青农商行- 2022年度股东大会决议公告

  证券代码：002958         证券简称：青农商行           公告编号：2023-044  转债代码：128129          转债简称：青农转债           青岛农村商业银行股份有限公司  本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  特别提示：  一、会议召开情况  （一）召开时间：月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年6月20日9:15-15:00。  （二）会议地点：青岛市崂山区秦岭路6号1号楼（农商财富大厦）4楼407会议室。  （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。          （四）召集人：青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）董事会。          （五）主持人：本行董事长王锡峰先生。          （六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《青岛农村商业银行股       份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。          二、会议出席情况          出席本次股东大会的股东及股东授权代表共56人，代表有表决权股份       及股东授权代表3人，代表有表决权股份153,297,500股，占本行有表决权股份总数的          本行部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。江苏世纪同仁律师事务所       律师对本次会议作了见证。          三、议案审议情况          本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议       案：议案                              同意                        反对                      弃权              表 决         议案名称序号                     股数            比例             股数          比例         股数           比例        结果        青岛农村商        业银行股份        会工作报告        青岛农村商        业银行股份        会工作报告       青岛农村商       业银行股份       有 限 公 司       决算报告及       预算报告       关于青岛农       村商业银行       股份有限公       司 2022 年 度       利润分配方       案的议案       关于青岛农       村商业银行       股份有限公       司部分关联       方 2023 年 日       常关联交易       预计额度的       议案       青岛国信发       展（集团）有       及其关联企       业       青岛城市建       设投资（集团       司及其关联       企业       青岛全球财       富中心开发       司及其关联       企业       关于聘请青       银行股份有        限 公 司 2023        年度外部审        计机构的议        案        关于修订《青        岛农村商业        银行股份有        监事履职费        用方案》的议        案        关于发行非        资本金融债        会授权的议        案            其中，关联股东青岛国信发展（集团）有限责任公司、青岛城市建设投资（集       团）有限责任公司、青岛全球财富中心开发建设有限公司依法对第 5 项议案中对应子       议案回避表决。            上述第 8 项议案为特别决议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的       三分之二以上通过；其余议案是普通决议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表       决权的过半数通过。            根据相关监管规定，本次股东大会对中小投资者就上述议案中部分议案的表决       情况进行单独计票，具体表决情况如下：议案                                      同意                           反对                     弃权                 表 决             议案名称序号                               股数           比例           股数             比例          股数            比例         结果        关于青岛农村商业银行        利润分配方案的议案        关于青岛农村商业银行        股份有限公司部分关联        方2023年日常关联交易        预计额度的议案        青岛国信发展（集团）        企业        青岛城市建设投资（集        关联企业        青岛全球财富中心开发        企业        关于聘请青岛农村商业        银行股份有限公司2023        年度外部审计机构的议        案        关于修订《青岛农村商        业银行股份有限公司董        事、监事履职费用方案        》的议案            注：中小股东是指除本行董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有本行 5%以上股份的股东以外的       其他股东。            四、律师出具的法律意见            江苏世纪同仁律师事务所纪兆江、徐岳男律师对本次股东大会进行见证并出具       了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章       程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合       法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。            五、备查文件            （一）本次股东大会决议；            （二）江苏世纪同仁律师事务所出具的法律意见书。            特此公告。    青岛农村商业银行股份有限公司董事会查看原文公告