英飞特- 第三届监事会第三十五次会议决议公告

 证券代码：300582       证券简称：英飞特          公告编号：2023-094           英飞特电子（杭州）股份有限公司  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  一、监事会会议召开情况十五次会议的会议通知于 2023 年 6 月 30 日通过邮件等方式送达至各位监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。方式召开。监事 1 名，监事郑淑琳、丁喆以通讯方式参加。代表列席了本次监事会。律法规和《公司章程》的有关规定。  二、监事会会议审议情况  经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：  表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。  本议案无须提交公司股东大会审议。  公 司 通 过 现 金 方 式 购 买 OSRAM GmbH 、 OSRAM S.p.A. 持 有 的OPTOTRONIC GmbH 100%股权、欧司朗（广州）照明科技有限公司 100%股权、Optotronic S.r.l. 100%股权以及相关资产持有方持有的非股权资产（以下简称“本次交易”），本次交易构成重大资产重组。2023 年 4 月 3 日，公司与 OSRAM GmbH、OSRAM S.p.A.签署《股权及资产购买协议之补充协议》，以对公司就本次交易与OSRAM GmbH、OSRAM S.p.A.于 2022 年 6 月 14 日签署的《股权及资产购买协议》就初步购买价格的分配及支付、第一次交割行为等内容进行补充约定；2023年 4 月 28 日，公司与 OSRAM GmbH、OSRAM S.p.A.签署《股权及资产购买协议之补充协议（二）》，对本次交易拟收购的非股权资产在第二次交割前增加一次预先交割等作出补充约定。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 4 日、2023 年 5 月关公告。   经审议，监事会同意公司与 OSRAM GmbH、OSRAM S.p.A.签署《股权及资产购买协议之补充协议（三）》，对本次交易拟收购但尚未交割的非股权资产的第二次交割安排等事项作出补充约定。   表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。   本议案无须提交公司股东大会审议。   三、备查文件   特此公告。                             英飞特电子（杭州）股份有限公司                                                 监事会查看原文公告