绿康生化- 关于第四届董事会第三十一次（临时）会议决议的公告

证券代码：002868       证券简称：绿康生化        公告编号：2023-091              绿康生化股份有限公司关于第四届董事会第三十一次（临时）会议决                   议的公告   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  一、董事会会议召开情况  绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第四届董事会第三十一次（临时）会议于 2023 年 07 月 03 日在公司综合办公楼二楼第一会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中独立董事 3 人。会议由公司董事长赖潭平先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。  二、董事会会议审议情况加子公司向银行、融资租赁等金融机构申请综合授信额度的议案》  同意公司子公司江西纬科新材料科技有限公司（以下简称“江西纬科”）向银行、融资租赁公司等金融机构申请增加总额不超过人民币 30,000 万元的综合授信额度，江西纬科授权其法定代表人与银行、融资租赁公司等金融机构签署上述授信融资事项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任由江西纬科承担。  本议案无需提交股东大会审议。 《关于 2023 年度增加子公司申请综合授信额度暨增加担保额度预计的公告》详见《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。加 2023 年度对子公司担保额度预计的议案》  同意公司 2023 年度为子公司江西纬科新材料科技有限公司提供担保。该事项遵循公平、公开、公正的原则。本次预计担保额度的有效期为自本议案股东大会审议通过之日起 12 个月内，在公告额度内发生的具体担保事项，董事会授权公司管理层或江西纬科法定代表人与金融机构、玉山县政府及下属国资公司签订相关协议，同时提请股东大会授权公司管理层根据经营计划和资金安排，办理具体相关事宜。  本议案尚需提交股东大会审议。  《关于 2023 年度增加子公司申请综合授信额度暨增加担保额度预计的公告》详见《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。  三、备查文件议相关事项的独立意见》                                  绿康生化股份有限公司                                        董事会查看原文公告