钧达股份- 关于增加注册资本并修改《公司章程》的公告

证券代码：002865          证券简称：钧达股份          公告编号：2023-098               海南钧达新能源科技股份有限公司       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。      海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 19日召开第四届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修改的议案》，同意公司依据相关法律法规及规范性文件对《公司章程》部分条款进行修订。上述事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：      一、公司注册资本变更情况说明总股本由 141,524,273 增加至 142,207,373 股。基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5.971178 元（含税），每 10 股派送红股 3.980785 股。上述利润分配方案执行完毕后，总股本由 142,207,373增加至 198,817,070 股。金 2,776,000,000 元。本次股份发行完毕后，公司总股本由 198,817,070 股增加至 226,577,070 股，注册资本相应增加。      二、《公司章程》修改情况说明      公司根据股份变化情况，同时结合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，拟对《公司章程》有关条款进行修订，具体情况如下：序号                修订前                     修订后    有关规定成立的股份有限公司。公司由              有关规定成立的股份有限公司。公司由    原海南钧达汽车饰件有限公司全体股               原海南钧达汽车饰件有限公司全体股东    东共同作为发起人，通过原海南钧达汽              共同作为发起人，通过原海南钧达汽车    车饰件有限公司整体变更的方式设立，              饰件有限公司整体变更的方式设立，在    在海口市工商行政管理局注册登记，取              海口市市场监督管理局注册登记，取得    得营业执照，统一社会信用代码为                营业执照，统一社会信用代码为    第三条 公司于 2017 年 3 月 31 日经中    国证券监督管理委员会（以下简称“中                                   第三条 公司于 2017 年 3 月 31 日经中国    国证监会”）核准，首次向社会公众发                                   证券监督管理委员会（以下简称“中国    行人民币普通股 30,000,000 股， 于 2017                                   证监会”）核准，首次向社会公众发行                                   人民币普通股 30,000,000 股，于 2017    简称“深交所”）上市。                                   年 4 月 25 日在深圳证券交易所（以下简    如公司股票被终止上市，公司股票进入                                   称“深交所”）上市。    代办股份转让系统继续交易。公司不得    修改前项规定。    第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币    公司因增加或者减少注册资本而导致    注册资本总额变更的，应在股东大会通              第六条 公司注册资本为人民币    公司注册资本变更事项作出相应的公    司章程修改决议，并授权董事会具体办    理公司注册资本的变更登记手续。    第十五条 公司股份的发行，实行公平、 第十五条 公司股份的发行，实行公平、    有同等权利。             应当具有同等权利。    第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为          第十九条 公司股份总数为 22,657.707    第二十三条 公司在下列情况下，可以                                   第二十三条 公司不得收购本公司股份。    依照法律、行政法规、部门规章和 本                                   但是，有下列情形之一的除外：    章程的规定，收购本公司的股份：                                   （一）减少公司注册资本；    （一）减少公司注册资本；                                   （二）与持有本公司股份的其他公司合    （二）与持有本公司股份的其他公司                                   并；    合并；                                   （三）将股份用于员工持股计划或者股    （三）将股份用于员工持股计划或者                                   权激励；                                   （四）股东因对股东大会作出的公司合    （四）股东因对股东大会作出的公司                                   并、分立决议持异议，要求公司收购其    合并、分立决议持异议，要求公司收购                                   股份的。    其股份的。                                   （五）将股份用于转换上市公司发行的    （五）将股份用于转换上市公司发行                                   可转换为股票的公司债券；    的可转换为股票的公司债券；                                   （六）公司为维护公司价值及股东权益    （六）公司为维护公司价值及股东权                                   所必需。    