国新健康- 关于取消2022年度股东大会部分议案暨股东大会补充通知的公告

证券简称：国新健康             证券代码：000503           编号：2023-42             国新健康保障服务集团股份有限公司  关于取消 2022 年度股东大会部分议案暨股东大会补充通知                       的公告   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   特别提示：   本次股东大会的议案 6、议案 9、议案 10、议案 11 需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；议案 6，公司限制性股票激励计划（第一期）的激励对象作为关联股东，对该议案回避表决。   国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月于召开公司 2022 年度股东大会的议案》。公司已于 2023 年 6 月 1 日及 6 月 20日 在 《 中 国 证 券 报 》 《 上海 证 券报 》 《证 券 时报 》 及 巨潮 资 讯网 （网址：www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2022 年度股东大会的通知》（公告编号：   公司于 2023 年 6 月 21 日召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于取消 2022 年度股东大会部分提案的议案》。公司因需根据《关于印发的通知》的有关规定履行会计师事务所选聘程序，因此决定取消向公司 2022 年度股东大会提交审议的《关于聘任 2023 年度会计师事务所及确定其报酬的议案》，待履行相关程序后再次提交审议。具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2023-41）。   除取消上述议案外，公司 2022 年度股东大会通知的会议召开时间、方式、地点、股权登记日等相关事项均保持不变。现将更新后的有关 2022 年度股东大会事项通知如下：       一、召开会议的基本情况       （一）股东大会届次：2022 年度股东大会       （二）会议召集人：公司董事会       （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。       （四）召开时间：系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 6 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。       （五）召开方式：现场表决和网络投票相结合       （六）会议的股权登记日：2023 年 6 月 19 日       （七）出席会议对象：公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人（委托书格式见附件 2）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；       （八）会议地点：北京市朝阳区西坝河西里甲 18 号公司会议室       二、会议审议事项                     本次股东大会的提案编码表                                                备注                                               该列打勾提案编码                       提案名称                                               的栏目可                                                以投票                        非累积投票提案        关于限制性股票激励计划（第一期）回购注销部分限制性股        票的议案    本次股东大会议案详细情况请参考公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 6 月资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。    本次股东大会的议案 6、议案 9、议案 10、议案 11 需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；议案 6，公司限制性股票激励计划（第一期）的激励对象作为关联股东，对该议案回避表决。    在审议上述议案时，公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将在股东大会决议公告中披露。    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。    三、会议登记事项    （一）登记方式：人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证。的，代理人还须持授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证。以公司邮箱收到时间、信函以到达地邮戳为准。敬请参会股东在出席现场会议前进行电话确认。表决。    （二）登记时间：2023 年 6 月 20 日至 2023 年 6 月 25 日工作时间（9:00-    （三）登记地点：北京市朝阳区西坝河西里甲 18 号公司证券与投资部    （四）会议联系方式    联系地址：北京市朝阳区西坝河西里甲 18 号公司证券与投资部    联系人：刘新星、王垚    联系电话：（010）57825201    电子邮箱：IR@CRHMS.CN    邮政编码：100028    本次股东大会会期预计半天，参加会议股东食宿、交通等全部费用自理。    四、参加网络投票的具体操作流程    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。具体流程详见附件 1。    五、备查文件    （一）第十一届董事会第十四次会议暨 2022 年度会议决议；    （二）第十一届监事会第九次会议暨 2022 年度会议决议；    （三）第十一届董事会第十五次会议决议；    （四）第十一届董事会第十六次会议决议。    特此公告。    附件：1、参加网络投票的具体操作流程                               国新健康保障服务集团股份有限公司                                      董   事   会                                 二零二三年六月二十一日附件1：                   参加网络投票的具体操作流程   一、网络投票的程序新投票”。   （1）对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。   （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。   二、通过深交所交易系统投票的程序   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码” 。 具体 的 身份 认 证流 程 可 登录 互 联网 投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件 2：                         授 权 委 托 书         兹委托        先生（女士）代表本人出席国新健康保障服务集团股份 有限公司 2022 年度股东大会，并代为行使表决权。                                        备注        同意 反对 弃权提案                                     该列打勾                    提案名称编码                                     的栏目可                                       以投票                          非累积投票提案        关于限制性股票激励计划（第一期）回购        注销部分限制性股票的议案        关于 2022 年度董事及高级管理人员薪酬        情况的议案 注：请在选定项目下划“√”，其他符号无效。         对可能纳入股东大会议程的临时提案，受托人应按下列指示行使表决权：        如委托人对任何上述提案（包括临时提案）的表决未作具体指示，受托人是 否有权按自己的意思对该等议案投票表决：□是 / □否；        对列入股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人，审查参会股东 及股东代理人的资格等，受托人是否有权按自己的意思享有表决权：□是 / □ 否； 授权委托书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为止。     委托人（签名）：       受托人（签名）：     委托人股东账号：       受托人身份证号：     委托人身份证号：       签署日期：     委托人持股数量：     委托人签发日期：查看原文公告