飞沃科技- 湖南飞沃新能源科技股份有限公司章程

湖南飞沃新能源科技股份有限公司             公司章程  湖南飞沃新能源科技股份有限公司                    章程                  二〇二三年七月湖南飞沃新能源科技股份有限公司                                                                                                               公司章程                                                              目 录湖南飞沃新能源科技股份有限公司                                        公司章程                              第一章      总则  第一条 为维护湖南飞沃新能源科技股份有限公司（下称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》                                 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司章程指引》         《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和其他有关规定，制订本章程。  第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。  公司由湖南飞沃新能源科技有限公司整体变更设立，在常德市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 914307255994397053。  第三条 公司于 2023 年 4 月 12 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 13,470,000 股，并于  第四条 公司注册名称：  中文名称：湖南飞沃新能源科技股份有限公司  英文名称：Finework(Hunan)New Energy Technology Co.,Ltd.  第五条 公司住所：常德市桃源县陬市镇观音桥村二组（大华工业园内）   邮政编码：415700。  第六条 公司注册资本为人民币 5368.7391 万元。  第七条 公司为永久存续的股份有限公司。  第八条 董事长为公司法定代表人。  第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。湖南飞沃新能源科技股份有限公司                   公司章程  第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。  依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。  第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。  第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。                  第二章   经营宗旨和范围  第十三条 公司的经营宗旨：依法经营，诚信为本，以经济效益为中心，现代管理为依托，使公司取得稳定发展，让股东获得良好的经济效益。  第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：紧固件制造；紧固件销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用设备制造；新能源原动设备制造；金属加工机械制造；金属表面处理及热处理加工；检验检测服务；金属材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。                    第三章     股份                   第一节 股份发行  第十五条 公司的股份采取股票的形式。  第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。   湖南飞沃新能源科技股份有限公司                               公司章程      同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个   人所认购的股份，每股应当支付相同价额。      第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币 1 元。      第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司   集中存管。      第十九条 公司设立时的普通股总数为 30,000,000 股。由 8 名发起人以各自   所拥有的原湖南飞沃新能源科技有限公司截止 2016 年 3 月 31 日经审计的净资产   出资，各发起人出资已经在公司设立时缴足，各发起人情况如下： 发起人名称或者姓名            出资方式       持股数量（股）      持股比例（%）    张友君               净资产        14,393,898     47.98     刘杰               净资产         4,408,169     14.69上海弗沃投资管理有限公司          净资产         4,224,495     14.08  常德福沃投资中心                      净资产         2,938,779      9.80   （有限合伙）  上海宇皓投资中心                      净资产         1,653,064      5.51   （有限合伙）  常德沅沃投资中心                      净资产         1,469,389      4.90   （有限合伙）常德沅澧产业投资控股有限                      净资产         612,206        2.04     公司 上海易津财鑫投资中心                      净资产         300,000        1.00    (有限合伙)               合计                30,000,000     100.00      第二十条 公司的股份总数为 53,687,391 股，全部为人民币普通股。      第二十一条         公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫   资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。湖南飞沃新能源科技股份有限公司                   公司章程                  第二节 股份增减和回购  第二十二条    公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会作出决议，可以釆用下列方式增加资本：  （一）公开发行股份；  （二）非公开发行股份；  （三）向现有股东派送红股；  （四）以公积金转增股本；  （五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。  第二十三条    公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。  第二十四条    公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：  （一） 减少公司注册资本；  （二）与持有本公司股份的其他公司合并；  （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；  （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份。  （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。  （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。  （七）法律、行政法规、规章或有关主管部门规定的其他方式。  除上述情形外，公司不得收购本公司股份。   第二十五条 公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、 第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。湖南飞沃新能源科技股份有限公司                    公司章程 除此之外，收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和 中国证监会认可的其他方式进行。  第二十六条    公司因本章程第二十四条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，经   公司依照第二十四条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在  上市公司收购本公司股份的，应当依照《证券法》的等相关规定履行信息披露义务。                  第三节 股份转让  第二十七条    公司的股份可以依法转让。  第二十八条    公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。  第二十九条    发起人持有的公司股份，自公司成立之日起 1 年以内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。  公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的公司股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有的公司股份总数 25%；所持公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。  公司董事、监事和高级管理人员在首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离湖南飞沃新能源科技股份有限公司                  公司章程职之日起 12 个月内不得转让其直接持有的本公司股份。  因公司进行权益分派等导致其董事、监事和高级管理人员直接持有本公司股份发生变化的，仍应遵守上述规定。  第三十条 公司持有 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有 5%以上股份的，以及有中国证监会规定的其他情形的除外。  前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。  公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。  公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。                  第四章 股东和股东大会                    第一节 股东  第三十一条    公司依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类及比例享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利、承担同种义务。  公司应当与证券登记机构签订股份保管协议，定期查询主要股东资料以及主要股东的持股变更（包括股权的出质）情况，及时掌握公司的股权结构。湖南飞沃新能源科技股份有限公司                   公司章程  第三十二条    公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。  第三十三条    公司股东享有下列权利：  （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；  （二）依法请求召开、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；  （三）对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；  （四）依照法律、法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；  （五）依照法律、法规及本章程的规定获得有关信息，包括：查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；  （六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；  （七）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，有权要求公司收购其股份；  （八）法律、行政法规、部门规章及本章程所规定的其他权利。  第三十四条    股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。  第三十五条    公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。  