星环科技- 关于召开2022年年度股东大会的通知

证券代码：688031      证券简称：星环科技             公告编号：2023-033       星环信息科技（上海）股份有限公司       关于召开 2022 年年度股东大会的通知  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。  重要内容提示：  ?   股东大会召开日期：2023年6月28日  ?   本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票      系统一、    召开会议的基本情况（一） 股东大会类型和届次（二） 股东大会召集人：董事会（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式（四） 现场会议召开的日期、时间和地点  召开日期时间：2023 年 6 月 28 日   10 点 00 分  召开地点：上海市徐汇区虹漕路 88 号 B 栋 11 楼（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统  网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 28 日               至 2023 年 6 月 28 日  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序     涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。（七） 涉及公开征集股东投票权不涉及二、       会议审议事项     本次股东大会审议议案及投票股东类型                                       投票股东类型    序号            议案名称                                        A 股股东非累积投票议案         议案》         议案》         向特定对象发行股票的议案》        件的议案》        票预案的议案》        票方案的议案》        票方案论证分析报告的议案》        票募集资金使用可行性分析报告的议案》        领域的说明的议案》        案》        票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承        诺的议案》        分红回报规划的议案》      集资金专项账户并签署监管协议的议案》      士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相      关事宜的议案》      总投资规模及投资构成的议案》注：本次股东大会还将听取《2022 年度独立董事述职报告》上述议案已经公司第一届董事会第十五次会议、第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十四次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日和 2023 年 6 月 8 日披露在上海证券交易所（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》                        《上海证券报》                              《证券日报》                                   《证券时报》的相关公告及文件。     应回避表决的关联股东名称：不涉及三、    股东大会投票注意事项（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、    会议出席对象（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。     股份类别       股票代码         股票简称           股权登记日      A股         688031      星环科技           2023/6/20（二） 公司董事、监事和高级管理人员。（三） 公司聘请的律师。（四） 其他人员五、    会议登记方法（一）登记时间（二）登记地点上海市徐汇区虹漕路 88 号 B 栋 11 楼（三）登记方式股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东：授权委托书参见附件 1。拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记，均须在登记时间 2023 年 6月 27 日下午 16:30 前送达，以抵达公司的时间为准。登记。委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书（见附件 1）和股东账户卡办理登记。件、营业执照复印件（加盖公章）和法人股东账户卡办理登记。由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人依法出具的授权委托书（附件 1）和法人股东账户卡办理登记。的方式进行登记，信函到达邮戳和邮箱送达日应不迟于 2023 年 6 月 27 日字样。通过信函、传真或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。六、    其他事项（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。（三）会议联系方式联系地址：上海市徐汇区虹漕路 88 号 B 栋 11 楼联系电话：021-61761338邮箱：ir@transwarp.io联系人: 李一多  特此公告。                     星环信息科技（上海）股份有限公司董事会附件 1：授权委托书    ?   报备文件    提议召开本次股东大会的董事会决议附件 1：授权委托书                      授权委托书星环信息科技（上海）股份有限公司：    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 6 月 28 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：    序号         非累积投票议案名称        同意   反对   弃权           要的议案》           告>的议案》           告>的议案》           的议案》           的议案》           津贴方案的议案》           津贴方案的议案》        以简易程序向特定对象发行股票        的议案》        股股票条件的议案》        发行 A 股股票预案的议案》        发行 A 股股票方案的议案》        排        发行 A 股股票方案论证分析报告的        议案》        发行 A 股股票募集资金使用可行性        分析报告的议案》        于科技创新领域的说明的议案》          况报告的议案》          发行 A 股股票摊薄即期回报、采取          填补措施及相关主体承诺的议案》          年度）股东分红回报规划的议案》          股股票募集资金专项账户并签署          监管协议的议案》          及其授权人士全权办理本次向特          定对象发行 A 股股票相关事宜的议          案》          集资金项目总投资规模及投资构          成的议案》委托人签名（盖章）：               受托人签名：委托人身份证号：                 受托人身份证号：                        委托日期：     年 月 日备注：     委托人应在委托书中“同意”、                  “反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。查看原文公告