诚益通- 监事会议事规则（2023年6月）

        北京诚益通控制工程科技股份有限公司              监事会议事规则              （2023 年 5 月）                第一章   总则  第一条   为完善北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，保障监事会依法独立行使监督权，根据《中华人民共和国公司法》                                 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规、规范性文件及《北京诚益通控制工程科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定的规定，结合公司实际情况，制定本规则。  第二条   监事会是公司的监督机构，向股东大会负责，对公司财务以及公司董事、总经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。             第二章   监事会组成和职权  第三条   公司设监事会。监事会由三名监事组成，推举监事会主席一名，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议，监事会主席不能履行职务或不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。  非职工代表监事由股东大会选举产生或罢免，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生或罢免，监事会中公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。  监事每届任期三年，连选可以连任。  凡存在《公司法》及相关法律、法规、规范性文件规定的不得担任监事的任何情形的，不得担任监事；否则，其任职无效。监事在任职期间出前述不得担任监事的情形的，公司应解除其职务。  第四条   监事会是公司的监督机构，对股东大会负责，监事会依照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定行使职权。              第三章   监事会会议的召开  第五条    监事会每 6 个月至少召开一次会议，会议通知应当于会议召开前  第六条    监事可以提议召开临时监事会会议。临时监事会会议应当于会议召开前 5 日发出书面通知；但是遇有紧急事由时，可以口头、电话等方式随时通知召开会议。  第七条    监事会会议通知应包括如下内容：  (一)举行会议的日期、地点和会议期限；  (二)事由及议题；  (三)发出通知的日期。  第八条    监事会会议应有二分之一以上监事出席方可举行。  第九条    监事在收到书面通知后应亲自出席监事会会议。监事因故不能亲自出席的，可以书面委托其他监事代理出席。委托书应当载明代理监事的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。监事未出席监事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。  第十条    监事连续两次不能亲自出席监事会会议，也不委托其他监事出席监事会会议，视为不能履行职责，监事会应当提请股东大会或建议职工代表大会予以罢免。                 第四章   监事会决议  第十一条    监事会会议对审议的事项采取逐项表决的原则，即提案审议完毕后，开始表决，一项提案未表决完毕，不得表决下项提案。每一监事享有一票表决权。  第十二条    监事会会议在保障监事充分表达意见的前提下，可以用通讯表决方式进行并作出决议，并由参会监事签字。  第十三条    监事会会议的表决方式为：书面表决方式。监事会根据表决的结果，宣布决议及报告通过情况，并应将表决结果记录在会议记录中。  第十四条    会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。  会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、总经理、其他高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。   第十五条    监事会有关决议和报告，应当由监事会成员二分之一以上同意表决通过。   第十六条    监事会会议应有记录，出席会议的监事和记录人应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。   第十七条    监事会会议记录包括以下内容：   (一)开会的日期、地点和召开方式；   (二)会议通知发出情况；   (三)会议召集人和主持人；   (四)出席监事的姓名以及受他人委托出席监事会的监事（代理人）姓名；   (五)会议议程；   (六)会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；   (七)每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）；   (八)与会监事认为应当记载的其他事项。   第十八条    监事应当督促有关人员落实监事会决议。   第十九条    监事会会议档案包括会议通知和会议材料、会议签到簿、经与会监事签字确认的会议记录、决议等，由公司董事会秘书保管，保存期限不少于                  第五章   附   则   第二十条    本规则未尽事宜，依照国家有关法律、法规和公司章程的有关规定执行。   本规则与国家法律、行政法规、部门规章和公司章程等有关规定相抵触的，以国家法律、行政法规、部门规章和公司章程等有关规定为准。   第二十一条    本规则所称“以上”、                     “以内”、                         “以下”，含本数；                                 “过”、                                    “低于”、“多于”，不含本数。   第二十二条    本规则由公司监事会负责解释。第二十三条   本规则由公司股东大会审议通过之日起执行。                 北京诚益通控制工程科技股份有限公司                                   监事会查看原文公告