皇氏集团- 2023年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：002329         证券简称：皇氏集团              公告编号：2023–075                 皇氏集团股份有限公司   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   特别提示：           《公司章程》案对中小股东的表决单独计票。   一、会议召开和出席情况   （一）召开时间：2023 年 7 月 3 日下午 14:30-15:30；   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 7 月 3日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；   通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 年 7 月 3 日上午 9:15至 2023 年 7 月 3 日下午 15:00 期间的任意时间。   （二）召开地点：广西南宁市高新区丰达路 65 号公司会议室；   （三）召开方式：现场投票和网络投票相结合；   （四）召集人：本公司董事会；   （五）主持人：本公司副董事长何海晏先生；   （六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》                        《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效；   （七）会议出席情况：   股 东 出 席 的 总 体 情 况 ：通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 及 股 东 授 权委 托 代 表 13 人 ， 代 表 14 名 股 东 ， 代 表 股 份 235,569,686 股，占公司有表决权总股份的 27.1050 %。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表的 2 6 . 9802%；通过网络投票的股东 10 人，代表股份 1,084,978 股，占公司有表决权总股份的 0.1248 %。   中小股东出席的总体情况：通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 及 股 东 授 权委 托 代 表 11 人 ， 代 表 11 名 股 东 ， 代 表 股 份 1,259,978 股，占公司有表决权总股份的 0.14 49 %。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表 1人，代表股份 175,000 股，占公司有表决权总股份的 0.0201%；通过网络投票的股东 10 人，代表股份 1,08 4,978 股，占公司有表决权总股份的 0.1248 %。   （八）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。   二、议案审议表决情况   本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了《关于转让全资子公司股权被动形成对外提供财务资助的议案》。   总表决情况：同意 235,389,886 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9237 %；反对 179,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0763 %；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0 %。   中 小 股 东 总 表 决 情 况 ：同 意 1,080,178 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 85.7299 %；反对 179,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 14.2701 %；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0 %。  表决结果：本议案获得通过。  三、律师出具的法律意见  （一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所  （二）律师姓名：魏小江   柴玲  （三）结论性意见：  经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》                        《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法有效。  （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；  （二）2023 年第四次临时股东大会各项会议资料；  （三）经办律师签字的法律意见书。  特此公告。                              皇氏集团股份有限公司                                董   事   会                              二〇二三年七月四日查看原文公告