欧克科技- 第一届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：001223       证券简称：欧克科技          公告编号：2023-037               欧克科技股份有限公司  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  一、会议召开和出席情况  欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于 2023 年 6 月 19 日以通讯方式发出会议通知，并于 2023 年 6 月 29 日以现场及视频方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中黄利萍、雷建民、冷庆晖以视频方式出席。会议由董事长胡坚晟先生主持，全体监事及全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》                            （以下简称“《公司法》”）和《欧克科技股份有限公司公司章程》                     （以下简称“《公司章程》”）的有关规定。  本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议：  二、议案审议情况  （一）审议通过了《关于变更董事会秘书、财务总监的议案》；  具体内容详见披露于《证券时报》、                 《中国证券报》、                        《上海证券报》、                               《证券日报》、《》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。独立董事已出具了同意的独立意见。  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；  （二）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；  具体内容详见披露于《证券时报》、                 《中国证券报》、                        《上海证券报》、                               《证券日报》、《》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。独立董事已出具了同意的独立意见。  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。  三、备查文件意见》。                      欧克科技股份有限公司董事会查看原文公告