捷佳伟创- 前次募集资金使用情况专项报告

证券代码：300724       证券简称：捷佳伟创         公告编号：2023-058          深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。  根据《监管规则适用指引——发行类第 7 号》，深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截至 2023 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下：  一、前次募集资金情况  （一）实际募集资金金额、资金到位时间  经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1159 号文《关于核准深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）8,000 万股，每股发行价为人民币 14.16 元，募集资金总额为人民币使用募集资金净额人民币 104,760.36 万元。  上述资金于 2018 年 8 月 7 日全部到位，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“天健验[2018]3-45 号”验资报告。  经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕674 号）同意，公司于 2021年 4 月向特定对象发行人民币普通股股票 26,480,245 股，发行价格为 94.41 元/股，募集资金总额为人民币 249,999.99 万元，扣除相关发行费用人民币 1,879.95 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 248,120.04 万元。  上述资金于 2021 年 4 月 8 日全部到位，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 4 月 12 日出具了容诚验字[2021]361Z0037 号《验资报告》。  （二）募集资金存放及管理情况  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定和要求，制定了《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用、变更、管理与监督以及信息披露作出了明确的规定，从制度上保证了募集资金的规范使用。截至 2023 年 3 月 31 日，公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用和管理资金。  根据《募集资金管理制度》及相关法律、法规的规定和要求，公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金监管协议。（以下简称“常州捷佳创”）分别与保荐机构国信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司深圳南头支行、中国银行股份有限公司深圳宝安支行、中信银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司常州分行就募集资金专项账户签订了《募集资金三方监管协议》。券股份有限公司、中信银行股份有限公司常州分行就新设募集资金专项账户签订了《募集资金三方监管协议》。担任公司向特定对象发行 A 股股票事项的保荐机构，故终止与原保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）的保荐协议，国信证券未完成的关于公司首次公开发行股票的持续督导工作由中信建投证券承继。分别与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国银行股份有限公司深圳南头支行、中国银行股份有限公司深圳宝安支行、中信银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司常州分行就募集资金专项账户新签订了《募集资金三方监管协议》。会议，审议通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》，同意注销国内营销与服务网络建设项目募集资金专项账户（中国银行股份有限公司深圳桃源居支行，专户账号：制造车间系统产业化项目募集资金专项账户（中信银行股份有限公司深圳盐田支行，专户账号：8110301012200348195），该账户将变更用于超高效太阳能电池装备产业化项目—大尺寸多腔室扩散炉及 PECVD 设备生产线建设，同时授权公司董事长与中信银行股份有限公司深圳盐田支行上级分行中信银行股份有限公司深圳分行及保荐机构中信建投证券签署新的《募集资金三方监管协议》。立募集资金专户并授权签署募集资金三方监管协议的议案》                         （公告编号：2021-039），同意公司分别与兴业银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳宝安支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行分别开立募集资金专项账户。董事会授权管理层办理与本次募集资金专项账户的相关事宜，包括但不限于开立募集资金专项账户、签署募集资金专户存储监管协议等。兴业银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳宝安支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行及中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。  上述三方监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。  （三）募集资金使用及结余情况  截至 2023 年 3 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：                                     单位：人民币万元               项   目                 金额募集资金总额                                    113,280.00减：承销费及保荐费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用减：募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金                 11,254.91减：2018 年度直接投入募投项目资金支出                       7,923.04减：2019 年度直接投入募投项目资金支出                      31,107.04减：2020 年度直接投入募投项目资金支出                      13,302.40减：2021 年度直接投入募投项目资金支出                       9,250.02减：2022 年度直接投入募投项目资金支出                       1,249.97减：2023 年 1-3 月直接投入募投项目资金支出减：闲置募集资金转出暂时补充流动资金减：购买理财产品、定期存款加：银行存款、理财产品利息收入                             3,741.19减：手续费用支出                                        1.33减：永久补充流动资金                                 12,106.39募集资金余额                                     