益所必需。     除上述情形外，公司不得收购本公司股     份。     第二十九条 公司、董事、监事、高级     第二十九条 公司董事、监事、高级管     管理人员、持有公司股份 5%以上的股    理人员、持有公司股份 5%以上的股东，     东，将其持有的公司股票或者其他具有     将其持有的公司股票或者其他具有股权     股权性质的证券在买入后六个月内卖      性质的证券在买入后六个月内卖出，或     出，或者在卖出后六个月内又买入，由     者在卖出后六个月内又买入，由此所得     此所得收益归公司所有，公司董事会将     收益归公司所有，公司董事会将收回其     收回其所得收益。但是，证券公司因购     所得收益。但是，证券公司因购入包销     入包销售后剩余股票而持有 5%以上股    售后剩余股票而持有 5%以上股份的，以     份的，以及有国务院证券监督管理机构     及有中国证监会规定的其他情形的除     规定的其他情形的除外。           外。     第四十条 股东大会是公司的权力机      第四十条 股东大会是公司的权力机     构，依法行使下列职权：           构，依法行使下列职权：     ·······（十七）审议股权激励     ·······（十七）审议股权激励     计划······              计划和员工持股计划······     第四十五条 公司审议下列事项之 一     第四十五条 公司审议下列事项之一的，     的，应当通过网络投票等方式为中小      应当通过网络投票等方式为中小     股东参加股东大会提供便利：         股东参加股东大会提供便利：     （一）证券发行；              （一）证券发行；     （二）重大资产重组；            （二）重大资产重组；     （三）股权激励；              （三）股权激励；     （四）股份回购；              （四）股份回购；     （五）根据《深圳证券交易所股票上市     （五）根据《深圳证券交易所股票上市     规则》规定应当提交股东大会审议的关     规则》规定应当提交股东大会审议的关     联交易（不含日常关联交易）和对外担     联交易（不含日常关联交易）和对外担     保（不含对合并报表范围内的子公司的     保（不含对合并报表范围内的子公司的     担保）；                  担保）；     所欠该公司的债务；             所欠该公司的债务；     （七）对公司有重大影响的附属企业到     （七）对公司有重大影响的附属企业到     境外上市；                 境外上市；     （八）根据有关规定应当提交股东大会     （八）根据有关规定应当提交股东大会     审议的自主会计政策变更、会计估计变     审议的自主会计政策变更、会计估计变     更；                    更；     （九）拟议超过募集资金净额 10%的闲   （九）拟议超过募集资金净额 10%的闲     置募集资金补充流动资金；          置募集资金补充流动资金；     （十）对社会公众股东利益有重大影响     （十）对社会公众股东利益有重大影响     的其他事项；                的其他事项；     （十一） 中国证监会、深交所要求采     （十一） 中国证监会、深交所要求采取     取网络投票等方式的其他事项。        网络投票等方式的其他事项。     第四十九条 监事会同意召开临时股东     第四十八条 监事会同意召开临时股东     股东大会的通知，通知中对原提案的变     股东大会的通知，通知中对原请求的变     更，应当征得相关股东的同意。       更，应当征得相关股东的同意。     第五十条 监事会或股东决定自行召集     股东大会的，须书面通知董事会，同时    第四十九条监事会或股东决定自行召集     向中国证监会海南证监局和深交所备     股东大会的，须书面通知董事会，同时     案。                   向深交所备案。     在股东大会决议公告前，召集股东持股    在股东大会决议公告前，召集股东持股     比例不得低于 10%。          比例不得低于 10%。                          监事会或召集股东应在发出股东大会通     召集股东应在发出股东大会通知及股                          知及股东大会决议公告时，向深交所提     东大会决议公告时，向中国证监会海南                          交有关证明材料。     证监局和深交所提交有关证明材料。                          第五十五条 股东大会的通知包括以下     第五十五条 股东大会的通知包括以                          内容：     下内容：                          （一）会议的时间、地点和会议期限；     （一）会议的时间、地点和会议期限；                          （二）提交会议审议的事项和提案；                                         （三）     （二）提交会议审议的事项和提案；                          以明显的文字说明：全体股东均有权出     （三）以明显的文字说明：全体股东均     有权出席股东大会，并可以书面委托代                          席会议和参加表决，该股东代理人不必     理人出席会议和参加表决，该股东代理                          是公司的股东；（四）有权出席股东大     人不必是公司的股东；（四）有权出席                          会股东的股权登记日；（五）会务常设     股东大会股东的股权登记日；（五）会                          联系人姓名，电话号码。