中铁特货- 中铁特货物流股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告

证券代码：001213       证券简称：中铁特货    公告编号：2023-023               中铁特货物流股份有限公司              第二届监事会第五次会议决议公告  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  一、监事会会议召开情况  中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第五次会议于先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《中铁特货物流股份有限公司章程》               （以下简称《公司章程》）的有关规定，合法有效。  二、监事会会议审议情况  公司非职工监事高云川先生申请辞去公司监事职务，因其辞职导致公司监事会成员低于法定人数，高云川先生将在改选的监事就任前继续履行公司监事职务。根据《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定，拟提名武中凯先生为公司监事候选人，任期与第二届监事会任期一致。  具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。  本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。  监事会经过审议认为：公司本次募集资金专用账户变更的事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，履行了必要的审批程序及核查程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。  具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。  三、备查文件  特此公告。                         中铁特货物流股份有限公司监事会查看原文公告