22,306.47                                     单位：人民币万元               项   目                 金额募集资金总额                                    249,999.99减：承销费及保荐费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用减：募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金                  3,700.95减：2021 年度直接投入募投项目资金支出                      49,281.98减：2022 年度直接投入募投项目资金支出                      44,815.61减：2023 年 1-3 月直接投入募投项目资金支出                  6,474.47减：闲置募集资金转出暂时补充流动资金                         45,000.00减：购买理财产品、定期存款加：银行存款、理财产品利息收入                             6,283.50减：手续费用支出                                        0.90募集资金余额                                    105,129.62  截至 2023 年 3 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：                                                                        金额单位：人民币元                                                                       其中：    单位                                   募集资金投资项         开户银行            账号                           存款总金额                             闲置募集资    名称                                      目                          银行存款                                                                                        金暂时补流                                         高效晶硅太阳能         中国银行股                           电池片设备（新型         份有限公司                           半导体掺杂沉积         深圳内环支                           工艺光伏设备）制         行                               造生产线建设项                                         目         中国银行股                           智能全自动晶体         份有限公司                           硅太阳能电池片         深圳桃源居                           设备制造生产线         支行                              建设项目    深圳         上海浦东发    市捷         展银行股份                           研发检测中心建    佳伟           791900788017000002492         有限公司深                           设项目    创新         圳滨海支行    能源         中国银行股    装备         份有限公司                           国内营销与服务    股份           7666708699491         深圳桃源居                           网络建设项目    有限         支行    公司         中信银行股         份有限公司                           补充流动资金项         深圳盐田支                           目         行                                         超高效太阳能电         中信银行股                           池装备产业化项         份有限公司                           目—大尺寸多腔      223,064,687.90   223,064,687.90         深圳盐田支                           室 扩 散 炉 及         行                               PECVD 设备生产                                         线建设         中信银行股                                         湿法工艺光伏设    常州   份有限公司    捷佳   常州新北支                                         目    创精   行    密机                                   高效新型晶体硅         中信银行股    械有                                   太阳能电池湿法         份有限公司    限公           81105010119013995863    设备及配套智能         常州新北支    司                                    制造设备生产线         行                                         建设项目    合计                                                223,064,687.90   223,064,687.90说明 1：中国银行股份有限公司深圳内环支行、中国银行股份有限公司深圳桃源居支行分别为中国银行股份有限公司深圳南头支行、中国银行股份有限公司深圳宝安支行的下级支行，中信银行股份有限公司深圳盐田支行、中信银行股份有限公司常州新北支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳滨海支行分别为中信银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司常州分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行的下级支行，由于下级支行没有签订《募集资金三方监管协议》的权限，因此签订《募集资金三方监管协议》的银行均为上级支行或上级分行。说明 2：2021 年 1 月，公司注销国内营销与服务网络建设项目募集资金专项账户（中国银行股份有限公司深圳桃源居支行，专户账号：766670869949）                            ，并将此专项账户的募集资金本息余额转出至晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目募集资金专项账户（中信银行股份有限公司深圳盐田支行，专户账号：8110301012200348195）                             。