小熊电器- 关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告

 证券代码：002959          证券简称：小熊电器           公告编号：2023-047                  小熊电器股份有限公司          关于召开2023年第一次临时股东大会的通知  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。    小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月19日召开了第二届 董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议 案》，具体内容如下：      一、召开会议的基本情况 议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。    （1）现场会议召开时间：2023年7月10日（星期一）15:00    （2）网络投票时间：2023年7月10日，其中通过深圳证券交易所交易系统（以 下简称“交易系统”）进行网络投票的具体时间为：2023年7月10日9:15-9:25、 (http://wltp.cninfo.com.cn)（以下简称“互联网投票系统”）投票的具体时 间为：2023年7月10日9:15-15:00。 开。    （1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。    （2）网络投票：公司将通过交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络 形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。  （1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；  （2）公司董事、监事和高级管理人员；  （3）公司聘请的律师；  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。新总部一楼会议室。  二、 会议审议事项              表1   本次股东大会议案编码一览表                                          备注  提案编码          提案名称                    该列打勾的栏目                                          可以投票 累积投票提案                提案 1、2、3 为等额选举非累积投票提案            关于制定的议案   上述各项议案已经公司第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年6月20日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。   根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，上述第1、市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。   上述第1、2、3项议案均采取累积投票制进行表决，应选举非独立董事2人、独立董事3人、股东代表监事2人，均分别进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。上述议案2独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。   上述第4项议案属于特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上同意方可通过。   三、会议登记等事项  （1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持书面授权委托书（请详见附件二）、营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人身份证、法人股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件办理登记。  （2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，需持本人有效身份证件，股票账户卡办理登记；自然人委托代理人出席会议的，代理人需持有代理人有效身份证件、书面授权委托书（请详见附件二）、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件办理登记。  （3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（请见附件三）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间进行登记。不接受电话登记。  （1）联系人：梁伦商  （2）电话：0757-29390865  （3）传真：0757-23663298  （4）电子邮件：xxdq01@bears.com.cn  四、参加网络投票的具体操作流程  本次股东大会，公司将通过交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件一《参加网络投票的具体操作流程》。  五、备查文件  特此公告。小熊电器股份有限公司     董事会附件一：               参加网络投票的具体操作流程一、 网络投票的程序  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。          表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表         投给候选人的选举票数             填报          对候选人 A 投 X1 票         X1 票          对候选人 B 投 X2 票         X2 票              …                  …             合 计          不超过该股东拥有的选举票数  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：  ①    选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 2 位）  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2  股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。  ② 选举独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3  股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。  ③ 选举股东代表监事（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2  股东可以将所拥有的选举票数在 2 位股东代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。  股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。   二、通过深交所交易系统投票的程序   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：                      授权委托书   兹全权委托             （先生/女士）代表本公司（本人）出席小熊电器股份有限公司 2023 年 7 月 10 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，并代表本公司（本人）依照以下指示对下列议案投票，本公司（本人）对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司（本人）承担。 提案编                                     备注              提案名称  码                               该列打勾的栏目可以投票 累积投                提案 1、2、3 为等额选举，填报投给候选人的选举票数 票提案                                  应选人                                  数2人                                  应选人                                  数3人                                  应选人                                  数2人                                             表决意见                非累积投票提案                                        同意    反对    弃权         关于制定的议案   委托人姓名或名称(签字或盖章)：   委托人身份证号码或营业执照号码：   委托人持股数：          股        委托人股东账号：   受托人签名：   受托人身份证号码：                 委托人联系电话：   说明：为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。具体如下：   （1）选举非独立董事   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。   （2）选举独立董事   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。   （3）选举股东代表监事   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有的选举票数在2位股东代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。“ 反对”或“ 弃权”相应表格内打勾“√”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效；单位委托须加盖单位公章；授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。附件三：                 小熊电器股份有限公司       单位名称/姓名 身份证号码/统一社会信用代码   代理人姓名（如适用） 代理人身份证号码（如适用）        股东账号        持股数量        联系电话查看原文公告