（六）网络或     务常设联系人姓名，电话号码。                          其他方式的表决时间及表决程序。     第五十七条 股东大会拟讨论董事、监    第五十六条 股东大会拟讨论董事、监事     事选举事项的，股东大会通知中将充分    选举事项的，股东大会通知中将充分披     披露董事、监事候选人的详细资料，至    露董事、监事候选人的详细资料，至少     少包括以下内容：             包括以下内容：     （一）教育背景、工作经历、兼职等个    （一）教育背景、工作经历、兼职等个     人情况，特别是在公司股东、实际控制    人情况，特别是在控股股东、实际控制     人等单位的工作情况；           人等单位的工作情况；     （二）与公司、控股股东及实际控制人、   （二）与公司、控股股东及实际控制人、     他董事、监事、高级管理人员是否存在    董事、监事、高级管理人员是否存在关     关联关系；                联关系；     （三）披露持有公司股份数量；       （三）披露持有公司股份数量；     （四）是否受过中国证监会及其他有关    （四）是否受过中国证监会及其他有关     部门的处罚和证券交易所惩戒；       部门的处罚和证券交易所惩戒；     （五）是否存在《公司法》及其他法律    （五）是否存在《公司法》及其他法律     法规、监管机构等规定的不得担任董     法规、监管规则等规定的不得担任董事、     事、监事的情形。             监事的情形。     第七十四条 会议记录应当与现场出     第七十三条 会议记录应当与现场出席     席股东的签名册及代理出席的委托书、    股东的签名册及代理出席的委托书、网     网络及其他方式表决情况的有效资料     络及其他方式表决情况的有效资料一并     一并保存，保存期限与公司的经营期限    保存，保存期限不少于十年。     相同。                          第七十七条 下列事项由股东大会以特     第七十八条 下列事项由股东大会以     别决议通过：（一）公司增加或者减少     特别决议通过：（一）公司增加或者减    注册资本；（二）公司的合并、分立、     解散、清算或者变更公司形式；（三）    （三）本章程及附件（包括股东大会议     本章程的修改····           事规则、董事会议事规则及监事会议事                          规则等）的修改····                       第七十八条 股东（包括股东代理人）以                       其所代表的有表决权的股份数额行使表                       决权，每一股份享有一票表决权。                       股东大会审议影响中小投资者利益的重     第七十九条 股东（包括股东代理人）                       大事项时，对中小投资者表决应当单独     以其所代表的有表决权的股份数额行                       计票。单独计票结果应当及时公开披露。     使表决权，每一股份享有一票表决权。                       公司持有的本公司股份没有表决权，且     股东大会审议影响中小投资者利益的                       该部分股份不计入出席股东大会有表决     重大事项时，对中小投资者表决应当单                       权的股份总数。     独计票。单独计票结果应当及时公开披                       股东买入公司有表决权的股份违反《证     露。                       券法》 第六十三条第一款、第二款规定     公司持有的本公司股份没有表决权，且                       的，该超过规定比例部分的股份在买入                       后的三十六个月内不得行使表决权，且     决权的股份总数。                       不计入出席股东大会有表决权的股份总     董事会、独立董事和符合相关规定条件                       数。     的股东可以公开征集股东投票权。                       公司董事会、独立董事、持有百分之一     征集股东投票权应当向被征集人充分                       以上有表决权股份的股东或者依照法     披露具体投票意向等信息。禁止以有偿                       律、行政法规或者中国证监会的规定设     或者变相有偿的方式征集股东投票权。                       立的投资者保护机构可以公开征集股东     公司不得对征集投票权提出最低持股                       投票权。征集股东投票权应当向被征集     比例限制。                       人充分披露具体投票意向等信息。禁止                       以有偿或者变相有偿的方式征集股东投                       票权。除法定条件外，公司不得对征集                       投票权提出最低持股比例限制。     第八十一条 公司应在保证股东大会合    第八十一条 公司应在保证股东大会合     法、有效的前提下，通过各种方式和途    法、有效的前提下，通过各种方式和途     代信息技术手段，为股东参加股东大会    代信息技术手段，为股东参加股东大会     提供便利。                提供便利。     第八十四条 股东大会选举二名以上董    第八十二条 股东大会就选举董事、监事     事或监事时，应实行累积投票制。      进行表决时，根据本章程的规定或者股     前款所称累积投票制是指股东大会选     东大会的决议，可以实行累积投票制。     选董事或者监事人数相同的表决权，股    的股份比例达到 30%及以上的，应当采     东拥有的表决权可以集中使用。       用累积投票制。股东大会以累积投票方     在实行累计投票制时，董事、监事的当    式选举董事的， 独立董事和非独立董事     选原则为：               的表决应当分别进行。     （一）董事、监事候选人以得票多少的   前款所称累积投票制是指股东大会选举     顺序来确认是否能被选举成为董事、监   董事或者监事时，每一股份拥有与应选     事，但每位当选董事、监事的得票必须   董事或者监事人数相同的表决权，股东     达到出席股东大会的股东所持有表决    拥有的表决权可以集中使用。     权股份总数的二分之一以上；       在实行累计投票制时，董事、监事的当     （二）如两名或两名以上董事、监事候   选原则为：     选人得票总数相等，且不能同时当选    （一）董事、监事候选人以得票多少的     的，股东大会应对上述得票总数相等的   顺序来确认是否能被选举成为董事、监     董事、监事候选人进行第二轮选举，直   事，但每位当选董事、监事的得票必须     至选出该次股东大会应当选人数的董    达到出席股东大会的股东所持有表决权     事、监事为止；             股份总数过半数；     （三）如得票数达到出席股东大会的股   （二）如两名或两名以上董事、监事候     东所持有表决权股份总数的二分之一    选人得票总数相等，且不能同时当选的，     以上的董事、监事候选人少于应当选人   股东大会应对上述得票总数相等的董     数的，则应对其他董事、监事候选人进   事、监事候选人进行第二轮选举，直至     行第二轮选举；第二轮选举仍不能选出   选出该次股东大会应当选人数的董事、     当选者的，公司应在下次股东大会上对   监事为止；     缺额董事、监事进行重新选举；若因此   （三）如得票数达到出席股东大会的股     导致董事、监事人数不足《公司法》规   东所持有表决权股份总数过半数的董     定人数或者本章程所定人数的三分之    事、监事候选人少于应当选人数的，则     二的，则应在该次股东大会结束后两个   应对其他董事、监事候选人进行第二轮     月内再次召开股东大会对缺额董事或    选举；第二轮选举仍不能选出当选者的，     者监事进行选举。            公司应在下次股东大会上对缺额董事、                         监事进行重新选举；若因此导致董事、                         监事人数不足《公司法》规定人数或者                         本章程所定人数的三分之二的，则应在                         该次股东大会结束后两个月内再次召开                         股东大会对缺额董事或者监事进行选                         举。     第八十八条 股东大会采取记名方式投   第八十六条 股东大会采取记名方式投     票表决。                票表决。     股东大会对提案进行表决前，应当推举   股东大会对提案进行表决前，应当推举     两名股东代表参加计票和监票。审议事   两名股东代表参加计票和监票。审议事     项与股东有利害关系的，相关股东及代   项与股东有关联关系的，相关股东及代     理人不得参加计票、监票。        理人不得参加计票、监票。     第九十六条 公司董事为自然人，有下   第九十四条 公司董事为自然人，有下     列情形之一的，不能担任公司的董事：   列情形之一的，不能担任公司的董事：       ······              ······       （六）被中国证监会处以证券市场     （六）被中国证监会采取证券市场     禁入处罚，期限未满的；（七）被证券   禁入措施，期限未满的；（七）被证券     交易所公开认定不适合担任公司董事、   交易所公开认定不适合担任公司董事、     监事和高级管理人员；（八）最近三年   监事和高级管理人员，期限尚未届满；     内受到证券交易所公开谴责；（九）因   （八）法律、行政法规或部门规章规定     涉嫌犯罪被司法机关连侦查或者涉嫌  的其他内容。     违法违规被中国证监会立案 调查，尚    董事、监事和高级管理人员候选人     未有明确结论意见；（十）法律、行政 存在下列情形之一的，公司应当披露该     法规或部门规章规定的其他内容。   候选人具体情形、拟聘请该候选人的原       ·····           因以及是否影响公司规范运作：     以上期间，按拟选任董事、监事和高级    （一）最近三十六个月内受到中国     管理人员的股东大会或者董事会审议  证监会行政处罚     董事、监事和高级管理人员受聘议案的    （二）最近三十六个月内受到证券     时间截止起算。           交易所公开谴责或者三次以上通报批                       评；     违反本条规定选举董事的，该选举无                          （三）因涉嫌犯罪被司法机关连侦     效。董事在任职期间出现本条情形的，                       查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案     公司应解除其职务。                       调查，尚未有明确结论意见；                          （四）被中国证监会在证券期货市                       场违法失信信息公开查询平台公示或者                       被人民法院纳入失信被执行人名单。                         ·····                         以上期间，按拟选任董事、监事和                       高级管理人员的股东大会或者董事会审                       议董事、监事和高级管理人员受聘议案                       的时间截止起算。                           违反本条规定选举、委派董事的，                         该委派、选举或者聘任无效。董事在任                         职期间出现本条情形的，公司应解除其                         职务。                        