该账户变更用于超高效太阳能电池装备产业化项目—大尺寸多腔室扩散炉及 PECVD 设备生产线建设。                                                                         金额单位：人民币元                                                                       其中：单位      开户银行              账号            募集资金投资项目       存款总金额                               闲置募集资名称                                                                     银行存款                                                                                         金暂时补流     中国民生银深圳   行股份有限市捷   公司深圳罗佳伟   湖支行创新   上海浦东发                            超高效太阳能电池装能源   展银行股份                            备产业化项目-二合一装备   有限公司深                            透明导电膜设备（PAR）股份   圳分行                              产业化项目有限   兴业银行股                            先进半导体装备（半导公司   份 有 限 公 司 337010100102279253     体清洗设备及炉管类       678,385,262.10   678,385,262.10     深圳分行                             设备）研发项目常州                                    超高效太阳能电池装捷佳                                    备产业化项目-泛半导     中国建设银创精                                    体装备产业化项目（超     行股份有限密机         44250100004600002981       高效太阳能电池湿法       489,860,391.23     39,860,391.23 450,000,000.00     公司深圳机械有                                    设备及单层载板式非     场支行限公                                    晶半导体薄膜 CVD 设司                                     备产业化项目）合计                                                   1,501,296,246.10 1,051,296,246.10 450,000,000.00说明：中国民生银行股份有限公司深圳罗湖支行为中国民生银行股份有限公司深圳分行的下级支行，中国建设银行股份有限公司深圳机场支行为中国建设银行股份有限公司深圳宝安支行的下级支行，由于下级支行没有签订《募集资金三方监管协议》的权限，因此签订《募集资金三方监管协议》的银行均为上级支行或上级分行。     二、前次募集资金的实际使用情况说明     （一） 前次募集资金使用情况对照表     本公司承诺投资 9 个项目分别为：高效晶硅太阳能电池片设备（新型半导体掺杂沉积工艺光伏设备）制造生产线建设项目、智能全自动晶体硅太阳能电池片设备制造生产线建设项目、晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目、研发检测中心建设项目、国内营销与服务网络建设项目、补充流动资金项目、湿法工艺光伏设备生产线建设项目、高效新型晶体硅太阳能电池湿法设备及配套智能制造设备生产线建设项目和超高效太阳能电池装备产业化项目—大尺寸多腔室扩散炉及 PECVD 设备生产线建设，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。   本公司承诺投资 4 个项目分别为：超高效太阳能电池装备产业化项目-泛半导体装备产业化项目（超高效太阳能电池湿法设备及单层载板式非晶半导体薄膜 CVD 设备产业化项目）、超高效太阳能电池装备产业化项目-二合一透明导电膜设备（PAR）产业化项目、先进半导体装备（半导体清洗设备及炉管类设备）研发项目和补充流动资金项目，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。   （二） 募集项目先期投入及置换情况   为顺利推进募集资金投资项目，在募集资金实际到位前，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至 2018 年 8 月 9 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目共计人民币 11,254.91 万元。目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了天健审[2018]3-378 号《关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金共计人民币   截至 2018 年 10 月 10 日，公司已以募集资金共计人民币 11,254.91 万元置换预先投入自筹资金人民币 11,254.91 万元。   为顺利推进向特定对象发行股票募集资金投资项目建设，公司根据实际情况，在募集资金实际到位前以自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至 2021 年 7 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用共计人民币 4,260.15 万元。目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了《关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用鉴证报告》（容诚专字[2021]361Z0478 号）。集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币 4,260.15 万元置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用。  截至 2021 年 9 月 27 日，公司已以募集资金共计人民币 4,260.15 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金人民币 4,260.15 万元。  （三） 前次募集资金实际投资项目变更情况说明  （1）经综合考虑原募投项目“晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目”建设进度、资金使用情况以及未来资金需求，为提高募集资金使用效率，公司于 2019 年日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将“晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目”尚未使用的募集资金余额中的 10,000.00 万元用于新项目“高效新型晶体硅太阳能电池湿法设备及配套智能制造设备生产线建设项目”。