华中数控- 第十二届董事会第九次会议决议公告

证券代码：300161      证券简称：华中数控          公告编号：2023-057              武汉华中数控股份有限公司  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第九次会议于 2023 年 6 月 12 日上午 9:30 在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2023年 6 月 9 日以电话及电子邮件等形式发出，会议由公司董事长陈吉红先生召集和主持。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高管列席了此次会议。  会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：一、 审议通过《关于拟为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。  《关于拟为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。二、 审议通过《关于拟为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。  《关于拟为控股子公司申请银行授信提供担保的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。  本议案尚需提交股东大会审议。三、 审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。  公司定于 2023 年 6 月 28 日（星期三）以现场及网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第三次临时股东大会。  《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。  特此公告。                            武汉华中数控股份有限公司董事会                                    二〇二三年六月十三日查看原文公告