中装建设- 第四届董事会第二十三次会议决议的公告

证券代码：002822       证券简称：中装建设         公告编号：2023-055债券代码：127033       债券简称：中装转2        深圳市中装建设集团股份有限公司   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知于2023年7月3日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于2023年7月3日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事7名（含独立董事3名），实际出席7名。会议由董事长庄重先生主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：  一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》  截至2023年7月3日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即4.37元/股）的情形，已触发“中装转2”（债券代码：127033）转股价格向下修正条款。经综合考虑公司现阶段的基本情况、宏观环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，明确投资者预期，公司董事会决定本次不向下修正“中装转2”的转股价格，且自董事会审议通过之日起未来三个月（2023年7月4日至2023年10月3日）内如再次触发“中装转2”的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2023年10月4日开始重新起算，若再次触发“中装转2”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“中装转2”的转股价格向下修正权利。  《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的公告》详见《中国证券报》                                 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。二、备查文件特此公告。                     深圳市中装建设集团股份有限公司                                 董事会查看原文公告