新项目实施主体为公司全资子公司常州捷佳创，实施地点为江苏省常州市新北区宝塔山路以东旺财路以北。  （2）根据市场变化及公司战略调整的实际需要，为提高募集资金使用效率，公司终止“晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目”及“国内营销与服务网络建设项目”，并将该项目的募集资金余额共计 28,672.95 万元（包括累计收到的银行存款利息收入、银行理财产品利息扣除手续费的净额）调整用于新项目“超高效太阳能电池装备产业化项目-大尺寸多腔室扩散炉及 PECVD 设备生产线建设”。2020 年 10 月 26 日公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议及 2020 年 11 月 12 日公司第五次临时股东大会决议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。项目实施主体为深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司，实施地点为深圳市坪山区金辉路与锦绣东路交汇处西北角。  （3）根据公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目的建设情况，公司于 2021年 8 月 25 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，2021 年 9 月 14日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对“高效晶硅太阳能电池片设备（新型半导体掺杂沉积工艺光伏设备）制造生产线建设项目”、                             “智能全自动晶体硅太阳能电池片设备制造生产线建设项目”、                  “湿法工艺光伏设备生产线建设项目”、                                   “补充流动资金”进行结项，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，将以上项目节余募集资金人民币 2,542.89 万元（包括累计收到的银行存款利息及使用闲置募集资金购买保本理财产品产生的投资收益并扣除银行手续费支出等，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。上述项目最终永久补充流动资金人民币 2,545.54 万元。  （4）公司于 2022 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议，2022 年 5 月 18 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止“研发检测中心建设项目”，并将剩余募集资金人民币 8,784.95 万元（包括累计收到的银行存款利息并扣除银行手续费支出等，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。上述项目最终永久补充流动资金人民币 9,004.31 万元。  向特定对象发行股票募集资金投资项目不存在变更情况。  （四） 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明  详见本报告附件 1《前次募集资金使用情况对照表》。  （五） 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明  不适用  （六） 闲置募集资金情况说明用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。鉴于行业快速发展，为了满足公司扩大生产的需要，提高募集资金使用效率，降低财务成本，公司及子公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，将使用不超过人民币 45,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专户。  截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币 33,000.00万元；截至 2020 年 3 月 20 日，公司已将上述资金人民币 33,000.00 万元全部归还至募集资金专户。使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，降低财务成本，公司及子公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币 50,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专户。  截至 2020 年 12 月 31 日，公司将原拟用于晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目（现已变更用于超高效太阳能电池装备产业化项目—大尺寸多腔室扩散炉及PECVD 设备生产线建设项目）资金用于暂时补流金额人民币 12,000.00 万元。资金均用于与本公司主营业务相关的生产经营，未直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换债券等。  截至 2021 年 4 月 16 日，公司已将暂时补流金额全部归还至募集资金专户。用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，降低财务成本，公司及子公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币 80,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专户。  截至 2021 年 12 月 31 日，公司将原拟用于晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目（现已变更用于超高效太阳能电池装备产业化项目—大尺寸多腔室扩散炉及PECVD 设备生产线建设项目）的资金用于暂时补流金额人民币 13,000.00 万元，公司将原拟用于泛半导体装备产业化项目（超高效太阳能电池湿法设备及单层载板式非晶半导体薄膜 CVD 设备产业化项目）的资金用于暂时补流金额人民币 50,000.00 万元，合计使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币 63,000.00 万元。资金均用于与本公司主营业务相关的生产经营，未直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换债券等。  截至 2022 年 4 月 21 日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专户。闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币 90,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专户。   截至 2022 年 12 月 31 日，公司将原拟用于研发检测中心建设项目的资金用于暂时补流金额人民币 8,784.95 万元，公司将原拟用于晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目（现已变更用于超高效太阳能电池装备产业化项目—大尺寸多腔室扩散炉及PECVD 设备生产线建设项目）的资金用于暂时补流金额人民币 20,000.00 万元，公司将原拟用于超高效太阳能电池装备产业化项目-二合一透明导电膜设备（PAR）产业化项目的资金用于暂时补流金额人民币 10,000.00 万元，公司将原拟用于超高效太阳能电池装备产业化项目-泛半导体装备产业化项目（超高效太阳能电池湿法设备及单层载板式非晶半导体薄膜 CVD 设备产业化项目）的资金用于暂时补流金额人民币 60,000.00 万元，期间合计循环使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币 98,784.95 万元，但期间单日暂时补充流动资金余额均未超过董事会审批额度。