华亚智能- 2023年第二次临时股东大会决议公告

股票代码：003043     股票简称：华亚智能           公告编号：2023-052转债代码：127079     转债简称：华亚转债              苏州华亚智能科技股份有限公司   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  特别提示：一、会议召开和出席情况  苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第二次临时股东大会于2023年6月30日下午14：30在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议通知已于2023年6月15日以公告的方式发出。  出席本次股东大会的股东及股东代理人共计26人，代表公司有表决权的股份53,967,211股，占公司有表决权股份总数的67.4590％。出席会议的股东及代理人均为2023年6月21日下午深交所交易结束时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。  其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计11人，代表公司有表决权的股份53,860,111股，占公司有表决权股份总数的67.3251％；  通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股 东共计无股东委托独立董事投票情况。  通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计22人，代表有表决权股份4,108,829股，占公司有表决权股份总数的5.1360％。  本次会议由公司董事会召集，公司董事长王彩男先生主持。公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议，上海市锦天城律师事务所的律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。二、提案审议表决情况  经统计网络投票结果并经出席现场会议的股东以书面表决的方式，审议通过了以下决议：  总表决情况：  同意 3,303,851 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.8601％；反对 107,100股，占出席会议所有股东所持股份的 3.1399％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。  中小股东总表决情况：  同意 3,303,851 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.8601％；反对未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。  本议案属于特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上审议通过。  持有“华亚转债”的股东回避表决。  总表决情况：  同意 53,952,711 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9731％；反对 14,500股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0269％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。  中小股东总表决情况：  同意 4,094,329 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6471％；反对 14,500股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3529％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。三、见证律师出具的法律意见  上海市锦天城律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：苏州华亚智能科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。四、备查文件  特此公告！                          苏州华亚智能科技股份有限公司                                        董事会查看原文公告