皖能电力- 关于控股子公司拟整体变更为股份有限公司同时减少注册资本暨关联交易的公告

证 券 代 码 ： 000543      证 券 简 称 ： 皖能 电力             公 告 编 号 ： 2023-29                   安 徽省皖能股份有限公司关 于控股子公司拟整体变更为股份有限公司同时减少注册                   资 本暨关联交易的公告     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。安 徽 省 皖 能股 份 有 限 公 司（ 下 称 “公 司”或 “皖 能电 力 ”）的 控 股子 公 司。皖能 环 保 拟 筹 划 新 三 板 挂 牌 ，根 据 筹 划 进 展 ，拟 以 截 至 2023 年 5 月 31 日经审 计 净 资 产 折 股整 体 变 更 为 股 份 有 限 公 司（下 称 “股 份制改 制 ”），并同时减 少 注 册 资 本、 公 司 名 称 变 更 等 相 应 事 项 。皖 能 环 保全 体 股 东 持 股 数 将 等 比 例调 整 。皖 能 环 保本次 整 体 变 更 及减少注册 资 本不 改 变 净 资 产 数 额 ，也 不 涉 及 向 各 股东 退 回 出 资 的情 况 。皖能环保本 次 整 体 变 更 及减 少 注 册 资 本后 ，皖 能 电 力 仍 为其 控 股 股 东 ，持有 51%股份。审 议 通 过 了《 关 于 控 股 子 公 司 拟 整 体 变 更 为 股 份 有 限公 司 同 时 减 少注册资本 暨 关 联 交 易的 议 案 》 ， 同 意 公 司 控 股 子 公 司皖 能 环 保 以 截至 2023 年 5月 31 日 经 审 计 净 资 产 折 股 整 体 变 更 为 股份 有 限 公 司， 并 同 时 将 其注册资本 由 目 前 的 329,900.00 万 元 减 少 至 110,000.00 万 元 。东 ，根 据《 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 》的 有 关 规 定 ，公 司 与 能源集团共 同 对皖 能 环 保 减 少 注 册 资 本行 为 构 成 关 联 交易 ，关 联 董 事 李 明、刘 亚成、卢 浩 对 该 议 案 回 避 表 决 ， 董 事 方 世 清 、 米 成 、陶 国 军 、独 立 董 事 张 云 燕 、谢 敬 东 、姚 王 信 同 意 该 项 议 案 ，该 项 关 联交 易 已 取 得全 体 独 立 董 事的事前认可并发表了独立意见。资 产 重 组 管 理 办 法 》规 定 的 重 大 资 产 重 组 ，但 涉 及 关 联交 易 ，尚 需提交公司股东大会审议。   截至目前，能源集团直接持有本公司 54.93%的股权，并通过其下属的全资子公司安徽省皖能能源物资有限公司间接持有本公司 1.81%的股权；能源集团通过直接和间接的方式共持有本公司 56.74%的股权，为本公司的控股股东。根据《深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则》的规定，能源集团为公司的关联法人。   能源集团是由安徽省人民政府出资设立、安徽省国有资产监督管理委员会下属的国有独资公司，其实际控制人为安徽省国有资产监督管理委员会。名称              安徽省能源集团有限公司企业性质            有限责任公司（国有独资）注册地             安徽省合肥市包河区马鞍山路 76 号能源大厦法定代表人           陈翔注册资本            100.00 亿元统一社会信用代码        91340000148941608M成立日期            1990 年 4 月 9 日                一般经营项目：国有资产运营，项目投资及管理，对外经济技经营范围            术合作、交流、服务，商务信息、投资信息咨询服务，建设项                目投资条件评审。主要股东及持股比例       安徽省国有资产监督管理委员会，100%办公地址            安徽省合肥市包河区马鞍山路 76 号能源大厦   能源集团不属于失信被执行人。                                                              单位：万元       项目              2022 年 12 月 31 日             2021 年 12 月 31 日资产总额                                 9,067,981.97            7,108,740.65负债总额                                 4,751,299.96            3,758,691.59所有者权益合计                              4,316,682.01             3,350,049.07        项目                    2022 年度                   2021 年度营业收入                                 3,253,924.88             2,783,503.77净利润                                   228,866.43                -67,080.96   年初至披露日，公司与关联方能源集团及其控制的企业累计发生的各类关联交易 571,292.10 万元。   公司与能源集团及其关联人发生的日常业务往来均履行了必要的审批程序；公司不存在与其在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。名称              安徽皖能环保发电有限公司注册地             安徽省合肥市包河工业区大连路 9 号新能大厦 11 楼法定代表人           李忠良注册资本            329,900 万元统一社会信用代码        91340000574413787M成立日期            2011 年 5 月 4 日                环保发电项目投资及相关设施的建设、运营，市政环境基础设施                的建设、运营、维护，环卫设施、设备、作业车辆的运营和管理                业务，城市生活废弃物和餐厨垃圾的清运、转运、处理和处置，                市政污水污泥、工业污水污泥处理处置项目的投资和管理，一般                工业废弃物分类处理，生活垃圾卫生填埋场及相关服务设施投资经营范围                及运营管理，土壤修复工程，投资咨询服务，相关技术咨询服                务，机电设备销售，技术培训咨询服务；信息技术咨询服务和管                理业务；电厂环保耗材委托检测、检验服务，电力物资购销内                容。