天山铝业- 关于召开2023年第二次临时股东大会通知的补充更正公告

证券代码：002532         证券简称：天山铝业           公告编号：2023-044              天山铝业集团股份有限公司  关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的补充更正公告   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 6 月 30日 在 《证 券 时报 》《证 券 日报 》《中 国 证券 报 》《 上 海证 券 报》 和 巨潮 资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-042）。上述公告的附件 1“参加网络投票的具体操作流程”缺少累积投票制下股东拥有的选举票数的举例，附件 2“2023 年第二次临时股东大会授权委托书”的提案表决意见表格式有误，累积投票没有填写票数的栏目，非累积投票没有设置同意反对弃权栏目。为方便投资者计算累积投票制下所拥有的选举票数并准确投票，现就上述公告进行补充、更正披露。具体如下：   一、附件 1“参加网络投票的具体操作流程”   补充前：                  参加网络投票的具体操作流程   一.网络投票的程序票”。   对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。意见。   在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。   二．通过深交所交易系统投票的程序   三．通过深交所互联网投票系统的程序络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。   补充后：                    参加网络投票的具体操作流程   一、网络投票的程序票”。   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。   对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。               累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表  投给候选人的选举票数            填报   对候选人 A 投 X1 票        X1 票   对候选人 B 投 X2 票        X2 票       …                 …      合 计          不超过该股东拥有的选举票数 各提案组下股东拥有的选举票数举例如下： ① 选举非独立董事 （如本次股东大会提案编码表提案 1，采用等额选举，应选人数为 3 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 ② 选举独立董事 （如本次股东大会提案编码表提案 2，采用等额选举，应选人数为 2 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 ③ 选举监事 （如本次股东大会提案编码表提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。     二、附件 2“2023 年第二次临时股东大会授权委托书”     更正前：                      天山铝业集团股份有限公司   兹全权委托              先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出席天山铝业集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，并按照以下指示就下列议案投票及签署相关决议文件，如没有做出指示，代理人有权按自己意愿行使表决权。                                                 备注提案编码                        提案名称                该列打勾                                                的栏目可                                                 以投票累积投票提案                                                应选人数                                                （3）人                                          应选人数                                          （2）人                                          应选人数                                          （2）人非累积投票提案注：委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√” 为准，对同一项表决议案，不得有多项授权指示。委托人签名（盖章）：                    委托人持股数：委托人股东账号：                      有效期限：委托人身份证或营业执照号码：代理人签名：                        身份证号码：日期：     更正后：                  天山铝业集团股份有限公司  兹全权委托           先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出席天山铝业集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，并按照以下指示就下列议案投票及签署相关决议文件，如没有做出指示，代理人有权按自己意愿行使表决权。                              备注    同意   反对   弃权                             该列打勾提案编码            提案名称                             的栏目可                              以投票           所有提案累积投票                  采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 提案           关于董事会换届选举非独立董           事的议案           选举曾超林先生为公司第六届           董事会非独立董事           选举曾超懿先生为公司第六届           董事会非独立董事           选举赵庆云先生为公司第六届           董事会非独立董事           关于董事会换届选举独立董事           的议案           选举李书锋先生为公司第六届           董事会独立董事           选举刘亚先生为公司第六届董           事会独立董事           关于监事会换届选举非职工监           事的议案           选举刘素君女士为公司第六届           监事会非职工监事           选举曾文胜先生为公司第六届           监事会非职工监事非累积投                                   同意   反对   弃权票提案注：1、对于非累积投票议案，委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√” 为准，对同一项表决议案，不得有多项授权指示，多选为无效票。2、对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。若投选的选票总数超过股东拥有的投票权总数，则该表决票视为废票；若投选的选票总数小于或等于股东拥有的投票权总数，该选票有效，差额部分视为弃权；若直接在候选人后面的空格内打“√”的，视为将其拥有的投票权总数平均分配给相应打“√”的候选人。委托人签名（盖章）：                   委托人持股数：委托人股东账号：                     有效期限：委托人身份证或营业执照号码：代理人签名：                       身份证号码：日期： 特此公告。               天山铝业集团股份有限公司董事会查看原文公告