资金均用于与本公司主营业务相关的生产经营，未直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换债券等。   截至 2023 年 3 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还的金额为人民币 45,000.00 万元。议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，同意公司及全资子公司使用不超过 7 亿元的闲置募集资金进行现金管理，该资金额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。公司于 2018年 9 月 13 日召开 2018 年第三次临时股东大会审议通过了该议案。会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，该资金额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。公司于 2019 年 9 月 17 日召开 2019 年第二次临时股东大会审议通过了此议案。次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过 4 亿元的闲置募集资金进行现金管理，该资金额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。公司于 2020 年 9 月 11 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过了此议案。议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过 6 亿元的闲置募集资金进行现金管理，该资金额度自董事会审议通过之日起  截至 2023 年 3 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金购买的保本型理财产品或定期存单已全部到期并收回。  （七） 募集资金使用的其他情况  （1）调整部分募投项目内部投资结构募投项目内部投资结构的议案》，经公司重新评估募投项目各类设备的技术需求、数量、价格及厂房基建需求，对部分募投项目的建设工程等土建工程及设备购置投入资金进行调整，具体调整如下：                                                  单位：人民币万元                     拟用募集资        调整后投入   项目        项目类别          实际募集资金                       增减情况                     金投入金额         资金情况         建设工程等土建工高效晶硅太阳能电               4,221.21   4,221.21   6,329.20    2,107.99         程池片设备（新型半导体掺杂沉积工艺 设备购置          2,255.34   2,255.34    147.35     -2,107.99光伏设备）制造生 铺底资金          2,770.66   2,770.66   2,770.66产线建设项目         小计            9,247.21   9,247.21   9,247.21智能全自动晶体硅 建设工程等土建工      4,190.99   4,190.99   7,112.49    2,921.50太阳能电池片设备 程制造生产线建设项         设备购置          3,060.82    3,060.82     139.32    -2,921.50目         铺底资金          2,475.18    2,475.18    2,475.18           小计          9,726.99    9,726.99    9,726.99           建设工程等土建工           程湿法工艺光伏设备 设备购置          3,178.24    3,178.24     995.90    -2,182.34生产线建设项目         铺底资金          1,875.73    1,875.73    1,875.73           小计          6,264.10    5,537.91    5,537.91           建设工程等土建工           程研发检测中心建设 设备购置         12,595.41   12,595.41    7,526.00   -5,069.41项目         铺底资金           小计         15,015.52   15,015.52   15,015.52  本次调整系部分募投项目内部土建工程与设备购置的投入资金之间的调整，未取消原募投项目，实施新项目；未改变募投项目实施主体和实施方式；亦不存在对募投项目产能及内容的影响。  （2）部分募集资金投资项目延期募集资金投资项目延期的议案》，同意公司部分募集资金投资项目延期。其中：  晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目建设地址位于深圳市坪山区竹坑片区金牛东路以北，创景北路以西，新建生产厂房 13,320 平方米，计划建设期为 1.5年，根据募投项目建设的实际情况，公司原有场地规模不能满足项目实施需要，公司计划购置新的工业用地，考虑到场地的寻找、厂房的建设等尚需时间，公司经审慎研究，决定拟将晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目延期至 2021 年 12 月 31 日前完成。  国内营销与服务网络建设项目的实施主要取决于市场发展趋势和业务发展等需要，建设内容包括办公场地的租赁与装修、客户体验与培训中心、销售、技术服务人员的扩充及培训以及购置售后服务装置、配备售后服务零件库等。为了降低募集资金的投入风险，提升募集资金使用效率，保障募集资金的安全、合理运用，根据市场环境及客户开发情况，公司经审慎研究，决定拟将国内营销与服务网络建设项目延期至 2021 年 12 月  本次部分募集资金投资项目延期是公司根据项目的实际情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、建设内容和投资规模，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。  此后，根据市场变化及公司战略调整的实际需要，为提高募集资金使用效率，公司终止“晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目”及“国内营销与服务网络建设项目”，并将该项目的募集资金余额共计 28,672.95 万元（包括累计收到的银行存款利息收入、银行理财产品利息扣除手续费的净额）调整用于新项目“超高效太阳能电池装备产业化项目—大尺寸多腔室扩散炉及 PECVD 设备生产线建设”，新项目实施主体为深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司。2020 年 10 月 26 日公司第三届董事会第二十三次会议及 2020 年 11 月 12 日公司第五次临时股东大会决议通过。  超高效太阳能电池装备产业化项目—大尺寸多腔室扩散炉及 PECVD 设备生产线建设项目因新厂房建设进度延迟。  