股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。湖南飞沃新能源科技股份有限公司                    公司章程  第三十六条    董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。  监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。  他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。  第三十七条    董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。  第三十八条    公司股东承担下列义务：  （―）遵守法律、行政法规和本章程；  （二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；  （三）除法律、法规规定的情形外，不得退股；  （四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；  公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。  公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。  （五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。湖南飞沃新能源科技股份有限公司                     公司章程  第三十九条    持有公司 5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。  第四十条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。  公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保和其他方式直接或间接侵占公司资金、资产，损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。                  第二节 股东大会的一般规定  第四十一条    股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：  （一）决定公司的经营方针和投资计划；  （二）选举和更换董事、非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的报酬事项；  （三）审议批准董事会的报告；  （四）审议批准监事会的报告；  （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；  （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；  （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；  （八）对发行公司债券作出决议；  （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项作出决议；  （十）修改本章程；  （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；  （十二）审议批准本章程第四十二条规定的交易事项；湖南飞沃新能源科技股份有限公司                      公司章程  （十三）审议批准本章程第四十三条规定的担保事项；  （十四）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；  （十五）审议批准变更募集资金用途事项；  （十六）审议股权激励计划和员工持股计划；  （十七） 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。  上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。第四十二条 公司下列交易事项（提供担保、提供财务资助、单方面获得利益除外），须经股东大会审议通过：  （一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据；  （二）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50％以上，且绝对金额超过 5,000 万元；  （三）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过 500 万元；  （四）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50％以上，且绝对金额超过 5,000 万元；  （五）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过 500 万元；  上述（一）至（五）项指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。  （六）公司与关联人发生的交易（获赠现金资产和提供担保、单纯减免公司义务的债务除外）金额在 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，应提交股东大会审议；湖南飞沃新能源科技股份有限公司                     公司章程  （七）公司为关联人提供的担保，无论数额大小，均应提交股东大会审议。公司在连续十二个月内发生的与同一关联人进行的交易，或与不同关联人进行的与同一交易标的相关的交易，其金额应当按照累计计算的原则适用本款规定，已按照前款规定履行相关义务的，不再纳入累计计算范围。  上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。  上述“交易”包括下列事项：购买或出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内）；对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除外）；租入或租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或受赠资产；债权或债务重组；研究与开发项目的转移；签订许可协议；放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）；深圳证券交易所认定的其他交易。  除提供担保、委托理财等本章程及深圳证券交易所其他业务规则另有规定事项外，公司进行本条规定的同一类别且标的相关的交易时，应当按照连续十二个月累计计算的原则，适用本条的规定。已按照本条履行义务的，不再纳入相关的累计计算范围。  第四十三条    公司下列对外担保行为，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议通过：  （―）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；  （二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；  （三）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；  （四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；  （五）连续 12 个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%；  （六）连续 12 个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝湖南飞沃新能源科技股份有限公司                     公司章程对金额超过 5,000 万元；  （七）为公司的股东、实际控制人及其关联人提供的担保；  （八）法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所或本章程规定的其他担保情形。  董事会审议担保事项时，必须经出席董事会会议的 2/3 以上董事审议同意并经全体独立董事 2/3 以上同意。股东大会审议前款第（五）项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。  公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，属于本条所列（一）、（二）、（四）、（六）的情形的，可以豁免提交股东大会审议。  股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供担保的议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。  公司对股东、实际控制人及其关联方提供担保时，必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际履行能力。  本章程所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司提供的担保；公司及公司控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。  第四十四条     股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。  年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。  第四十五条     有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会：  （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程规定人数的 2/3 时；  （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的 1/3 时；  （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；湖南飞沃新能源科技股份有限公司                    公司章程  （四）董事会认为必要时；  （五）监事会提议召开时；  （六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。  第四十六条    本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或股东大会通知中所列明的地点。  股东大会将设置会场，以现场与网络相结合的形式召开。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。  第四十七条    公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：  （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程；  （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；  （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；  （四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。                  第三节 股东大会的召集  第四十八条    独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。  董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。  第四十九条    监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。  董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监事会的同意。湖南飞沃新能源科技股份有限公司                    公司章程  董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或不履行召集股东大会会议职责，监事会有权自行召集和主持。  第五十条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。  董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。  董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。  监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。  监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。  第五十一条    监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向深圳证券交易所备案。  在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。  监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向向深圳证券交易所提交有关证明材料。  