诚益通- 关于董事会换届选举的公告

证券代码：300430     证券简称：诚益通      公告编号：2023-032        北京诚益通控制工程科技股份有限公司  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会将于 2023 年 6 月 10 日任期届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 6 月 7 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。上述议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下：  一、第五届董事会的组成  根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第五届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，董事任期自公司股东大会决议通过之日起三年。  二、选举方式  本次换届选举采取累积投票制。  三、第五届董事会董事候选人的情况  （一）非独立董事候选人情况：经董事会薪酬和提名委员会审议，公司董事会同意提名梁凯先生、罗院龙先生、梁毅先生、黄田军先生、朱文勇先生、卢振华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，候选人简历附后。上述董事候选人经股东大会累积投票制选举产生后，将与 3 名独立董事共同组成公司第五届董事会。  （二）独立董事候选人情况：经董事会薪酬和提名委员会审议，公司董事会同意提名：王福清先生、胥云先生、樊艳丽女士为公司第五届董事会独立董事候选人，候选人简历附后。其中，樊艳丽女士为会计专业人士。上述 3 名独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与上述非独立董事一并提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。  截至本公告披露之日，胥云先生尚未取得独立董事资格证书，根据《上市公司独立董事规则》的相关规定，胥云先生已作出书面承诺，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。  四、其他说明事项的任职资格进行了审查，发表了同意的独立意见。第五届董事会董事候选人符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定。独立董事人数的比例不低于董事会成员的三分之一；制，并对非独立董事和独立董事分开进行选举，逐项审议表决；先生、独立董事赵强先生、王学恭先生将不再担任非独立董事、独立董事职务，邱义鹏先生、赵强先生、王学恭先生离任后不再担任公司任何职务，不存在应当履行而未履行的承诺事项，任期届满后仍将按规定遵守有效期内的相关任职承诺。公司对邱义鹏先生、赵强先生、王学恭先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢；员仍将继续依照法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》等有关规定，履行忠实、勤勉义务和职责。  五、备查文件特此公告。                 北京诚益通控制工程科技股份有限公司                                  董事会附件-非独立董事候选人简历  梁凯，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。梁凯先生曾就任于航天部 502 所，2003 年创办诚益通公司，为公司创始股东，实际控制人之一。2011 年 5 月至 2020 年 6 月，任本公司董事、总经理；2020 年 6 月至今，任本公司董事长；2020 年 12 月至今任本公司总经理。2017 年 2 月至今，任广州龙之杰科技有限公司董事；2017 年 3 月至今，任北京诚益通博日鸿智能装备技术有限公司董事；2020 年 7 月至今，任北京东方诚益通科技有限责任公司董事。  截至本公告日，梁凯先生直接持有公司股份 10,137,600 股，占公司最新总股本 3.71%，持有公司控股股东北京立威特投资有限责任公司（以下简称“立威特”）毅系梁凯之弟，除此之外，梁凯先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。  罗院龙，1972 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大专。曾任浙江省金华市医疗设备有限公司广州办事处经理，2000 年 1 月至今，任广州龙之杰科技有限公司董事长、总经理；2016 年 11 月至今，任广州龙之杰医疗设备有限公司执行董事、总经理；2017 年 3 月至今，任广州龙之杰医疗科技有限公司董事；2017 年 4 月至今，任本公司董事；2018 年 3 月至今，任广州市施瑞医疗科技有限公司董事长；2019 年 11 月至今，任广州龙之杰康养科学技术研究院有限公司执行董事；2021 年 1 月至今，任广州市施瑞健康科技有限公司执行董事、总经理。  截至本公告日，罗院龙先生直接持有公司股份 7,320,016 股，占公司最新总股本 2.68%。罗院龙先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。     梁毅，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2010 年至任北京东方诚益通科技有限责任公司董事长、总经理；2017 年 2 月至今，任广州龙之杰科技有限公司董事；2020 年 6 月至今，任本公司董事；     截至本公告日，梁毅先生不持有公司股份。梁毅系梁学贤之子，梁凯之弟，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。     黄田军，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2003 年年 12 月至 2020 年 6 月，任本公司监事；2020 年 6 月至今，任本公司监事会主席。     截至本公告日，黄田军先生不持有公司股份。与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第司章程》的相关规定。     朱文勇，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。2011 年总经理；2020 年 6 月起至今，任本公司副总经理；2020 年 12 月起至今，任本公司董事；2020 年 8 月起至今，任北京欧斯莱软件有限责任公司执行董事、总经理；2021 年 2 月至今，任北京诚益通博日鸿智能装备技术有限公司董事长、总经理；2021 年 2 月至今，任北京诚益通万杰朗生物科技有限公司董事长、总经理。  截至本公告日，朱文勇先生持有公司股份 50,000 股，占公司最新总股本的股东之间不存在关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。  卢振华，男，1975 年出生，中国国籍，党员，无境外永久居留权，本科，高级会计师。2013 年 5 月至 2020 年 6 月，历任北京数码视讯科技股份有限公司财务中心经理，北京市博汇科技股份有限公司副总经理兼财务总监，杭州宽云视讯科技有限公司董事；2020 年 7 月至 12 月，任本公司财务常务副总监；2020年 8 月至今，任广州龙之杰科技有限公司董事；2020 年 12 月至今，任本公司财务总监；2020 年 12 月至今，任浙江金安制药机械有限公司董事。  截至本公告披露日，卢振华先生持有本公司股份 50,000 股，占公司最新总股本 0.02%。与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。  附件-独立董事候选人简历  王福清，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任山东省滨州地区药品检验所药师，曾就任于国家原商业部、原国内贸易部；2011年 1 月至今，任中国医药企业管理协会副会长；2017 年 9 月至 2020 年 9 月，任浙江华海药业股份有限公司监事；2017 年 11 月至 2020 年 12 月，任辰欣药业股份有限公司独立董事；2020 年 6 月至今，任本公司独立董事。  截至本公告日，王福清先生不持有公司股份。王福清先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条、第 3.2.4 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。  胥云，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。曾任中国医药研究开发中心有限公司研究室主任，中心副主任，副总经理；2017 年 4 月至 2019 年 9 月，任华润赛科战略发展部高级专家；2019 年 10 月至今，任华润双鹤研发中心项目评审专家；2023 年 1 月至今，任中国医药企业管理协会科技工作委员会副主任、高级工程师。  截至本公告日，胥云先生不持有公司股份。胥云先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条、第 3.2.4 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。  樊艳丽，女，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，注册会计师。曾任职于河北省保定市国家税务局；2014 年 7 月至今任中兴财光华会计师事务所高级经理；2018 年 8 月至 2021 年 7 月任厦门中创环保科技股份有限公司独立董事。  截至本公告日，樊艳丽女士不持有公司股份。樊艳丽女士与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条、第 3.2.4 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。查看原文公告