欢瑞世纪- 第九届董事会第四次会议决议公告

 证券代码：000892       证券简称：欢瑞世纪         公告编号：2023-38                欢瑞世纪联合股份有限公司  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  一、董事会会议召开情况  （一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第四次会议。会议通知于 2023 年 6 月 20 日以电子邮件、微信等方式送达各位董事，会议召集人对会议召开情况进行了说明。  （二）本次会议于 2023 年 6 月 21 日 11:00 在北京市朝阳区朝阳公园南路 10 号院骏豪中央公园广场 A1 座 10 层 1004 室以现场加通讯方式召开。  （三）本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，其中董事赵枳程、钟君艳现场出席会议，董事赵会强、张佩华、张巍以通讯方式参加会议。  （四）会议由公司董事长赵枳程先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。  （五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。  二、董事会会议审议情况  （一）审议通过了《关于公司对外投资设立控股孙公司暨关联交易的议案》，表决结果为：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事钟君艳女士系本次交易的关联方，应当回避表决，该议案获得表决通过。  为适应行业快速发展，公司对内部组织架构进行了相应调整，钟君艳女士不再担任公司首席内容官，不再负责公司剧集制片、艺人经纪及日常管理工作，后续将专注于烨华工作室的运营，开展其擅长的剧集题材的内容策划和制作。公司副总裁柴晓雨女士全面分管公司剧集制作服务管理业务，持续推进与主创良好的合作机制，持续推进精品内容产出；公司副总裁陈亚东先生全面分管艺人服务管理业务，加强对艺人经纪服务团队的专业化建设，提升对艺人的全面赋能。本公司全资子公司欢瑞（东阳）投资有限公司（以下简称“欢瑞投资”）拟以自有资金与钟君艳女士控制的天津雨后新叶文化发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“雨后新叶”）共同投资设立东阳烨华影视有限公司（暂名），注册资本人民币 1000 万元。其中，欢瑞投资出资 510 万元（占比 51%），雨后新叶出资 490 万元（占比 49%）。本次交易构成关联交易。  按照《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年修订版）的规定，本次关联交易行为符合第 6.3.6 条的规定情形，但没有达到其第 6.3.7 条的规定情形，该议案无需提交股东大会审议批准。  独立董事发表了事前认可意见和独立意见。  涉及该项议案的其它内容请详见与本公告同日披露在巨潮资讯网上的《关于公司对外投资设立控股孙公司暨关联交易的公告》。  三、备查文件  （一）第九届董事会第四次会议决议；  （二）独立董事关于公司对外投资设立控股孙公司暨关联交易的事前认可意见；  （三）独立董事关于第九届董事会第四次会议相关事项的独立意见。  特此公告。                          欢瑞世纪联合股份有限公司董事会                            二〇二三年六月二十一日查看原文公告