第一百〇六条 董事会行使下列职权：                          ······                        （十一）在股东大会授权范围内，决定     第一百〇九条 董事会行使下列职权：                        公司对外投资、收购出售资产、资产抵       ······                        押、对外担保事项、委托理财、关联交     （十）在股东大会授权范围内，决定公                        易、对外捐赠等事项；（十一）决定公     司对外投资、收购出售资产、资产抵押、                        司内部管理机构的设置；（十二） 决定     对外担保事项、委托理财、关联交易等                        聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书     事项；（十一）决定公司内部管理机构                        及其他高级管理人员，并决定其报酬事                        项和奖惩事项；根据总经理的提名，决     总经理、董事会秘书；根据总经理的提                        定聘任或者解聘公司副总经理、财务总     名，聘任或者解聘公司副总经理、财务                        监等高级管理人员，并决定其报酬事项     总监等高级管理人员，并决定其报酬事                        和奖惩事项；     项和奖惩事项；                          ·····       ·····                          超过股东大会授权范围的事项，应                        当提交股东大会审议。                          公司董事会设立审计委员会，战略                        委员会、提名委员会、薪酬与考核委员                          会。专门委员会对董事会负责，依照本                          章程和董事会授权履行职责，提案应当                          提交董事会审议决定。专门委员会成员                          全部由董事组成，其中审计委员会、提                          名委员会、薪酬与考核委员会中独立董                          事占多数并担任召集人，审计委员会的                          召集人为会计专业人士。董事会负责制                          定专门委员会工作规程，规范专门委员                          会的运作。     第一百〇五 条 公司建立独立董事 制   第一百〇三条 公司建立独立董事制度。     度。独立董事应按照法律、行政法规及    独立董事应按照法律、行政法规中国证     部门规章的有关规定执行。独立董事的    监会和深交所的有关规定执行。独立董     任职条件、提名、选举和更换、特别职    事的任职条件、提名、选举和更换、特     权等相关事项由公司另行制定相关制     别职权等相关事项由公司另行制定相关     度予以明确。               制度予以明确。     第一百〇六条 对于不具备独立董事资    第一百〇六条 对于不具备独立董事资     格或能力、未能独立履行职责或未能维    格或能力、未能独立履行职责或未能维     护公司和中小股东合法权益的独立董     护公司和中小股东合法权益的独立董     事，单独或者合计持有公司 1%以上股   事，单独或者合计持有公司 1%以上股     份的股东可以向公司董事会提出对独     份的股东可以向公司董事会提出对独立     立董事的质疑或罢免建议。被质疑的独    董事的质疑或罢免建议。被质疑的独立     立董事应当及时解释质疑事项并予以     董事应当及时解释质疑事项并予以披     披露。公司董事会应当在收到相关质疑    露。公司董事会应当在收到相关质疑或     或罢免提议后及时召开专项会议进行     罢免提议后及时召开专项会议进行讨     讨论，并将讨论结果予以披露。       论，并将讨论结果予以披露。                        第一百〇六条董事会行使下列职权：                        ····                        （十）在股东大会授权范围内，决定公     第一百〇九条 董事会行使下列职权：                        司对外投资、收购出售资产、资产抵押、     ····                        对外担保事项、委托理财、关联交易、     （十）在股东大会授权范围内，决定公                        对外捐赠等事项；     司对外投资、收购出售资产、资产抵押、                        （十一）决定公司内部管理机构的设置；     对外担保事项、委托理财、关联交易等                        （十二） 决定聘任或者解聘公司总经     事项；                        理、董事会秘书及其他高级管理人员，     （十一）决定公司内部管理机构的设     置；                        经理的提名，决定聘任或者解聘公司副     （十二） 聘任或者解聘公司总经理、                        总经理、财务总监等高级管理人员，并     董事会秘书；根据总经理的提名，聘任                        决定其报酬事项和奖惩事项；     或者解聘公司副总经理、财务总监等高                        ····     级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩                        超过股东大会授权范围的事项，应当提     事项；                        交股东大会审议。     ····                        公司董事会设立审计委员会，战略委员                        会、提名委员会、薪酬与考核委员会。                        专门委员会对董事会负责，依照本章程                          和董事会授权履行职责，提案应当提交                          董事会审议决定。专门委员会成员全部                          由董事组成，其中审计委员会、提名委                          员会、薪酬与考核委员会中独立董事占                          多数并担任召集人，审计委员会的召集                          人为会计专业人士。董事会负责制定专                          门委员会工作规程，规范专门委员会的                          运作。                          第一百〇九条 董事会应当确定对外投                          资、收购出售资产、资产抵押、对外担     第一百一十二条 董事会应当确定对                          保事项、委托理财、关联交易、对外捐     外投资、收购出售资产、资产抵押、对                          赠等权限，建立严格的审查和决策程序；     外担保事项、委托理财、关联交易等权                          重大投资项目应当组织有关专家、专业     限，建立严格的审查和决策程序；重大                          人员进行评审，并报股东大会批准。     投资项目应当组织有关专家、专业人员                            董事会对对外投资、购买或出售资     进行评审，并报股东大会批准。                          产、资产抵押、委托理财、对外捐赠等       董事会对对外投资、购买或出售资                          交易的审批权限，应综合考虑下列计算     产、资产抵押、委托理财等交易的审批                          标准进行确定：     权限，应综合考虑下列计算标准进行确                            ·····     定：       ·····                          及的资产总额同时存在账面值和评估值                          的，以较高者为准）占公司最近一期经     及的资产总额同时存在账面值和评估                          审计总资产的比例；     值的，以较高者为准）占公司最近一期     经审计总资产的比例；                          额（该交易涉及的资产净额同时存在账                          面值和评估值的，以较高者为准）占上     个会计年度相关的营业收入占公司最                          市公司最近一期经审计净资产的比例；     近一个会计年度经审计营业收入的比     例；                          会计年度相关的营业收入占公司最近一       ·····                          个会计年度经审计营业收入的比例；                            ·····                          第一百一十八条 董事会作出决议，必     第一百二十一条 董事会作出决议，必                          须经全体董事的过半数通过。但董事会     须经全体董事的过半数通过。但董事会                          在其权限范围内对公司对外提供担保、     在其权限范围内对公司对外提供担保                          提供财务资助事项做出决议，除应当经     事项做出决议，需经全体董事三分之二     以上并经全体独立董 事三分之二以上                          经出席董事会会议的三分之二以上董事     审议同意通过；对本章程第一百〇九条                          审议同意；对本章程第一百〇六条第     第（九）项做出决议，需 经三分之二                          （九）项做出决议，需经三分之二以上     以上董事出席的董事会决议。                          董事出席的董事会决议。     第一百二十三条 董事会决议表决方     第一百二十条 董事会决议表决方式     式为：书面记名投票表决。         为：书面记名投票表决。     ······               ······     非以现场方式召开的，以视频显示在场    非以现场方式召开的，以会议通知载明     的董事、在电话会议中发表意见的董    的截止时间内所收集有效表决票为依     事、规定期限内实际收到传真或者电子   据，确定出席会议董事人数及表决结果。     邮件等有效表决票，或者董事事后提交     的 曾参加会议的书面确认函等计算出     席会议的董事人数。     第一百二十五条 董事会会议应当对    第一百二十二条 董事会会议应当对会     会议所议事项的决定做成会议记录，出   议所议事项的决定做成会议记录，出席     董事会会议记录作为公司档案保存，保   董事会会议记录作为公司档案保存，保     存期限与公司经营期限相同。       存期限不少于十年。                         第一百二十三条 董事会会议记录包括     第一百二十六条 董事会会议记录包括   以下内容：     以下内容：               （一）会议召开的日期、地点、召开方     （一）会议召开的日期、地点和召集人   式、主持人和召集人姓名；     姓名；                 （二）出席董事的姓名以及受他人委托     （二）出席董事的姓名以及受他人委托   出席董事会的董事（代理人）姓名；     （三）会议议程；            （四）董事发言要点；     （四）董事发言要点；          （五）每一决议事项的表决方式和结果     （五）每一决议事项的表决方式和结果   （表决结果应载明赞成、反对或弃权的     （表决结果应载明赞成、反对或弃权的   票数）。     