第五十二条    对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会及董事会秘书应予配合。董事会应予提供股权登记日的股东名册。  第五十三条    监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由公司承担。湖南飞沃新能源科技股份有限公司                     公司章程                  第四节 股东大会的提案与通知  第五十四条    提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。  第五十五条    公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。  单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。  除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。  股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十四规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。  第五十六条    召集人应在年度股东大会召开 20 日前以公告方式通知各股东，临时股东大会应当于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。  公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。  第五十七条    股东大会的通知包括以下内容：  （一）会议的时间、地点和会议期限；  （二）提交会议审议的事项和提案；  （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；  （四）有权出席股东大会股东的股权登记日；  （五）会务常设联系人姓名，电话号码。  （六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。  股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容，湖南飞沃新能源科技股份有限公司                     公司章程以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。  股东大会网络投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前 1 日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。  股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。  第五十八条    股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中应当充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：  （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；  （二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；  （三）披露持有本公司股份数量；  （四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。  除釆取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。  第五十九条    发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少 2 个工作日发布公告并说明原因。                  第五节 股东大会的召开  第六十条 公司董事会和其他召集人应采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，应采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。  第六十一条    股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会，并依照有关法律、行政法规及本章程的规定行使表决权。湖南飞沃新能源科技股份有限公司                  公司章程  股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和在授权范围内行使表决权。  第六十二条    个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人及代理人有效身份证件、股东授权委托书。  法人（或其他组织）股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人（或其他组织）股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。  第六十三条    股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：  （一）代理人的姓名；  （二）是否具有表决权；  （三）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；  （四）委托书签发日期和有效期限；  （五）委托人签名（或盖章）。委托人为法人（或其他组织）股东的，应加盖法人（或其他组织）单位印章。  第六十四条    委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。  第六十五条    代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。  委托人为法人（或其他组织）的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。湖南飞沃新能源科技股份有限公司                    公司章程  第六十六条    出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。  第六十七条    召集人和公司聘请的律师将依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。  第六十八条    股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。  第六十九条    股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的 1 名董事主持。  监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的 1 名监事主持。  股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。  召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。  第七十条 公司制定股东大会议事规则，详细规定股东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容，以及股东大会对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。股东大会议事规则应作为本章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。  第七十一条    在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去 1 年的工作向股东大会作出报告，每名独立董事也应作出述职报告。  第七十二条    董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作出解释和说明。湖南飞沃新能源科技股份有限公司                    公司章程  第七十三条    会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。  第七十四条    股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：  （一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；  （二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管理人员姓名；  （三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；  （四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；  （五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；  （六）律师及计票人、监票人姓名；  （七）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。  第七十五条    召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册、代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于 10 年。  第七十六条    召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。同时，召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及深圳证券交易所报告。                  第六节 股东大会的表决和决议  第七十七条    股东大会决议分为普通决议和特别决议。  股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所湖南飞沃新能源科技股份有限公司                公司章程持表决权的 1/2 以上通过。  股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。  第七十八条    下列事项由股东大会以普通决议通过：  （一）董事会和监事会的工作报告；  （二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；  （三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；  （四）公司年度预算方案、决算方案；  （五）公司年度报告；  （六）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。  第七十九条    下列事项由股东大会以特别决议通过：  （一）公司增加或者减少注册资本；  （二）公司的分立、合并、解散、清算和变更公司形式；  （三）《公司章程》及其附件（包括股东大会议事规则、董事会议事规则及监事会议事规则）的修改；  （四）公司在连续十二个月内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；  （五）股权激励计划和员工持股计划；  （六）分拆所属子公司上市；  （七）发行股票、可转换公司债券、优先股以及中国证监会认可的其他证券品种；  （八）回购股份用于减少注册资本；湖南飞沃新能源科技股份有限公司                   公司章程  （九）重大资产重组；  （十）公司股东大会决议主动撤回其股票在本所上市交易、并决定不再在交易所交易或者转而申请在其他交易场所交易或转让；  （十一）法律、行政法规或《公司章程》规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。  前款第（六 ）项、第（十）项所述提案，除应当经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过外，还应当经出席会议的除上市公司董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东所持表决权的 2/3 以上通过。  第八十条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。  股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。  公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。  股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。  董事会、独立董事持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。  第八十一条    股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数，股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。湖南飞沃新能源科技股份有限公司                  公司章程  公司股东大会在审议关联交易事项时，公司董事会应在股东投票前，提醒关联股东须回避表决，并由会议主持人宣布现场出席会议除关联股东之外的股东和代理人人数及所持表决权的股份总数。  