申达股份- 申达股份第十一届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：600626      证券简称：申达股份           公告编号：2023-032               上海申达股份有限公司         第十一届董事会第十二次会议决议公告    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。    一、董事会会议召开情况    上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于 2023年 6 月 2 日以电子邮件方式发出第十一届董事会第十二次会议通知，会议于 2023年 6 月 8 日以通讯方式召开。本次会议应参会表决董事 8 人，实际参会表决董事有法律效力。    二、董事会会议审议情况    本次会议审议通过了以下议案：    （一）关于修订《金融衍生品管理制度》（原《金融工具管理制度》）的议案    主要内容：为规范公司及各全资、控股子公司金融衍生品交易业务的管理，防控衍生品交易风险，根据《上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及有关法律法规，公司对原《金融工具管理制度》进行了修订。该制度全文刊载于公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票    （二）关于公司为下属企业提供 2023 年担保预计的议案    主要内容：详见公司 2023 年 6 月 9 日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于公司为下属企业提供 2023 年担保预计的公告》（公告编号：2023-033）。    本议案需提请股东大会审议表决。    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票  （三）关于公司 2023 年度拟开展金融衍生品业务的议案  主要内容：详见公司 2023 年 6 月 9 日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于公司 2023 年度开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：2023-034）。  本议案需提请股东大会审议表决。  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票  （四）关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案  主要内容：详见公司 2023 年 6 月 9 日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-035）。  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票  特此公告。                              上海申达股份有限公司董事会查看原文公告