皖能电力- 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

证券代码：000543         证券简称：皖能电力                   公告编号：2023-32                   安徽省皖能股份有限公司          关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。   安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“皖能电力”）董事会决定于告如下：   一、召开会议基本情况决定召开 2023 年第二次临时股东大会。公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。   （1）现场会议召开时间：2023 年 6 月 30 日下午 14:50；   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 6 月 30 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2023 年 6 月 30 日上午 9:15—下午   （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。   （2）公司董事、监事和高级管理人员；   （3）公司聘请的律师。   二、会议审议事项                                          备注     提案编码                   提案名称         该列打勾的栏                                         目可以投票             《关于控股子公司拟整体变更为股份有限公司同时减少                     注册资本暨关联交易的议案》股东大会审议。   上述议案相关内容详见公司于 2023 年 6 月 14 日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://wltp.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。   上述关联交易议案为普通决议通过的议案，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意方可通过。涉及的关联股东安徽省能源集团有限公司、安徽省皖能能源物资公司需回避表决。   对上述所有议案的中小投资者表决结果，公司将单独计票，并及时公开披露。   三、出席会议登记等事项   （一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。   （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。   （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。   （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在 2023 年 6 月 29 日 17:00 前送达本公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦 1009 室，邮政编码 230011，信函请注明“2023 年第二次临时股东大会”字样。   （二）登记时间：2023 年 6 月 22 日-6 月 29 日（工作日的上午 9:00～11:30和下午 14:30～17:00）。   （三）登记地点：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦 1009 室。   （四）会议联系方式：   联系人：董佳文   联系电话：0551-62225811   联系传真：0551-62225800   联系邮箱：dongjiawen@wenergy.com.cn   联系地点：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦 1009   邮政编码：230011   四、参加网络投票的具体操作流程   在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。   五、备查文件   公司第十届董事会第二十五次会议决议。   特此公告。                                    安徽省皖能股份有限公司董事会   附件 1：                    参加网络投票的具体操作流程   一、网络投票的程序   投票代码为“360543”，投票简称为“皖能投票”。   本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。   二、通过深交所交易系统投票的程序至 15:00。   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。   附件 2：   全权委托    先生/女士代表本人（本单位）出席安徽省皖能股份有限公司                                      备注提案               提案名称             该列打勾         同意 反对 弃权编码                                的栏目可                                  以投票        《关于控股子公司拟整体变更为股份有                 议案》   注：没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。   委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：   身份证或营业执照号码：   委托人持股数：   委托人股票账号：   受托人签名：   受托人身份证号码：   有效期限：自    年   月     日起，至   年   月       日止   委托日期：查看原文公告