关联股东违反本条规定投票表决的，其表决票中对于有关关联交易事项的表决归于无效。  前款所称关联股东包括下列股东或具有下列情形之一的股东：  （一）交易对方；  （二）拥有交易对方直接或间接控制权的；  （三）被交易对方直接或间接控制的；  （四）与交易对方受同一法人或自然人直接或间接控制的；  （五）交易对方或者其直接或者间接控制人的关系密切的家庭成员， 包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母；  （六）在交易对方任职，或在能直接或间接控制该交易对方的法人单位或者该交易对方直接或间接控制的法人单位任职的（适用于股东为自然人的情形）；  （七）因与交易对方或者其关联方存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其他协议而使其表决权受到限制或影响的；  （八）中国证监会或深圳证券交易所认定的可能造成公司对其利益倾斜的法人或者自然人。  第八十二条    除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决议批准，公司将不与董事、总经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。  第八十三条    董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。  （一）董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。湖南飞沃新能源科技股份有限公司                  公司章程  （1）公司董事会、单独或合并持有公司 3%以上股份的股东有权提名公司非独立董事候选人，提名人提名的候选人人数不得超过拟选举或变更的非独立董事人数。  （2）董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份 1%以上的股东，有权依据法律法规和本章程的规定向股东大会提出独立董事候选人，提名人提名的候选人人数不得超过拟选举或变更的独立董事人数。  （3）董事（包括独立董事）提名人提名董事候选人的，应以书面形式于董事会召开前 3 日将提案送交公司董事会秘书。提案应包括候选董事的简历及候选人同意接受提名的书面确认。上述提案由董事会形式审核后提交股东大会表决。  （1）公司监事会、单独或合并持有公司 3%以上股份的股东有权提名公司监事候选人，提名人提名的候选人人数不得超过拟选举或变更的监事人数。  （2）职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生。  （3）监事提名人提名监事候选人的，应以书面形式于监事会召开前 3 日将提案送交公司监事会。提案应包括候选监事的简历及候选人同意接受提名的书面确认。上述提案由监事会形式审核后提交股东大会表决。董事和监事候选人提名人数达到公司章程规定的人数时，方可进行表决。  董事候选人及非职工代表监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺公开披露的候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行职责。  （二）股东大会选举两名或两名以上董事、监事时，实行累积投票制，具体办法如下：  股东在选举非独立董事、非职工代表监事投票时，可投票数等于该股东所持有的股份数额乘以待选非独立董事人数、非职工代表监事人数，股东可以将其总票数集中投给一个或几个非独立董事候选人、非职工代表监事候选人，按得票多少依次决定非独立董事、非职工代表监事的当选。湖南飞沃新能源科技股份有限公司                    公司章程  股东在选举独立董事投票时，可投票数等于该股东所持有的股份数额乘以待选独立董事人数，股东可以将其总票数集中投给一个或几个独立董事候选人，按得票多少依次决定独立董事的当选。  （三）董事、监事候选人在股东大会或职工代表大会等有权机构审议其受聘议案时，应当亲自出席会议，就其任职资格、专业能力、从业经历、违法违规情况、与公司是否存在利益冲突，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员的关系等情况进行说明。  第八十四条    除累积投票制外，股东大会对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。  第八十五条    股东大会审议提案时，不能对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新的提案，不能在本次股东大会上表决。  第八十六条    同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。  第八十七条    股东大会会议釆取记名投票表决方式。  第八十八条    股东大会对提案进行表决前，应当推举 2 名股东代表参加计票和监票，并当场公布表决结果。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。  股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。  通过网络或其他方式投票的股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。  第八十九条    股东大会现场结束时间不得早于网络投票或其他方式表决的结束时间，会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。湖南飞沃新能源科技股份有限公司                   公司章程  在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的上市公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。  第九十条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。  未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。  第九十一条    会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。  第九十二条    股东大会决议应当及时公告，公告中应当列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。  第九十三条    提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，应当在股东大会决议中作特别提示。  第九十四条    股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事在股东大会结束时就任。  第九十五条    股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在股东大会结束后 2 个月内实施具体方案。                  第五章 董事会                   第一节 董事  第九十六条    公司董事为自然人，董事无须持有公司股份。  有下列情形之一的，不能担任公司的董事：  （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；湖南飞沃新能源科技股份有限公司                     公司章程  （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年。  （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；  （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；  （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；  （六）被中国证监会釆取证券市场禁入措施尚在禁入期的；  （七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的；  （八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。  违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。  第九十七条    董事由股东大会选举或更换，任期 3 年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。  董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。  董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。  第九十八条    董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：  （一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；  （二）不得挪用公司资金；湖南飞沃新能源科技股份有限公司                   公司章程  （三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；  （四）不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；  （五）不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与公司订立合同或者进行交易；  （六）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类的业务；  （七）不得接受与公司交易的佣金归为己有；  （八）不得擅自披露公司秘密；  （九）不得利用其关联关系损害公司利益；  （十）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。  董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。  第九十九条    董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：  （一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；  （二）应公平对待所有股东；  （三）及时了解公司业务经营管理状况；  （四）应当对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司所披露的信息真实、准确、完整；  （五）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；湖南飞沃新能源科技股份有限公司                   公司章程  （六）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。  第一百条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。  第一百〇一条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。  如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，拟辞职董事仍应当按照有关法律、行政法规、部门规章和本章程的规定继续履行职责。在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。出现前述情形的，公司应当在二个月内完成补选。  除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。  第一百〇二条 董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除。  董事提出辞职或者任期届满，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息；其竞业禁止义务的持续时间为其任职结束后 2 年，其他忠实义务的持续期间应当根据公平的原则决定。  第一百〇三条 未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。  第一百〇四条 董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司己有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时（聘任合同除外），不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。  除非有关联关系的董事按照本条前款的要求向董事会作了披露，并且董事会在不将其计入法定人数，该董事亦未参加表决的会议上批准了该事项，公司有权湖南飞沃新能源科技股份有限公司                      公司章程撤销该合同、交易或者安排，但在对方是善意第三人的情况下除外。  董事会在表决与董事个人或者其所任职的其他企业的关联事项时，该董事应主动回避。  第一百〇五条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。  