超高效太阳能电池装备产业化项目-二合一透明导电膜设备（PAR）产业化项目及先进半导体装备（半导体清洗设备及炉管类设备）研发项目因新厂房建设进度延迟。  除上述延期事项外，公司向特定对象发行股票募集资金不存在其他需披露的情况。  三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明  （一） 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表  前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。  （二） 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明  “补充流动资金项目”系用于公司整体运营，无法单独核算效益。“研发检测中心建设项目”及“国内营销与服务网络建设项目”预计不直接产生效益，但“研发检测中心建设项目”通过技术研发，可以提高生产效率；“国内营销与服务网络建设项目”已变更募集资金用途，调整用于新项目。  “补充流动资金项目”系用于公司整体运营，无法单独核算效益。“先进半导体装备（半导体清洗设备及炉管类设备）研发项目”预计不直接产生效益，但通过技术研发，可以提高生产效率。  （三） 募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明  不适用  四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明  本公司前次募集资金中不存在以资产认购股份的情形。  五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明  本公司前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在重大差异。  附件：                  深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会附件 1：                                前次募集资金使用情况对照表                                     截至 2023 年 3 月 31 日编制单位：      深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司                                                      单位：     人民币万元募集资金总额：                                                   已累计使用募集资金总额：变更用途的募集资金总额：                                              各年度使用募集资金总额：变更用途的募集资金总额比例：                                                   2021 年：            9,250.02             投资项目                    募集资金投资总额                    截止日募集资金累计投资额                                                                                  实际投资金        截止日                             募集前承         募集后承            募集前承   募集后承                          项目完序                                                  实际投资                    实际投资   额与募集后        承诺投资项目      实际投资项目   诺投资金         诺投资金            诺投资金   诺投资金                          工程度号                                                   金额                      金额    承诺投资金                              额            额               额      额                                                                                   额的差额首次公开发行股票募集资金项目    高效晶硅太阳能电池片     高效晶硅太阳能电池片    设备（新型半导体掺杂     设备（新型半导体掺杂    沉积工艺光伏设备）制     沉积工艺光伏设备）制    造生产线建设项目       造生产线建设项目    智能全自动晶体硅太阳     智能全自动晶体硅太阳    线建设项目          线建设项目    晶体硅太阳能电池片智     晶体硅太阳能电池片智    项目             项目    国内营销与服务网络建     国内营销与服务网络建    设项目            设项目    湿法工艺光伏设备生产     湿法工艺光伏设备生产    线建设项目          线建设项目    高效新型晶体硅太阳能     高效新型晶体硅太阳能    电池湿法设备及配套智     电池湿法设备及配套智    能制造设备生产线建设     能制造设备生产线建设    项目             项目    超高效太阳能电池装备     超高效太阳能电池装备    产业化项目—大尺寸多     产业化项目—大尺寸多    腔室扩散炉及 PECVD   腔室扩散炉及 PECVD    设备生产线建设        设备生产线建设    首次公开发行股票募集    资金项目小计向特定对象发行股票募集资金项目    超高效太阳能电池装备      超高效太阳能电池装备    产业化项目-泛半导体装     产业化项目-泛半导体    备产业化项目（超高效      装备产业化项目（超高    单层载板式非晶半导体      及单层载板式非晶半导    薄膜 CVD 设备产业化项   体薄膜 CVD 设备产业    目）              化项目）    超高效太阳能电池装备      超高效太阳能电池装备    产业化项目-二合一透明     产业化项目-二合一透    导电膜设备（PAR）产     明导电膜设备（PAR）    业化项目            产业化项目    先进半导体装备（半导      先进半导体装备（半导    备）研发项目          备）研发项目    向特定对象发行股票募    集资金项目小计         合计                        352,880.40   354,500.53 178,360.40 352,880.40 354,500.53 178,360.40       -176,140.13    说明 1：公司于 2019 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议，2019 年 9 月 17 日召开第二次临时股东大会，审议通过    了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将“晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目”尚未使用的募集资金余额中的 10,000.00    万元用于新项目“高效新型晶体硅太阳能电池湿法设备及配套智能制造设备生产线建设项目”。新项目实施主体为公司全资子公司常州捷佳创，实施地点    为江苏省常州市新北区宝塔山路以东旺财路以北。    