中信金属- 中信金属股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见

   中信金属股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第二十一次会议      相关议案的独立意见  根据《中信金属股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《中信金属股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，我们作为中信金属股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审查了公司第二届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）的相关会议材料，本着独立客观判断的原则，现就本次会议所审议的相关议案发表独立意见如下：  一、对《关于审议的议案》的独立意见  经认真审核，公司 2022 年度利润分配预案符合监管部门相关要求及《公司章程》的相关规定，审议程序合法规范，符合公司当前的实际情况和长期发展规划，有利于维护全体股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的行为。因此，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。  二、对《关于审议中信金属股份有限公司使用募集资金进行现金管理的议案》的独立意见  经认真审核，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》的相关规定，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司根据募集资金投资项目进度安排和资金投入计划，对最高额度不超过人民币 10亿元的闲置募集资金进行现金管理。对部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。  三、对《关于续聘安永华明担任中信金属股份有限公司  经认真审核，公司董事会在审议《关于续聘安永华明担任中信金属股份有限公司 2023 年度审计机构的议案》之前，已经取得了我们的认同，董事会审计委员会提议续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”                         ）为公司 2023 年度审计机构。经审核，安永华明具备法定资格，能够在中国大陆和香港地区及其他国家、地区开展审计业务，具备为上市公司提供审计服务的能力，能够满足公司审计工作需要。公司续聘安永华明为公司 2023 年度审计机构的决策、审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不会损害公司或股东尤其是中小股东的利益。我们同意续聘安永为公司 2023 年度审计机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。查看原文公告