未经董事会、股东大会批准，董事擅自以公司财物为他人提供担保的，董事会应当建议股东大会予以撤换，因此给公司造成损失的，该董事应当承担赔偿责任。  独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。                  第二节 董事会  第一百〇六条 公司设董事会，对股东大会负责。  公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核、审计等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作细则。  第一百〇七条 董事会由 9 名董事组成，包括 6 名非独立董事及 3 名独立董事，设董事长 1 名。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。  公司建立独立董事制度，独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务并与公司及公司主要股东或实际控制人不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。  公司应当依据法律、行政法规、规范性文件及本章程的规定另行制定独立董事工作制度。  公司设 3 名独立董事，其中至少有 1 名会计专业人士。  第一百〇八条 董事会行使下列职权：湖南飞沃新能源科技股份有限公司                  公司章程 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名， 决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十一）制订公司的基本管理制度； （十二）制订本章程的修改方案； （十三）管理公司信息披露事项； （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作； （十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。  第一百〇九条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。湖南飞沃新能源科技股份有限公司                         公司章程  第一百一十条 公司制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。董事会议事规则作为本章程的附件，由董事会拟定，经股东大会批准后实施。  第一百一十一条     董事会办理对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易、对外捐赠应当在权限范围内进行，并建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人士进行评审，并报股东大会批准。  第一百一十二条     公司下列交易事项（提供担保、提供财务资助除外），须经董事会审议通过：  （一）交易达到下列标准之一，由董事会审议：涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据；个会计年度经审计营业收入的 10%以上, 不足 50%，且绝对金额超过 1,000 万元；会计年度经审计净利润的 10%以上，不足 50%，且绝对金额超过 100 万元；足 50%，且绝对金额超过 100 万元。  上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。  （二）本章程第四十三条规定之外的资产抵押和其他对外担保事项由董事会决定。  董事会审批对外担保事项时，必须取得董事会全体成员 2/3 以上同意并经全体独立董事 2/3 以上同意。湖南飞沃新能源科技股份有限公司                     公司章程  董事会应当制定对外担保制度，具体规定公司对外担保的管理、风险控制、信息披露、审批程序及法律责任等内容。对外担保制度作为本章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。  公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。  公司董事会或股东大会审议批准的对外担保，应当及时披露董事会或股东大会决议、截止信息披露日公司及其控股子公司对外担保总额、公司对控股子公司提供担保的总额。  （三）董事会办理关联交易事项的权限为：关联法人发生的交易金额在 300 万元以上、且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易，由董事会决定。当聘请具有从事证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行评估或者审计，并将该交易提交股东大会审议。与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的，可以不进行审计或评估。  董事会审议按本章程规定应当提交股东大会审议的重大关联交易事项（日常关联交易除外），应当以现场方式召开全体会议，董事不得委托他人出席或以通讯方式参加表决。  第一百一十三条     董事长行使下列职权：  （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；  （二）督促、检查董事会决议的执行；  （三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；  （四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；湖南飞沃新能源科技股份有限公司                         公司章程  （五）行使法定代表人的职权；  （六）在发生不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律、法规规定和公司利益的特别处置权，并在事后及时向公司董事会和股东大会报告；  （七）董事会授予的其他的职权。  第一百一十四条     董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举 1 名董事履行职务。  第一百一十五条     董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。  第一百一十六条     代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。  第一百一十七条     召开董事会临时会议，应以书面形式（包括专人、邮寄、传真及电子邮件等方式送达）于会议召开 3 日以前通知全体董事。  第一百一十八条     董事会会议通知包括以下内容：  （一）会议日期和地点；  （二）会议期限；  （三）事由及议题；  （四）发出通知的日期。  第一百一十九条     董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。  董事会决议的表决，实行一人一票。  第一百二十条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事湖南飞沃新能源科技股份有限公司                    公司章程过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。  第一百二十一条     董事会决议表决方式为：记名投票表决。  董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式或者电子邮件表决等方式召开，或者采取现场与其他方式同时进行的方式召开并作出决议，并由参会董事签字。  董事会以前款方式作出决议的，在发送通知时，通知应当列明董事签署意见的方式和时限，超出时限未按规定方式表明意见的董事视为不同意议案的事项。  第一百二十二条     董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。董事对表决事项的责任不因委托其他董事出席而免除。  第一百二十三条     董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。  董事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存，保存期限不少于 10 年。  第一百二十四条     董事会会议记录包括以下内容：  （一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；  （二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；  （三）会议议程；  （四）董事发言要点；  （五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。  第一百二十五条     董事对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律、行政法规或者本章程、股东大会决议，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董湖南飞沃新能源科技股份有限公司                     公司章程事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。                  第三节 独立董事  第一百二十六条     公司设 3 名独立董事。  公司董事会成员中应当有 1/3 以上独立董事，其中至少有 1 名会计专业人士。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。  第一百二十七条     独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律规定的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要重点关注中小股东的合法权益不受损害。  独立董事独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。  第一百二十八条     担任公司独立董事应当符合下列基本条件：  （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；  （二）具有国家法规及有关规定所要求的独立性；  （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；  （四）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；  （五）本章程规定的其他条件。  第一百二十九条     公司独立董事必须具有独立性，不得由下列人士担任：  （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系；  （二）直接或间接持有公司已发行股份 1％以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；湖南飞沃新能源科技股份有限公司                      公司章程  （三）在直接或间接持有公司已发行股份 5％以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；  （四）在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属；  （五）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；  （六）在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职的人员，或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职的人员；  （七）最近十二个月内曾经具有前六项所列情形之一的人员；  （八）《公司章程》规定的其他人员；  （九）中国证监会或深圳证券交易所认定不具有独立性的其他人员。  第一百三十条 独立董事可由董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份 1%以上的股东提名推荐，并经股东大会选举后当选。  第一百三十一条     独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见，被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。  在选举独立董事的股东大会召开前，公司董事会应当按照规定将上述内容予以公告。  第一百三十二条     独立董事每届任期与董事任期相同，连选可以连任，但连任不得超过两届（六年）。  独立董事任期满两届，可以继续当选公司董事，但不能继续担任独立董事。  