说明 2：公司于 2020 年 10 月 26 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议，2020 年 11 月 12 日召开第五次临时股东大会，审    议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司终止“晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目”及“国内营销与服务网络建设项    目”，并将该项目的募集资金余额共计 28,672.95 万元（包括累计收到的银行存款利息收入、银行理财产品利息扣除手续费的净额）调整用于新项目“超    高效太阳能电池装备产业化项目-大尺寸多腔室扩散炉及 PECVD 设备生产线建设”。新项目实施主体为深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司，实施    地点为深圳市坪山区金辉路与锦绣东路交汇处西北角。    说明 3：公司于 2022 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议，2022 年 5 月 18 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了    《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟终止“研发检测中心建设项目”，并将剩余募集资金人民币    日常经营活动。附件 2：                            前次募集资金投资项目实现效益情况对照表                                    截至 2023 年 3 月 31 日编制单位：深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司                                                                      金额单位： 人民币万元        实际投资项目     截止日投资项                                      最近三年实际效益                      截止日                                                                                                          是否达到预                   目累计产能利         承诺效益                                                                                                           计效益序号        项目名称       用率                             2021        2022        2023 年 1-3 月    累计实现效益首次公开发行股票募集资金项目     高效晶硅太阳能电池片设            达产后预计实现年新增     备（新型半导体掺杂沉积   不适用（说明   不含税销售收入     工艺光伏设备）制造生产     1）     50,084.60 万元，年新增     线建设项目                  利润总额 4,664.44 万元                          达产后预计实现年新增     智能全自动晶体硅太阳能                   不适用（说明 不含税销售收入     设项目                          利润总额 4,359.78 万元     晶体硅太阳能电池片智能     制造车间系统产业化项目     国内营销与服务网络建设     项目                            达产后预计实现年新增     湿法工艺光伏设备生产线   不适用（说明   不含税销售收入     建设项目            1）     23,729.50 万元，年新增                            利润总额 2,028.17 万元                               达产后预计实现年新增     高效新型晶体硅太阳能电                      不适用（说明   不含税销售收入     造设备生产线建设项目                               利润总额 7,259.73 万元     超高效太阳能电池装备产               达产后预计实现年平均                        不适用     业化项目—大尺寸多腔室               不含税销售收入 125,500                       不适用     扩散炉及 PECVD 设备生            万元，年平均利润                            （尚未建设完成）                         成）     产线建设                      23,213.21 万元向特定对象发行股票募集资金项目     超高效太阳能电池装备产     业化项目-泛半导体装备产              达产后能实现年平均营                        不适用                                                                               不适用     业化项目（超高效太阳能               业收入 322,400 万元，实     电池湿法设备及单层载板               现年平均净利润                         成）                                                                               完成）     式非晶半导体薄膜 CVD              53,603.20 万元     设备产业化项目）     超高效太阳能电池装备产               达产后能实现年平均营                                                                                                         不适用（尚     业化项目-二合一透明导电     不适用（尚未   业收入 150,000 万元，实     膜设备（PAR）产业化项      建设完成）   现年平均净利润                                                                                                           成）     目                         34,956.87 万元     先进半导体装备（半导体     研发项目     说明 1：公司为柔性生产，可根据实际订单数量灵活调整雇佣工人的数量和工作时长，不存在固定的产能限制，因此无法计算产能利用率。     说明 2：“补充流动资金项目”系用于公司整体运营，无法单独核算效益。     说明 3：“研发检测中心建设项目”及“先进半导体装备（半导体清洗设备及炉管类设备）研发项目”预计不直接产生效益，但通过技术研发，可以提     高生产效率。     说明 4：“晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目”及“国内营销与服务网络建设项目”已变更募集资金使用用途，投入新项目，故无需统     计实现效益情况。查看原文公告