕，公司披露了《瑞茂通关于 2021 年股票期权激励计划行权价格调整及部分股票期权注销完成的公告》。行权期行权结果暨股份上市的公告》，公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期的行权人数为 59 人，行权股票数量为 3,542.5 万股，行权价格为 5.43 元/股，上市流通时间为 2022 年 6 月 17 日。会第十一次会议，审议通过了《关于根据 2021 年度利润分配实施方案调整公司案》、《关于公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期达到行权条件的议案》，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见，律师出具了法律意见书。办理完毕，公司披露了《瑞茂通关于 2021 年股票期权激励计划行权价格调整及部分股票期权注销完成的公告》。  二、关于调整本激励计划行权价格的说明项实施完毕，每股派发现金红利 0.133 元（含税，保留小数点后三位）。  根据《上市公司股权激励管理办法》及《瑞茂通 2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，若公司发生资本公积金转增股本、派送股票红利或股票拆细、缩股、派息、配股等事宜，股票期权的行权价格将做相应的调整。  调整方法如下：P ? P0?V 其中： P0 为调整前的行权价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的行权价格。             （但若按上述计算方法出现 P 小于本公司股票面值 1元时，则 P =1 元/股。）  根据公司 2020 年年度股东大会的授权，公司董事会对 2021 年股票期权激励计划的行权价格按照上述调整方法进行调整。  调整后公司本次股票期权行权价格调整为 P＝P0-V=5.25-0.133≈5.12 元/股（保留小数点后 2 位）。  三、上述调整事项对公司的影响  本次对公司 2021 年股票期权激励计划行权价格进行调整，系实施 2022 年度权益分派方案所致，本次价格调整事项不会影响公司股权激励计划的实施，也不会对公司本年度财务状况和经营成果产生重大影响。综上，本激励计划股票期权的行权价格由 5.25 元/股调整为 5.12 元/股。上述事项已经公司 2020 年年度股东大会授权董事会办理，无需提交股东大会审议。  四、监事会发表的核查意见  监事会认为，本次调整公司 2021 年股票期权激励计划行权价格，审议程序合法、合规，符合《瑞茂通供应链管理股份有限公司 2021 年股票期权激励计划(草案)》、《瑞茂通供应链管理股份有限公司 2021 年股票期权激励计划管理办法》等相关规定，不存在损害本公司及股东利益的情形。同意调整公司 2021 年股票期权激励计划行权价格。  五、独立董事发表的独立意见  因公司2022年度利润分配事项实施完毕，公司对2021年股票期权激励计划的行权价格进行调整。经认真审核公司股权激励计划及相关法律、法规，认为公司此次调整行权价格符合《瑞茂通供应链管理股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》及《瑞茂通供应链管理股份有限公司2021年股票期权激励计划管理办法》中关于行权价格调整的相关规定。公司审议程序合法合规，不存在损害上市公司及中小股东权益的情况。我们一致同意公司调整本次股票期权行权价格。  六、法律意见书的结论性意见  截至本法律意见书出具之日，公司本次行权价格调整已取得现阶段必要的批准和授权，本次行权价格调整的具体情况符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。  特此公告。                       瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会查看原文公告