通鼎互联- 2022年年度股东大会决议公告

证券代码：002491      证券简称：通鼎互联             公告编号：2023-026                通鼎互联信息股份有限公司  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   特别提示：   一、会议召开情况   公司董事会于 2023 年 5 月 22 日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网分别刊登了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的通知》。并于 2023 年 6月 10 日刊登了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的提示性公告》。   现场会议召开时间为：2023 年 6 月 12 日 14:00   网络投票时间为：2023 年 6 月 12 日   其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 6月 12 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 6 月 12 日 9:15 至 15:00。召开。董事会半数以上董事共同推举，会议由公司董事白晓明先生主持。   本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。   二、会议出席情况   参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共18人，代表有表决权的股份449,250,593 股，占公司股份总数的36.5246%，占公司有表决权股份总数的36.5246%   。   参加本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共17人，所持（代表）股份数5,737,000 股，占公司股份总数的0.4664% ，占公司有表决权股份总数的   参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共9人，代表有表决权的股份   通过网络投票参加本次股东大会的股东共9人，代表有表决权的股份成（南京）律师事务所刘伟律师、刘爱猛律师对本次股东大会进行现场见证并出具法律意见书。   三、提案审议情况  本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下提案：  （一）2022年度董事会工作报告  表决结果：  同意449,250,593股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；  反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；  弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。  其中中小股东表决情况：  同意5,737,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；  反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；  弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。  本提案获得通过。  （二）2022年度监事会工作报告  表决结果：  同意449,250,593股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；  反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；  弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。  其中中小股东表决情况：  同意5,737,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；  反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；  弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。  本提案获得通过。  （三）2022年度财务决算报告  表决结果：  同意449,142,593股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9760%；  反对108,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0240%；  弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中中小股东表决情况：同意5,629,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.1175%；反对108,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.8825%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。本提案获得通过。（四）2022年度利润分配预案表决结果：同意449,142,593股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9760%；反对108,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0240%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中中小股东表决情况：同意5,629,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.1175%；反对108,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.8825%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。本提案获得通过。（五）《2022年年度报告》及摘要表决结果：同意449,250,593股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中中小股东表决情况：同意5,737,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。本提案获得通过。（六）关于公司2023年度预计日常关联交易的提案表决结果：同意5,737,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；  反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；  弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。  其中中小股东表决情况：  同意5,737,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；  反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；  弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。  其中关联股东通鼎集团有限公司及沈 小 平与公司存在关联关系，通鼎集团有限公司所持表决权股份387,519,421股，沈 小 平所持表决权股份55,994,172股，已对此项提案回避表决。  本提案获得通过。  （七）关于公司及全资子公司2023年拟开展套期保值业务的提案  表决结果：  同意449,250,593股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；  反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；  弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。  其中中小股东表决情况：  同意5,737,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；  反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；  弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。  本提案获得通过。  （八）关于为子公司提供融资担保的提案  表决结果：  同意445,894,693股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2530%；  反对3,355,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7470%；  弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。  其中中小股东表决情况：  同意2,381,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的41.5043%；  反对3,355,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的58.4957%； 弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。 本提案获得通过。 （九）关于2023年度向金融机构申请融资额度及相关授权的提案 表决结果： 同意449,197,893股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9883%； 反对52,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0117%； 弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。 其中中小股东表决情况： 同意5,684,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.0814%； 反对52,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.9186%； 弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。 本提案获得通过。 （十）关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的提案 表决结果： 同意449,142,593股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9760%； 反对108,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0240%； 弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。 其中中小股东表决情况： 同意5,629,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.1175%； 反对108,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.8825%； 弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。 本提案获得通过。 （十一）关于公司会计政策变更的提案 表决结果： 同意449,250,593股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%； 反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%； 弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。  其中中小股东表决情况：  同意5,737,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；  反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；  弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。  本提案获得通过。  四、律师见证情况  本次股东大会经北京大成（南京）律师事务所刘伟律师、刘爱猛律师见证，并出具了《法律意见书》，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。  五、备查文件                         通鼎互联信息股份有限公司董事会查看原文公告