第一百三十三条     独立董事应当对下列重大事项发表独立意见：  （一） 提名、任免董事；湖南飞沃新能源科技股份有限公司                    公司章程  （二） 聘任或解聘高级管理人员；  （三） 公司董事、高级管理人员的薪酬；  （四） 公司现金分红政策的制定、调整、决策程序、执行情况及信息披露，以及利润分配政策是否损害中小投资者合法权益；  （五） 需要披露的关联交易、对外担保（不含对合并报表范围内子公司提供担保）、委托理财、对外提供财务资助、变更募集资金用途、公司自主变更会计政策、股票及其衍生品种投资等重大事项；  （六） 公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值 5%的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；  （七） 在公司年度报告中，公司累计和当期对外担保的情况、公司关于对外担保方面的法律、法规的执行情况；  （八） 重大资产重组方案、股权激励计划；  （九） 公司拟决定其股票不再在深圳证券交易所交易，或者转而申请在其他交易场所交易或者转让；  （十） 独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；  （十一）有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及本章程规定的其他事项。  独立董事应当就上述事项发表以下几类意见之一：同意；保留意见及其理由；反对意见及其理由；无法发表意见及其障碍。  第一百三十四条     独立董事应当按时出席董事会会议，了解公司的生产经营和运作情况，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。  独立董事应当向公司年度股东大会提交全体独立董事年度述职报告，对其履行职责的情况进行说明。  除参加董事会会议外，独立董事应当保证每年利用不少于 10 天的时间，对湖南飞沃新能源科技股份有限公司                    公司章程公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。  第一百三十五条     独立董事除具有法律、法规赋予董事的职权外，公司赋予其以下特别职权：  （一）重大关联交易（指应由公司董事会或股东大会审议的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据；  （二）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；  （三）向董事会提请召开临时股东大会；  （四）征集中小股东的意见，提出利润分配和资本公积金转增股本提案，并直接提交董事会审议；  （五）提议召开董事会；  （六） 在股东大会召开前公开向股东征集投票权；  （七） 独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询。  独立董事行使前款第（一）项至第（六）项职权，应当取得全体独立董事的二分之一以上同意；行使前款第（七）项职权，应当经全体独立董事同意。  如上述提议未被釆纳或上述职权不能正常行使，董事会应在股东大会上予以说明，公司应将有关情况予以披露。  第一百三十六条     经全体独立董事同意，独立董事可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询，相关费用由公司承担。  第一百三十七条     公司应当为独立董事提供必要条件：  （一）公司保证独立董事享有与其他董事同等的知情权，及时向独立董事提供相关材料和信息，定期通报公司运营情况，必要时可组织独立董事实地考察。凡须经董事会决策的事项，公司按本章程规定的时间提前通知独立董事并同时提湖南飞沃新能源科技股份有限公司                    公司章程供足够的资料，独立董事认为资料不充分的，可以要求补充。当 2 名或 2 名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名书面向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项，董事会应予以釆纳。公司向独立董事提供的资料，公司及独立董事本人应当至少保存 5 年。  （二）公司提供独立董事履行职责所必需的工作条件。公司董事会秘书为独立董事履行职责提供协助，包括但不限于介绍情况、提供材料等。公司应当建立独立董事工作制度，董事会秘书应当积极配合独立董事履行职责。  （三）独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。  （四）独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的费用由公司承担。  （五）公司应当给予独立董事适当的津贴。津贴的标准应当由董事会制订预案，股东大会审议通过。除上述津贴外，独立董事不应从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的其他利益。  （六）公司根据实际情况建立必要的独立董事责任保险制度，以降低独立董事正常履行职责可能引致的风险。  第一百三十八条     独立董事连续三次未能亲自出席董事会会议的，由董事会提请股东大会予以撤换。  对于不具备独立董事资格或能力、未能独立履行职责、或未能维护公司和中小投资者合法权益的独立董事，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东可向公司董事会提出对独立董事的质疑或罢免提议。被质疑的独立董事应及时解释质疑事项并予以披露。公司董事会应在收到相关质疑或罢免提议后及时召开专项会议进行讨论，并将讨论结果予以披露。  除出现上述情况以及《公司法》中规定的不得担任董事的情形外，独立董事任期届满前不得无故被免职。提前免职的，公司应将该等事宜作为特别事项由股东大会以特别决议予以通过。被免职的独立董事认为公司的免职理由不当的，可以作出公开声明。湖南飞沃新能源科技股份有限公司                      公司章程  第一百三十九条      独立董事可以在任期届满前提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，对任何与辞职有关的或其认为有必要引起股东和债权人注意的情况进行说明。  如因独立董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数、或独立董事人数少于董事会成员的 1/3、或独立董事中没有会计专业人士的，辞职报告应当在下任独立董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，拟辞职董事仍应当按照有关法律、行政法规和本章程的规定继续履行职责。在改选的独立董事就任前，独立董事仍应当按照法律、行政法规及本章程的规定，履行职务。董事会应当在 2 个月内召开股东大会改选独立董事，逾期不召开股东大会的，独立董事可以不再履行职务。  除前款所列情形外，独立董事辞职自辞职报告送达董事会时生效，公司应当在 2 个月内完成补选。                  第四节 董事会秘书  第一百四十条 公司设董事会秘书。董事会秘书应当由公司董事、副总经理或财务总监担任。  董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。  第一百四十一条      董事会秘书由董事会委任，其任职资格为：  （一）应掌握有关财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的专业知识，具有良好的个人品质，严格遵守有关法律、法规及职业操守，能够忠诚履行职责，并具有很好的沟通技巧和办事能力；  （二）本章程第九十六条规定不得担任公司董事的情形适用于董事会秘书；  （三）不得为本公司现任监事；  （四）深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。  第一百四十二条      董事会秘书的主要职责是：  （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息湖南飞沃新能源科技股份有限公司                    公司章程披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；  （二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；  （三）组织筹备董事会会议和股东大会，参加股东大会、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确认；  （四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向交易所报告并公告；  （五）关注公共媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复监管机构问询；  （六）组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规、规范性文件以及其他相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务；  （七）督促董事、监事和高级管理人员遵守证券法律法规、规范性文件以及其他相关规定及公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实地向交易所报告；  （八）法律法规、规范性文件要求履行的其他职责。  第一百四十三条     董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加有关会议，查阅相关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。  第一百四十四条     公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。公司现任监事、公司聘请的会计师事务所的注册会计师、律师事务所的律师、国家公务员及其他中介机构的人员不得兼任公司董事会秘书。  第一百四十五条     董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。  第一百四十六条     公司解聘董事会秘书应当有充分理由，不得无故将其解聘。湖南飞沃新能源科技股份有限公司                     公司章程  公司应当在原任董事会秘书离职后 3 个月内聘任董事会秘书。  公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定 1 名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责，同时尽快确定董事会秘书人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。  如有特殊情况，董事会秘书空缺期间超过 3 个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。  第一百四十七条     董事会秘书有以下情形之一的，公司应当自事实发生之日起在一个月内解聘董事会秘书：  （―） 出现本章程第九十六条所规定情形之一；  （二）连续 3 个月以上不能履行职责；  （三）在履行职责时出现重大错误或疏漏，给公司或股东造成重大损失；  （四）违反国家法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本章程，给公司或股东造成重大损失。              第六章 总经理及其他高级管理人员  第一百四十八条     公司设总经理 1 名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘。  公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司的高级管理人员。  高级管理人员候选人在董事会等有权机构审议其受聘议案时，应当亲自出席会议，就其任职资格、专业能力、从业经历、违法违规情况、与公司是否存在利益冲突，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员的关系等情况进行说明。  第一百四十九条     本章程第九十六条规定不得担任公司董事的情形适用于本章规定的总经理及其他高级管理人员。  本章程第九十八条关于董事忠实义务和第九十九条关于董事勤勉义务的规湖南飞沃新能源科技股份有限公司                     公司章程定，适用于高级管理人员。  第一百五十条 公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。  第一百五十一条     总经理每届任期 3 年，连聘可以连任。  第一百五十二条     总经理对董事会负责，行使下列职权：  （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；  （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；  （三）拟订公司内部管理机构设置方案；  （四）拟订公司的基本管理制度；  （五）制定公司的具体规章；  （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；  （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人；  （八）本章程或董事会授予的其他职权。  第一百五十三条     总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事会上没有表决权。  第一百五十四条     总经理应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总经理必须保证该报告的真实性。  第一百五十五条     总经理拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会和职代会的意见。湖南飞沃新能源科技股份有限公司                    公司章程  第一百五十六条     总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。  