票数）。                （六）与会董事认为应当记载的其他事                         项。     第一百二十七条 为实现董事会决策的   第一百二十七条 为实现董事会决策的     专业化和分工明确化，董事会可按照有   专业化和分工明确化，董事会可按照有     关规定设立专门委员会，各专门委员会   关规定设立专门委员会，各专门委员会     职责、工作程序等由董事会按照有关规   职责、工作程序等由董事会按照有关规     定另行制定实施细则。各专门委员会的   定另行制定实施细则。各专门委员会的     成员均由董事会选举产生和更换。     成员均由董事会选举产生和更换。                         第一百二十六条 在公司控股股东单位     第一百三十条 在公司控股股东单位担   担任除董事、监事以外其他行政职务的     员，不得担任公司的高级管理人员。    公司高级管理人员仅在公司领薪，不由                         控股股东代发薪水。                         新增：第一百三十四条 公司高级管理人                         员应当忠实履行职务，维护公司和全体                         股东的最大利益。公司高级管理人员因                         未能忠实履行职务或违背诚信义务， 给                         公司和社会公众股股东的利益造成损害                         的，应当依法承担赔偿责任。                         第一百三十九条 监事应当保证公司披     第一百四十二条 监事应当保证公司     披露的信息真实、准确、完整。                         报告签署书面确认意见。       第一百五十条 监事会应当将所议事                第一百四十七条 监事会应当将所议事       项的决定做成会议记录，出席会议的监               项的决定做成会议记录，出席会议的监       事应当在会议记录上签名。                    事应当在会议记录上签名。       的发言作出某种说明性记载。监事会会               发言作出某种说明性记载。监事会会议       议记录作为公司档案保存期限与公司                记录作为公司档案保存期限不少于十       经营期限相同。                         年。       第一百五十三条 公司在每一会计年度       结束之日起四个月内向中国证监会和                第一百五十条 公司在每一会计年度结       深交所报送年度财务会计报告，在每一               束之日起四个月内向中国证监会和证券       会计年度前六个月结束之日起二个月                交易所报送并披露年度报告，在每一会       内向中国证监会海南证监局和深交所                计年度上半年结束之日起两个月内向中       年度前三个月和前九个月结束之日起                披露中期报告。       的一个月内向中国证监会海南证监局                  上述年度报告、中期报告按照有关       和深交所报送季度财务会计报告。                 法律、行政法规、中国证监会及证券交         上述财务会计报告按照有关法律、               易所的规定进行编制。       行政法规及部门规章的规定进行编制。       第一百六十四条 公司聘用取得“从事                                       第一百六十一条 公司聘用符合《证券       证券相关业务资格”的会计师事务所进                                       法》规定的会计师事务所进行会计报表                                       审计、净资产验证及其他相关的咨询服       关的咨询服务等业务，聘期一年，可以                                       务等业务，聘期一年，可以续聘。       续聘。       第一百七十六条 公司指定深交所网       站 （ www.szse.cn ） 、 巨 潮 资 讯 网   第一百七十三条 公司指定深交所的网       （www.cninfo.com.cn）、中国证券报、      站和符合国务院证券监督管理机构规定       证券时报、上海证券报、证券日报为刊               条件的媒体为刊登公司公告和其他需要       登公司公告和其他需要披露信息的媒                披露信息的媒体。       体。       第二百条 本章程以中文书写，其他任               第一百九十七条 本章程以中文书写，       何语种或不同版本的章程与本章程有                其他任何语种或不同版本的章程与本章       准登记后的中文版章程为准。                   局最近一次核准登记后的中文版章程为                                       准。      上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。变更后《公司章程》全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。      特此公告。                                       海南钧达新能源科技股份有限公司                                                        董事会查看原文公告