锐科激光- 关于召开2022年年度股东大会的通知

 证券代码：300747             证券简称：锐科激光            公告编号：2023-024                武汉锐科光纤激光技术股份有限公司  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大 会的议案》。公司定于2023年6月29日召开2022年年度股东大会，现将有关事项 通知如下：    一、召开会议的基本情况 召开公司2022年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。    现场会议时间：2023年6月29日（星期四）15:30    网络投票时间：2023年6月29日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2023 年 6 月 29 日 9:15 — 9:25 ， 9:30—11:30 ， 年6月29日9:15—15:00期间的任意时间。    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委 托他人出席现场会议。    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台， 公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次股东大会，公司股 东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。  （1）于股权登记日 2023 年 6 月 26 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。  （2）公司董事、监事及高级管理人员。  （3）公司聘请的律师。光纤激光技术股份有限公司研发楼。  二、会议审议事项                                          备注提案编码                提案名称                 该列打勾的栏                                          目可以投票非累积投票提案         《关于公司 2023 年度与航天科工财务有限责任公司         开展存贷款等金融合作业务暨关联交易的议案》         《关于公司董事 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪         酬标准的议案》         《关于公司第三届监事 2022 年度薪酬情况及 2023         年度薪酬方案建议的议案》         《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资金         支持暨关联交易的议案》   说明：   （1）提案5.00、6.00、8.00、10.00、11.00属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）；提案5.00、10.00属于特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。   （3）上述提案经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十一次会议、第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过。具体内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 25 日 和 2023 年 6 月 8 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。   （4）提案6.00、11.00属于关联交易事项，须由出席会议的非关联股东所持表决权的半数以上通过，关联股东需回避表决，且该股东不可接受其他股东委托进行投票。   （5）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。   三、会议登记等事项发楼前台。  （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。  （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、股东账户卡进行登记。  （3）异地股东可以采用书面信函、电子邮件或传真办理登记，不接受电话登记。信函或传真方式以2023年6月27日下午17:00时前送达本公司为准。来信请注明“股东大会”字样。  联系人：刘禹征  联系电话：027-65524626  传真号码：027-65524626  电子邮箱：stock@raycuslaser.com  四、参加网络投票的具体操作流程  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1）  五、备查文件                               武汉锐科光纤激光技术股份有限公司                                               董事会附件 1：                 参加网络投票的具体操作流程   一、网络投票的程序   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。同意见。   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。   二.通过深交所交易系统投票的程序和 13:00—15:00。   三.通过深交所互联网投票系统投票的程序当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 6 月 29 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：                      授权委托书  兹委托         先生/女士代表本人（本单位）出席武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会提案的表决情况如下：               本次股东大会提案表决意见表                                备注    同   反   弃提案                             该列打勾   意   对   权               提案名称编码                             的栏目可                                以投票非累积投票提 案       《关于公司 2022 年度董事会工作报告的       议案》       《关于公司 2022 年度监事会工作报告的       议案》       《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘       要的议案》       《关于公司 2022 年度财务决算报告的议       案》       《关于公司 2022 年度利润分配方案的议       案》       《关于公司 2023 年度与航天科工财务有       关联交易的议案》       《关于公司 2023 年度财务预算报告的议       案》       《关于公司董事 2022 年度薪酬情况及       《关于公司第三届监事 2022 年度薪酬情       况及 2023 年度薪酬方案建议的议案》        《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付        国有资金支持暨关联交易的议案》   委托人签名（盖章）：                受托人姓名：   委托人持股数及性质：                受托人身份证号：   委托人营业执照或身份证号：             受托日期：   委托人股东账号：   备 注：有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。查看原文公告