第一百五十七条     总经理工作细则包括下列内容：  （一） 总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；  （二）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；  （三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；  （四）董事会认为必要的其他事项。  第一百五十八条     总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。  第一百五十九条     公司副总经理由总经理提名，董事会聘任，副总经理协助总经理工作。  总经理提名副总经理时，应当向董事会提交副总经理候选人的详细资料，包括教育背景、工作经历，以及是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒等。总经理提出免除副总经理职务时，应当向董事会提交免职的理由。副总经理可以在任期届满以前提出辞职，有关副总经理辞职的具体程序和办法由副总经理与公司之间的劳动合同规定。  第一百六十条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。  第一百六十一条     公司高级管理人员应当忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行职务或违背诚信义务，给公司和社会公众股股东的利益造成损害的，应当依法承担赔偿责任。                  第七章 监事会                   第一节 监事湖南飞沃新能源科技股份有限公司                      公司章程  第一百六十二条     本章程第九十六条关于不得担任董事的情形适用于监事。董事、高级管理人员不得兼任监事。  第一百六十三条     监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。  第一百六十四条     监事的任期每届为 3 年。监事任期届满，连选可以连任。  第一百六十五条     监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应向监事会提交书面辞职报告。  监事辞职导致监事会成员低于法定最低人数，或职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的 1/3 的，辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，拟辞职监事仍应当按照有关法律、行政法规和本章程的规定继续履行职责。  除前款所列情形外，监事的辞职自辞职报告送达监事会时生效，公司应当在  监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。  第一百六十六条     监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整，并对定期报告签署书面确认意见。  第一百六十七条     监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。  第一百六十八条     监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。  第一百六十九条     监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。                  第二节 监事会湖南飞沃新能源科技股份有限公司                     公司章程  第一百七十条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 名，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举 1 名监事召集和主持监事会会议。  监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。  最近 2 年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的 1/2。单一股东提名的监事不得超过公司监事总数的 1/2。公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。  第一百七十一条     监事会行使下列职权：  （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；  （二）检查公司财务；  （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；  （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；  （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；  （六）向股东大会提出提案；  （七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；  （八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所等协助其工作，费用由公司承担；湖南飞沃新能源科技股份有限公司                      公司章程  （九）本章程规定及股东大会授予的其他职权。  第一百七十二条     监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。  监事会决议应当经半数以上监事通过。  第一百七十三条     监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决 程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。  监事会议事规则为本章程的附件，由监事会拟定，股东大会批准。  第一百七十四条     监事会会议通知应当在会议召开 10 日以前书面送达全体监事，临时监事会会议通知应当在会议召开 2 日以前书面送达全体监事。监事会会议通知包括以下内容：  （一）举行会议的日期、地点和会议期限；  （二）事由及议题；  （三）发出通知的日期。                  第三节 监事会决议  第一百七十五条     监事会会议应当由 1/2 以上的监事出席方可举行。监事会决议由全体监事以 1/2 以上票数表决通过。  第一百七十六条     监事会决议应当包括以下内容：  （一）会议召开的时间、地点、方式，以及是否符合有关法律、行政法规、部门规章和本章程规定的说明；  （二）委托他人出席和缺席的监事人数、姓名、缺席的理由和受托监事姓名；  （三）每项议案获得的同意、反对、弃权票数，以及有关监事反对或弃权的理由；  （四）审议事项的具体内容和会议形成的决议。湖南飞沃新能源科技股份有限公司                       公司章程  第一百七十七条     监事会实行举手表决方式或投票表决方式通过决议，每名监事享有一票表决权。  第一百七十八条     监事会会议应有记录，出席会议的监事和记录人，应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。  监事会会议记录作为公司档案保存期限不少于 10 年。            第八章 财务会计制度、利润分配和审计                  第一节 财务会计制度  第一百七十九条     公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。  第一百八十条 公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内向中国证监会和深圳证券交易所报送并披露年度报告，在每一会计年度上半年结束之日起 2 个月内向公司所在地中国证监会派出机构和深圳证券交易所报送并披露中期报告，在每个会计年度前 3 个月 、 前 9 个月 结束之日起的 1 个月内向中国证监会派出机构和证券交易所披露季度报告。  上述年度报告、中期报告、季度报告按照有关法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的规定进行编制。  公司董事、高级管理人员应当对公司定期报告签署书面确认意见。公司监事会应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见。公司董事、监事、高级管理人员应当保证公司所披露的信息真实、准确、完整。  第一百八十一条     公司除法定的会计账簿外，不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。  第一百八十二条     公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。湖南飞沃新能源科技股份有限公司                      公司章程  公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。  公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。  公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。  股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。  公司持有的本公司股份不参与分配利润。  第一百八十三条     公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。  法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。  第一百八十四条     公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。  第一百八十五条     公司利润分配政策如下：  （一）利润分配的形式：公司的股利分配的形式主要包括现金、股票以及现金与股票相结合三种。  （二）公司现金分红的具体条件和比例：公司当年实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后，如无重大投资计划或重大现金支出，每年度现金分红金额不低于当年实现的可供分配利润（不含年初未分配利润）的 10%；公司上市后未来三年公司以现金方式累计分配的利润不少于上市后该三年实现的年均可供分配利润的 30%。  （三）上一款所指重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：1、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 3,000 万元；2、公司未来十二个月拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的湖南飞沃新能源科技股份有限公司                   公司章程  （四）如果公司当年现金分红的利润已超过当年实现的可供分配利润的 20%或在利润分配方案中拟通过现金方式分配的利润超过当年实现的可供分配利润的 20%，对于超过当年实现的可供分配利润的 20%的部分，公司可以采取股票方式进行利润分配。  （五）公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；理。  第一百八十六条      利润分配方案的审议程序  （一）公司的利润分配方案由公司董事会根据法律法规及规范性文件的规定，结合公司盈利情况、资金需求及股东回报规划，制定利润分配方案并对利润分配方案的合理性进行充分讨论，独立董事发表独立意见，形成专项决议后提交股东大会审议；  （二）公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表独立意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议；  （三）公司董事会在有关利润分配方案的决策和论证过程中，可以通过电话、传真、信函、电子邮件、公司网站上的投资者关系互动平台等方式，与中小股东进行沟通和交流，充分听取其意见和诉求，及时答复其关心的问题。湖南飞沃新能源科技股份有限公司                    公司章程  第一百八十七条     公司利润分配方案的调整：  （一）公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东分红回报规划》，并通过多种渠道充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股利分配政策作出适当调整，以确定该时段的股东回报规划。  （二）公司年度盈利但未提出现金利润分配预案的，公司董事会应在定期报告中披露不实施利润分配或利润分配的方案中不含现金分配方式的理由以及留存资金的具体用途，公司独立董事应对此发表独立意见。  （三）因国家法律法规和证券监管部门对上市公司的分红政策颁布新的规定或现行利润分配政策确实与公司生产经营情况、投资规划和长期发展目标不符的，可以调整利润分配政策。调整利润分配政策的提案中应详细说明调整利润分配政策的原因，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。