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活                动）   最近两年，皖能环保主要财务数据如下表所示：                                                               单位：万元         项目                  2022 年 12 月 31 日         2021 年 12 月 31 日资产总额                                   1,047,227.79            976,601.12负债总额                                     700,688.07            657,167.98所有者权益合计                               346,539.72                319,433.14        项目                      2022 年度                    2021 年度营业收入                                  146,556.71                128,563.74净利润                                    14,520.35                 11,616.35                        本次减资前                           本次减资后      股东名称         注册资本                            注册资本                                    持股比例                        持股比例                   （万元）                            （万元）安徽省皖能股份有限公司        168,249.00         51.00%        56,100.00        51.00%安徽省能源集团有限公司        161,651.00         49.00%        53,900.00        49.00%       合计          329,900.00        100.00%       110,000.00    100.00%   皖能环保拟以全体现有股东作为发起人，采取发起设立方式将皖能环保由有限公司整体变更为股份有限公司。本次皖能环保整体变更为股份有限公司的基准日确定为 2023 年 5 月 31 日。   因皖能环保整体变更为股份有限公司并同时减少注册资本相关工作需要，已聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为皖能环保本次整体变更设立股份公司的审计机构，以 2023 年 5 月 31 日为股份制改制基准日对皖能环保净资产进行审计并出具专项审计报告。   本次皖能环保以 2023 年 5 月 31 日为基准日进行整体变更，同时，皖能环保注册资本拟由 329,900.00 万元人民币减少至 110,000.00 万元人民币，全体现有股东持股数将等比例减少。全体现有股东将根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的皖能环保截至 2023 年 5 月 31 日经审计的账面净资产折合为股份有限公司股本 110,000.00 万元人民币，每股人民币 1 元，净资产扣除股本后的余额计入资本公积。股份有限公司的全部股份由审计基准日公司登记在册股东按照原出资比例持有。   本次皖能环保整体变更及减少注册资本不改变净资产数额，也不涉及向各股东退回出资的情况，不会改变皖能环保的股权结构，皖能环保仍为公司控股子公司。整体变更前皖能环保的全部资产、业务、人员和债权债务由整体变更后的股份有限公司承继，皖能环保的全部权利义务由整体变更后的股份有限公司享有和承担。   皖 能 环 保 本 次 整 体 变 更 及 减 少 注 册 资 本 系 基 于 对 皖 能 环 保未 来 长 远发 展 考 虑 ，有 利 于 皖 能 环 保的 经 营 需 要 及 长远 健 康 发 展 ，本 次 整 体变更及减 少 注 册 资 本不 会 改 变皖 能 环 保的 股 权 结 构 。本 次 整体 变 更 及 减 少注册资本 完 成 后 ，皖 能环 保 仍 为 公 司 的 控 股 子 公 司，公 司 合并 报 表 范 围 不会因此发 生 变 化 ， 本 次 整 体 变 更 及 减少 注 册 资 本前 后 皖 能 环 保 净 资 产 保 持 不 变 ，本 次 整 体 变 更及减 少注册 资本不 会对公 司财务 状况和 经营情况产生重大影 响 ， 不 存 在 损 害 公 司 及 全 体 股 东 利 益 的 情 形。   公 司 与 关 联 方能 源集团 对控股 子公 司的减 少注册 资本行为构成了关联 交 易 ，公 司 应 当 严 格 按 照 相 关 规 定 履 行 董 事 会 审 批程 序 和 相 关 信息披露义 务 。我 们 认 真 审 阅 了 公 司 提 交 的 议 案 ，认 为 本 次 关联 交 易 不 会 对公司的财 务 状 况 和 经营 成 果 产 生 重 大 影 响 ，亦 不 会影 响 公 司 的 独立 性 ，符合公司及全体股东的利益。因此，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议，其中关联董事李明、刘亚成、卢浩回避表决。   本 次 关 联 交 易 属 于 公 司 正 常 经 营 举 措 ，不 会 对 公 司 的财 务 状 况和经营成 果 产 生 重 大 影 响 ， 亦 不 会 影 响 公 司 的 独 立 性,符 合 公 司 及 全 体 股 东 的 利益 。董 事 会 审 议 该 关 联 交 易 事 项 时 ，关 联 董 事 李 明 、刘 亚 成 、卢 浩回避表决 ， 会 议 审 议 和 表 决 程 序 合 法 、 有 效 。 我 们 同意 上 述 关 联 交易 事 项 。   特 此 公 告。    安 徽 省 皖能股份有限公司董事会查看原文公告