依依股份- 第三届董事会第八次会议决议公告

证券代码：001206      证券简称：依依股份          公告编号：2023-024          天津市依依卫生用品股份有限公司  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  一、董事会会议召开情况  天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知已于 2023 年 6 月 26 日通过电话、邮件方式送达。会议于 2023 年 6月 30 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。会议由董事长高福忠先生主持，公司全部监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。  二、董事会会议审议情况  （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》  经董事会审议，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——宠物垫项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。  国新证券股份有限公司出具了《国新证券股份有限公司关于天津市依依卫生用品股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。   赞成 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。   本议案不涉及关联交易，无需回避表决。   本议案尚需提交股东大会审议。   具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-023）。   （二）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》   根据有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司拟于 2023 年 7 月 18日 14:00 于公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。   赞成 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。   本议案不涉及关联交易，无需回避表决。   本议案无需提交股东大会审议。   具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-026）。   三、备查文件议相关事项的独立意见》；项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。 特此公告。                   天津市依依卫生用品股份有限公司                                      董事会查看原文公告