调整利润分配政策的相关议案由公司董事会提出，经公司监事会审议通过后提交公司股东大会审议批准。  （四）公司董事会对利润分配政策或其调整事项作出决议，必须经全体董事的过半数，且二分之一以上独立董事表决同意通过。独立董事应当对利润分配政策发表独立意见。  （五）公司监事会对利润分配政策或其调整事项作出决议，必须经全体监事的过半数通过。  （六）公司股东大会对利润分配政策或其调整事项作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权过半数通过，如调整或变更公司章程（草案）及股东回报规划确定的现金分红政策的，应经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司股东大会审议利润分配政策调整事项时，应当安排通过网络投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利。                  第二节 内部审计  第一百八十八条     公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。  第一百八十九条     公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。湖南飞沃新能源科技股份有限公司                      公司章程                  第三节 会计师事务所的聘任  第一百九十条 公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期 1 年，可以续聘。  第一百九十一条     公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。  第一百九十二条     公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。  经公司聘用的会计师事务所享有下列权利：  （一）查阅公司财务报表、记录和凭证，并有权要求公司的董事、总经理或者其他高级管理人员提供有关的资料和说明；  （二）要求公司提供为会计师事务所履行职务所必需的子公司的资料和说明；  （三）列席股东大会，获得股东大会的通知或者与股东大会有关的其他信息，在股东大会上就涉及其作为公司聘用的会计师事务所的事宜发言。  第一百九十三条     会计师事务所的审计费用由股东大会决定。  第一百九十四条     公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前 30 天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。  会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。                    第九章 通知和公告                     第一节 通知  第一百九十五条     公司的通知以下列形式发出：  （一）以专人送出；  （二）以邮件（包括电子邮件）方式送出；湖南飞沃新能源科技股份有限公司                    公司章程  （三）以传真、数据电文方式送出；  （四）以公告方式进行；  （五）以电话方式进行；  （六）本章程规定的其他形式。  第一百九十六条     公司召开股东大会的会议通知，以公告方式进行。  公司召开董事会的会议通知，以书面通知（邮寄、传真、电子邮件、专人送出）方式进行。  公司召开监事会的会议通知，以书面通知（邮件、传真、电子邮件、专人送出）方式进行。  第一百九十七条     公司通知以专人送出的，由被送达人在回执上签名或盖章，被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第五个工作日为送达日期；公司通知以传真方式送出的，以对方书面确认日为送达日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期；以电子邮件方式发出的，自该数据电文进入收件人指定的特定系统之日为送达曰期。  第一百九十八条     公司发出的通知，以公告方式进行的，一经公告，视为所有相关人员收到通知。  第一百九十九条     因意外遗漏未向有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知，会议及会议作出的决议并不因此无效。                   第二节 公告  第二百条 公司以中国证监会指定的创业板信息披露媒体为公司指定的刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。          第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算              第一节 合并、分立、增资、减资  第二百〇一条 公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。湖南飞沃新能源科技股份有限公司                      公司章程  一个公司吸收其他公司为吸收合并，被吸收的公司解散。两个以上公司合并设立一个新的公司为新设合并，合并各方解散。  第二百〇二条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30日内在指定信息披露媒体上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。  第二百〇三条 公司合并时，合并各方的债权、债务，由合并后存续的公司或者新设的公司承继。  第二百〇四条 公司分立，其财产作相应的分割。  公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在指定信息披露媒体上公告。  第二百〇五条 公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但是，公司在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。  第二百〇六条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。  公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在指定信息披露媒体上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。  公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。  第二百〇七条 公司合并或者分立，登记事项发生变更的，应当依法向工商行政管理机关办理变更登记；公司解散的，应当依法办理公司注销登记；设立新公司的，应当依法办理公司设立登记。  公司增加或者减少注册资本，应当依法向工商行政管理机关办理变更登记。                  第二节 解散和清算  第二百〇八条 公司因下列原因解散：湖南飞沃新能源科技股份有限公司                     公司章程  （一）本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出现；  （二）股东大会决议解散；  （三）因公司合并或者分立需要解散；  （四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；  （五）公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权 10%以上的股东，可以请求人民法院解散公司。  第二百〇九条 公司有本章程第二百〇八条第（一〕项情形的，可以通过修改本章程而存续。  依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。  第二百一十条 公司因本章程第二百〇八条第（ 一 ） 项、第（ 二 ） 项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。  第二百一十一条     清算组在清算期间行使下列职权：  （一）清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；  （二）通知、公告债权人；  （三）处理与清算有关的公司未了结的业务；  （四）清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；  （五）清理债权、债务；  （六）处理公司清偿债务后的剩余财产；  （七）代表公司参与民事诉讼活动。湖南飞沃新能源科技股份有限公司                       公司章程  第二百一十二条     清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60日内在指定信息披露媒体上公告。债权人应当自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，向清算组申报其债权。  债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。  在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。  第二百一十三条     清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制定清算方案，并报股东大会或者人民法院确认。  公司财产按下列顺序清偿：  （一）支付清算费用；  （二）支付职工的工资、社会保险费用和法定补偿金；  （三）缴纳所欠税款；  （四）清偿公司债务；  （五）按照股东持有的股份比例分配。  清算期间，公司存续，但不能开展与清算无关的经营活动。公司财产在未按前款规定清偿前，不得分配给股东。  第二百一十四条     清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请宣告破产。  公司经人民法院裁定宣告破产后，清算组应当将清算事务移交给人民法院。  第二百一十五条     公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东大会或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。  第二百一十六条     清算组成员应当忠于职守，依法履行清算义务。  清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产。  清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔湖南飞沃新能源科技股份有限公司                     公司章程偿责任。  第二百一十七条     公司被依法宣告破产的，依照有关企业破产的法律实施破产清算。                   第十一章 修改章程  第二百一十八条     有下列情形之一的，公司应当修改本章程：  （一）《公司法》或有关法律、行政法规修改后，本章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触；  （二）公司的情况发生变化，与本章程记载的事项不一致；  （三）股东大会决定修改本章程。  第二百一十九条     本章程的修改程序为：  （―） 董事会提出修改方案；  （二）根据本章程的规定召集股东大会进行表决；  （三）提交股东大会表决的修改方案应以特别决议方式通过。  第二百二十条 股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的，须报原审批的主管机关批准；涉及公司登记事项的，依法办理变更登记。  第二百二十一条     董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管机关的审批意见修改本章程。  第二百二十二条     章程修改事项属于法律、法规要求披露的信息，按规定予以公告。                    第十二章 附则  第二百二十三条     释义湖南飞沃新能源科技股份有限公司                         公司章程  （一）控股股东，是指其持有的普通股（含表决权恢复的优先股）占公司股本总额 50%以上的股东；持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。  （二）实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。  （三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。  第二百二十四条     本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在工商行政管理机关最近一次核准登记后的中文版章程为准。  第二百二十五条     本章程所称“以上”、“以下”、“以内”含本数；“以外”、“低于”、“超过”、“不足”不含本数。  第二百二十六条     本章程由股东大会授权公司董事会负责解释。  第二百二十七条     本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。公司其他制度中与公司章程不一致的条款，以《公司章程》为准。  第二百二十八条     本章程自公司股东大会审议通过之日起生效并施行，原章程同时废止。                          湖南飞沃新能源科技股份有限公司                                  二〇二三年七月查看原文公告